Contract
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2020-108
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记
暨控股股东、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性xx或重大遗漏。
一、股份协议转让概述
1、2020 年 3 月 13 日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“国祯环保”）控股股东安徽国祯集团股份有限公司（下称“转让方”或者“国祯集团”）与中国节能环保集团有限公司（下称“受让方”、“中国节能”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》。国祯集团向中国节能转让所持 100,588,051 股国祯环保的股份，转让价格 14.6636
元/股，转让价款人民币 1,474,982,944.64 元整；同时国祯集团将其持有的国祯
环保 41,977,700 股股份（该委托表决股份数将根据国祯环保总股本数的变化情况进行调整，使委托表决权股份数加上中国节能及其实际控制的公司持有的国祯环保股份数之和为国祯环保总股本的 29.95%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托中国节能行使。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的
《关于控股股东转让股权的公告》（2020-008 号）。2020 年 3 月 18 日，公司披露了《关于公司权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》
（2020-009 号）以及信息披露义务人中国节能出具的《详式权益变动书》。
2、2020年8月27日，国祯集团与中国节能就上述股权转让签订了《股份转让协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》等，国祯集团同意按本协议
约定的条件向中国节能转让所持100,588,051股国祯环保的股份，转让价格12.7元/股，转让价款人民币1,277,468,247.7元，详见公司2020年8月27日披露的《关于控股股东转让股权有关进展的公告》（2020-066号）。
二、股份过户情况
股东名称 | 股份性质 | 本次股份转让前 | 本次股份转让后 | ||
持股数量（股） | 持股比 例 | 持股数量（股） | 持股比 例 | ||
安徽国祯集团股份有限公司 | 无限售条件流通 股 | 217,576,184 | 31.13% | 116,988,133 | 16.74% |
中国节能环保集团有限公司 | 无限售条件流通 股 | 0 | 0 | 100,588,051 | 14.39% |
2020 年 12 月 14 日，本次交易的过户登记手续办理完成。本次交易过户登记完成后，公司控股股东变更为中国节能，实际控制人变更为国务院国资委，相关股东持股数量变动如下：
三、其他说明
1、本次交易完成后，中国节能持有公司 100,588,051 股股份，其一致行动
人中节能资本控股有限公司（下称“中节能资本”）持有公司 58,275,058 股股份,
中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司 158,863,109 股份。根据国祯集团与中国节能签署《表决权委托协议之补充协议》，国祯集团将其持有的公司 44,649,515 股股份对应的表决权委托给中国节能行使，因此中国节能及其一致
行动人中节能资本控股有限公司合计拥有国祯环保 203,512,624 股股份表决权，占公司最新总股本的 29.19%（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）。
本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更。中国节能成为公司
的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。
2、本次交易完成后，国祯集团持有公司 116,988,133 股股份，持股比例为
16.74%，成为公司持股 5%以上股东。
本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会二〇二〇年十二月十四日