安徽美佳新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（原名称“安信证券股份有限公 司”，以下简称“国投证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《安徽美佳新材料股份有限公 司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:
关于安徽美佳新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十三期）
安徽美佳新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（原名称“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《安徽美佳新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:
一、辅导工作开展情况
（一）辅导人员
目前美佳新材的辅导机构为国投证券，辅导人员为xxx、xx、xx、xxx、xxx、xxx，xxxx组长。辅导人员中xxx、xx、xx为保荐代表人，具备保荐代表人资格的不少于二人，符合《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的相关规定。参与辅导工作的其他证券服务机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所，各机构辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。
本辅导期间内，辅导机构、辅导工作小组及辅导人员未发生
变更。
（二）辅导时间及方式
本辅导期为 2023 年 10 月至 2023 年 12 月（以下简称“辅导期间内”）。本辅导期间内，辅导人员采取了组织自学、专项辅导、远程沟通等相结合的辅导方式，对辅导对象进行了辅导。
（三）辅导的主要内容
本辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对美佳新材的上市辅导工作。
辅导机构持续跟踪影响美佳新材 2023 年度经营业绩变动的
因素以及 2023 年度经营业绩、跟踪所在地区化工园区申办进度、募集资金投资项目以及关联交易审批情况等重要事项的进展情况。此外，辅导机构通过远程指导、电话答疑等方式，持续跟进前期辅导发现问题的后续解决情况，进一步提升美佳新材董事、监事、高级管理人员的规范意识。
具体辅导经过如下：
1、对公司 2023 年度的财务状况和经营成果数据进行分析，
协助公司对于 2023 年度业绩波动的主要原因进行梳理，了解后续业绩增长的可能性；
2、关注所在地区化工园区申办进度、募集资金投资项目的投产进展情况；
3、关注 2023 年度关联交易实际发生额与审批金额的差异以
及 2024 年预计关联交易的审批情况；
4、通过组织自学和专题讨论，督促美佳新材接受辅导人员进一步学习北交所相关新规及相关审核关注重点问题。
辅导机构及其他中介机构在后续辅导中将继续按照《辅导机构工作计划及实施方案》的安排进行专项交流、集中讨论等辅导工作，并督促接受辅导人员继续自学北交所上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则。
（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况
本辅导期间内，国投证券辅导工作小组严格履行了辅导协议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京国枫律师事务所亦根 据向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 进展阶段开展了相应的辅导工作，共同推动辅导工作的顺利进行。
（五）公司辅导期股权变动情况
本辅导期间内，公司控股股东和实际控制人仍为xxx、x xx夫妇，xxx持有公司股份 57,346,000 股，占公司股本总 额的比例 27.3076%；xxx持有公司股份 9,876,000 股，占公司 股本总额的比例 4.7029%；两人合计持有公司股份 67,222,000 股，占公司股本总额的比例 32.0105%，两人持有公司股份数量未发 生变更。
公司作为新三板挂牌公司，其他投资者持有公司的股权随投资者转让交易可能出现变动。
二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案
（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况
项目组在前期辅导工作中发现公司部分房产未获取房产证，
由于未取得产权证书的建筑物建设时间久远，部分建筑物是为满足环保要求后续加建，部分建筑物暂不能满足办理证书要求，针对上述事项公司仍在与主管部门进一步沟通整改中。
（二）目前仍存在的主要问题及解决方案
受上游原材料价格波动、能源价格上涨及整体市场环境低迷综合影响，公司经营业绩存在一定波动。辅导小组根据 2023 年经营情况，分析业绩波动的原因，同时与公司沟通在募集资金投资项目预计投产时间以及新产品订单及预计未来销售情况。
根据北京证券交易所的发行上市条件结合公司 2023 年度的经营情况商议并制定公司下一步的辅导工作计划。
三、下一阶段的辅导工作安排
（一）辅导人员：
下一阶段辅导工作小组由xxx、xx、xx、xxx、xxx、xxx共六人组成，xxx为组长。
（二）接受辅导的人员
美佳新材的全体董事、监事、高级管理人员，持有 5%以上
（含 5%)股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人（或其法定代表人）等。
（三）下一阶段辅导工作计划如下：
1、辅导小组将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流，并且进一步关注公司经营情况后续变化；
2、持续关注公司所在地化工园区验收的进展情况以及验收
后募投项目的最终投产时间，并关注项目投产后产能的消化情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于安徽美佳新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十三期）》之辅导机构签章页）
本期辅导人员签名：
xxx | xx | xx | ||
xxx | xxx | xxx |
国投证券股份有限公司（签章）
年 月 日
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