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股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2022-006
北京华联商厦股份有限公司
关于与华联综超日常关联交易的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
重要内容提示：
⚫ 本交易需要提交公司股东大会审议；
⚫ 本交易不会导致公司对关联方形成依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，同时公司向华联综超承租商业物业作为办公和经营场所，租金、运营管理费及/或设备使用费的协议价格由双方按公平交易原则磋商决定，预计 2022 年度交易总额不超过 5,300 万元人民币。
2、由于华联综超为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的控股子公司，本次交易构成了关联交易。公司董事长xx先生在华联集团担任董事职务；公司董事xxxxx在华联集团担任副总裁职务、在华联综超担任董事职务；公司董事xxx先生在华联集团担任董事、副总裁职务、在华联综超担任董事职务。上述人员构成关联董事。
（二）审议程序
公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》；关联董事xx、xxx、xxx
xx了对该议案的表决。表决情况：同意 6 人，回避 3 人，反对 0 人，弃权 0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况
名称：北京华联综合超市股份有限公司成立日期：1996-06-07
注册地址：xxxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 0 x 3 号法定代表人：xx
注册资本：665,807,918 元企业性质：股份有限公司
统一社会信用代码：911100001011857375主营业务：商贸零售
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，华联综超经审计的总资产 82.18
亿元，归属于上市公司股东的净资产 28.05 亿元，2020 年实现营业收入 95.49
亿元，归属于上市公司股东的净利润 10,311.70 万元，经营活动产生的现金流量
净额 6.71 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超未经审计的总资产 115.05
亿元，归属于上市公司股东的净资产 21.00 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入
61.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润-15,928.79 万元，经营活动产生的现金流量净额 3.50 亿元。
华联综超不是失信被执行人。 2、与公司的关联关系
公司与华联综超的控股股东均为华联集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，华联综超与公司构成关联关系。
公司董事长xx先生在华联集团担任董事职务；公司董事xxxxx在华联集团担任副总裁职务、在华联综超担任董事职务；公司董事xxx先生在华联集
团担任董事、副总裁职务、在华联综超担任董事职务。上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
3、履约能力分析
鉴于公司与华联综超良好的合作背景，以及华联综超目前的财务状况、经营情况与资信情况，公司认为其具备较强的履约能力，不存在交易款项难以收回的风险。
三、关联交易协议的主要内容
公司近日与华联综超签署了《关于物业租赁事项的框架协议》，华联综超（本处及以下均包括各自子公司）向公司（均包括各自子公司）承租商业物业用于开设新店及日常经营；公司向华联综超承租商业物业作为办公和经营场所。租金、运营管理费及/或设备使用费的协议价格由双方按公平交易原则磋商决定，协议有效期为 1 年，于双方 2021 年年度股东大会批准之日起生效。双方根据届时有
效的全部关联租赁合同，于 2022 年度的租金、运营管理费及/或设备使用费的总
额不超过 5,300 万元人民币。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。华联综超作为公司战略合作伙伴，为国内领先综合超市运营商。公司购物中心门 店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益 于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
该项关联交易事项 2022 年合计发生金额不超过 5,300 万元，占公司 2020年度经审计净资产的 0.66%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、上一年度关联交易的情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2021 年度，公司与华联综超发生的日常关联交易金额总计为 4,351.15 万元。
除上述业务外，2022 年年初至本公告披露日，公司与华联综超及其子公司未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
x次交易事前已经过公司独立董事的认可，并对该项交易发表了如下独立意见：董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易的事前认可意见；
3、独立董事就该项关联交易发表的独立意见；
4、双方签署的《关于物业租赁事项的框架协议》；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日