番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 杉江俊太郎 社外取締役 ○ 2 笹原弘崇 社外監査役 ○ 新任 3 大森茂伸 社外監査役 ○ ○ 新任 有 4 5 ※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※２ 役員の属性についてのチェック項目 a．上場会社又はその子会社の業務執行者...

北海道中央バス株式会社_独立役員届出書.xlsx

独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	北海道中央バス株式会社	コード	9085
提出日	2024/6/3	異動（予定）日	2024/6/25
独立役員届出書の提出理由		定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号

氏名

社外取締役／社外監査役

独立役員

役員の属性（※２・３）

異動内容

本人の同意

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

該当 なし

1

xxxxx

社外取締役

○

2

xxxx

社外監査役

○

新任

3

xxxx

社外監査役

○

○

新任

有

4

5

３．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	xxxxx氏は、杉商株式会社の代表取締役社長を務めており、当社 は、同社から車両燃料等を購入しておりますが、取引の性質、規模に照らして株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断することから、その概要の記載を省略いたします。
2	xxxxxは、xxグループ株式会社の専務取締役を務めております が、取引の性質、規模に照らして株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断することから、その概要の記載を省略いたします。
3	xxxxxは公認会計士であり、平成30年まで当社の会計監査人である 新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、取引の性質、規模に照らして株主･投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断することから、その概要の記載を省略いたします。	xxxxxについて、公認会計士として培われた財務、会計に関する知識及び経験に 基づき、社外の立場から当社の経営全般に対し助言・提言を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されると考え、同氏を社外監査役として選任しております。また、札幌証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
4
5

４．補足説明

※１	社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２	役員の属性についてのチェック項目
	a．上場会社又はその子会社の業務執行者
	b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
	c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
	d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
	e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
	f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
	g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
	h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
	i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
	j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
	k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
	l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
	以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３	本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
	近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４	a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５	独立役員の選任理由を記載してください。

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