会社名 株式会社ASNOVA コード 9223 提出日 2023/12/25 異動（予定）日 2023/12/25 独立役員届出書の提出理由 東京証券取引所グロース市場上場のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） 番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 梅下 翔太郎 社外取締役 ○ △ 指定 有 2 村木 慎吾 社外監査役 ○ △ 指定 有 3 村治 規行...
独立役員届出書.xlsx
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | 株式会社ASNOVA | コード | 9223 |
提出日 | 2023/12/25 | 異動（予定）日 | 2023/12/25 |
独立役員届出書の提出理由 | 東京証券取引所グロース市場上場のため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし | ||||||
1 | xx xxx | 社外取締役 | ○ | △ | 指定 | 有 | ||||||||||||
2 | xx xx | 社外監査役 | ○ | △ | 指定 | 有 | ||||||||||||
3 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 指定 | 有 | ||||||||||||
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３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況についての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | xxxxx氏は、セレンディップ・ホールディングス株式会社（旧 セレ ンディップ・コンサルティング株式会社）の執行役員インベストメント担当でありますが、当社と同社との間でコンサルティング契約を行う中、同氏はコンサルタントとして当社に関与していただいておりました。当社とのコンサルティング契約は、2019年10月31日をもって終了しているた め、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無く、当社との人的関係、資本的関係、および取引関係その他の利害関係について影響を受ける事項はないと判断しており、当社の企業統治において期待される機能および役割を十分に果たしていると判断しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 | 同氏がコンサルタントとして当社に関与していただく中、経営に関する広い見識をもと に有用な情報提供をいただいてきたことに加え、他社においても取締役を務めていることも鑑み、経営の監督役として適任と判断し、社外取締役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外取締役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
2 | xxxx氏は、自身が経営するxx税理士事務所の代表でありますが、当 社と同氏との間で顧問契約を締結し、顧問税理士として当社に関与していただいておりました。当社の監査役に就任する半年以前には顧問契約を終了しており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと判断し、独立役員として指定しております。 | 同氏が顧問税理士として当社に関与していただく中、会計・税務に関して広い見識をも とに有用な情報提供をいただいてきたことに加え、他社でも取締役・監査役を務めていることから、社外監査役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外監査役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
3 | － | 同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることはもとより、企業法 務にも精通しており、法律的な見地から職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役の就任を打診したところ、快諾を得たため、社外監査役に選任しております。また、独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。 |
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４．補足説明
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※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目
a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
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