Contract

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

关于签署股份认购协议的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合同概况

（一） 基本情况

2017 年 3 月 20 日，浙商创投股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏xxx医药股份有限公司（以下简称“xxx”）签署了《股份认购协议》，约定公司认购xxx定向发行的 100 万股股票，认购

金额共计 1350 万元。

（二） 审议和表决情况

该事项发生金额尚未超过最近一期经审计的净资产总额的 15%，根据《对外投资管理制度》第四条的规定由总裁决定，无需提交董事会和股东大会审议。

（三） 合同生效需要的其它审批及有关程序

x协议尚需xxx董事会及股东大会批准本次定向发行的具体方案和相关事宜方能生效。

二、合同相对方的情况

江苏xxx医药股份有限公司是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股票简称：柯菲平，股票代码：870447，注册地和

主要办公地点均为xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 0 x，法定代表人为秦引林， 注册资本为 21400 万元， 营业执照号为 91320100787125906C，主营业务为医药技术开发、转让、咨询、服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上需冷藏保管药品除外）批发；药品生产企业投资；自有物业租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），主要股东或实际控制人为xxx和xxx夫妻。

三、 合同主要内容

（一） 合同标的

xxx定向发行的 100 万股无限售条件股票。

（二） 主要条款

1、 公司认购xxx定向发行的 100 万股无限售条件股票，每股面值为 1 元，每股价格为 13.5 元，认购金额共计 1350 万元。

2、 公司应在xxx发行认购公告规定的期限内向验资账户支付全部认购价款。如公司未能在 2017 年 3 月 23 日前向xxx一次性足额缴纳认购资金的，xxx有权终止本协议。

3、 如因法律、法规、规章、政策或中国证监会、全国股转系统的原因，导致本次定增终止或认购对象最终认购数量与xxx相关董事会决议公告或本协议约定的数量有差异，不视为xxx违反本协议的约定。xxx将无息返还公司已支付的价款或依据实际发行的股票数量来调整最终向认购对象发行的股票数量。

四、 合同对挂牌公司的影响

江苏xxx医药股份有限公司专注于药品研发与流通销售环节，业务广泛涉及化学药制剂及原料药等的研发、生产、销售，在心脑血管及老年慢性病用药领域具有较强市场竞争力。参与xxx的股票认购符合本公司的发展方向和战略布局，有望与本公司所投资和管理医疗投资项目产生协同效应。

五、 合同履行风险提示

合同履行过程中可能遇到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调整、合同终止的风险，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、 备查文件目录

（一）股票认购协议；

（二）江苏xxx医药股份有限公司相关公告。

浙商创投股份有限公司

董事会 2017 年 3 月 21 日