Contract

证券代码：830771 证券简称：xx电讯 主办券商：平安证券

江苏xx电讯股份有限公司

关于签署《收购意向协议》的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1、 本次《收购意向协议》的签署只是各方对目前意图的一个xx，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议（排他性、保密条款除外）。本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，提请各方内部决策机构批准后签署正式的股权收购协议。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案存在调整的可能。

2、 本次股权收购事项不构成关联交易，且根据目前情况判断，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权收购事项如在本年度顺利实施，将对公司2016年度经营业绩产生一定的积极影响。

一、收购意向协议签署概述

江苏xx电讯股份有限公司(简称“公司”或“xx电讯”)与 江苏方盛电力通信工程有限公司(以下简称“江苏方盛”或“标的”)之股东xx泳、xx、xxx(简称“交易对方”或“转让方”)签署了《江苏xx电讯股份有限公司与江苏方盛电力通信工程有限公司股东签署之收购意向协议》(简称“《收购意向协议》”)，公司拟收购江苏方盛电力通信工程有限公司(简称“标的公司”或“江苏方

盛”70%-100%的股份。

本次收购前，公司未持有江苏方盛的股份，如本次收购顺利完成，公司将持有江苏方盛70%-100%的股份，成为江苏方盛的控股股东。

二、交易对方的介绍

1、xx泳，身份证号码：32102819780910****，住所：xxxxxxxxx。

0、x x，xxxxx：32102019770305****，住所：xxxxxxxxx。

0、xxx，xxxxx：32102819480625****，住所：江苏省姜堰市梁徐镇。

本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。三、交易标的介绍

公司名称：江苏方盛电力通信工程有限公司注册资本：10180万元人民币

注册地址：江苏省姜堰市经济开发区兴业路法定代表人：xxx

经营范围：电信工程施工专业承包；钢结构工程施工专业承包、特种专业工程(结构补强)专业承包(以上范围按资质证书经营)；电力塔、通信塔、通信一体化快装机房、集装箱机房、铁甲机房、智能机房、钢结构件、铁附件、金属软管、补偿器、化工生产设备制造、销售；化工材料(不含危险化学品)销售；道路普通货物运输。

全体股 东名称	认缴出资金额 (万元)	实际出资金额 (万元)	认缴出资 比例	实际出资 比例
xx泳	3563	1787.80	35%	17.56%
x x	3054	1532.40	30%	15.05%
xxx	3563	1787.80	35%	17.56%
合 计	10180	5108	100%	50.17%

企业类型：有限责任公司股权结构：

四、收购意向协议的主要内容

1、交易各方将积极促成由xx电讯收购标的公司70%-100%的股份，其中：xx泳让其持有的江苏方盛24.50%-35.00%的股份；xx让其持有的江苏方盛21.00%-30.00%的股份；xxx让其持有的江苏方盛24.50%-35.00%的股份。

2、交易各方同意，xx电讯拟以现金的方式完成本次股权收购交易，本次最终交易价格以xx电讯完成尽职调查并经其选择的具有

证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的评估价值为定价基础，各方协商确定交易价格。由交易双方另行签署正式的《股权收购协议》进行明确。

五、本次股权收购对公司的影响

x次股权收购如能顺利完成，公司将持有江苏方盛70%-100%的股份，成为江苏方盛的控股股东，公司将进一步集中优势资源，优化业务布局，聚焦公司在移动通信设备及配套件等优势领域，巩固核心市场地位。加大移动通信领域的产业布局。开发新产品，扩充产品线，为公司未来战略布局打下基础。

目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业 绩带来重大影响。

六、其他事宜

1、本次《收购意向协议》的签署只是各方对目前意图的一个xx，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议（排他性、保密条款除外）。本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，提请各方内部决策机构批准后签署正式的股权收购协议。因此，本次收购最终能否达成尚存在重大不确定性。

2、本次收购事项需要经过公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

3、公司将按照相关法律法规的规定，履行本次股权收购意向协议签订之后续事宜，并依法履行信息披露义务。

请广大投资者注意投资风险。七、备查文件：

公司与交易对方签署的《收购意向协议》。

江苏xx电讯股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日