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证券代码：831627 证券简称：力王股份 主办券商：东莞证券

广东力xx能源股份有限公司

关于签署《<一致行动协议>之补充协议》的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

广东力xx能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人xxxxx、王红旗先生于 2014 年 9 月 3 日签订了《一致行动协议》，协议于 2017 年 8 月 31

日到期后，双方于 2017 年 9 月 1 日续签了《一致行动协议》（以下简称“原协议”）。原协议约定“双方在行使股东和董事权利之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定。若双方对于行使公司股东或董事权利的意见不能达成一致，应共同征询双方一致认可的专家、顾问的建议或意见，并共同按前述专家、顾问所建议或倾向的当事方的意见行使相应股东或董事权利”。原协议自双方签字之日起三年内有效。原协议签署后，双方均遵守一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。为了保证公司控制权的稳定，保证公司的愿景、规划能够实现，保证公司经营决策的延续性与持续性，实际控制人xxx、王红旗于 2020

年 9 月 1 日续签了《一致行动协议》，因双方对前述《一致行动协议》部分内容

有变更，现于 2022 年 12 月 22 日签订了《<一致行动协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。具体情况如下：

一、一致行动人的基本情况

xxxx王红旗为公司共同实际控制人，xxxx王红旗分别持有公司 40.5338%和 40.3838%的股份，xxxx董事长，xxx任副董事长、总经理，二人共同负责公司的日常经营管理，共同对公司决策具有重大影响。

二、补充协议主要内容

1、xxx、王红旗双方同意，将《一致行动协议》第 1.7 条修改为：“甲、乙双方若不能就行使公司股东及/或董事权利的意见达成统一意见时，甲、乙双方同意以xxx的意见为最终意见，并按该意见行使相应股东及/或董事权利。”

2、如因本协议产生任何争议，双方应善意地协商解决。如协商不成，按照

《一致行动协议》第五条约定的争议解决方式执行。

3、本协议经xxx、王红旗双方签字之日起生效。本协议一式三份，双方各执一份，在广东力xx能源股份有限公司存一份，各份具有同等法律效力。

三、补充协议签署对公司的影响

x次签订《<一致行动协议>之补充协议》，公司实际控制人未发生变更，不会对公司的经营管理、人员独立、财产独立、资产完整产生不良影响，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，促进公司稳定、持续、健康发展。

四、备查文件

2022 年 12 月 22 日xxx与王红旗签署的《<一致行动协议>之补充协议》。

特此公告。

广东力xx能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日