Contract
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-037
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此项关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形，对公司经营业绩、财务状况不存在重大影响。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海浦东环保发展有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币 237.3947 万元；未与其他关联人进行同类别的关联交易。
一、关联交易概述和会议审议情况
2018 年，经参与公开招标，公司子公司xxxxxxxxx（xx）有限公司（以下简称“浦建集团”）中标浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目和浦东新区有机质固废处理厂扩建工程项目（以下简称“两项目”），并与工程项目发包人上海浦东环保发展有限公司（以下简称“浦东环保”）就两项目分别签订了建设工程施工合同，合同总包价分别为人民币 13,761.6320 万元和人民
币 14,278.2998 万元，总计为人民币 28,039.9318 万元。（详情请参见公司编号为“临 2019-008”、“临 2019-009”的临时公告）
近日，因项目用地方案及投资模式调整，浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目和浦东新区有机质固废处理厂扩建工程两项目位置互换并需相应调整总体布局，导致两项目工程量变化和原施工许可证失效。目前，浦东环保正在重新办理规划许可证，并拟重新进行上述两项目的招投标工作。
鉴于此，经双方友好协商，浦建集团与浦东环保就两项目分别签订合同终止协议，终止两项目原施工合同的执行；两项目已完成的桩基工程，将由浦建集团与浦东环保另行协商结算。
本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019 年 7 月 12 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易的议案》列入公司第七届董事会第七次会议议程。
2019 年 7 月 13 日-19 日，公司以通讯方式召开第七届董事会审计与风险管
理委员会 2019 年第四次会议，审议通过了《关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易的议案》。关联委员xxx女士对该议案回避表决。
2019 年 7 月 13 日-19 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易的议案》。关联董事xxxxx、xxx先生、xxx女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下： “因项目用地方案及投资模式调整导致原施工合同无法继续履行，浦建集团与浦东环保经友好协商签订施工合同终止协议暨关联交易事项对公司的经营、财务状况不会产生重大影响。该关联交易事项不存在损害公司和公司股东利益的情况。
董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意。”
至本次关联交易为止，过去 12 个月，本公司及本公司控股子公司与同一关
联人浦东环保发生关联交易累计合同金额为人民币 237.3947 万元；未与其他关联人进行同类别的关联交易；合计未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦东环保为浦发集团控股子公司，浦建集团为本公司控股子公司，浦东环保与浦建集团构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海浦东环保发展有限公司成立时间：二〇一一年一月二十六日 注册资本： 人民币 16,200 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浦东新区金海路 3288 号 4 幢 3 楼东侧
法定代表人：xx
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保xx技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2018 年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
390,678.42 | 204,800.54 | 81,896.00 | 14,818.37 |
三、关联交易对公司的影响
签订上述施工合同终止协议暨关联交易是由于项目用地方案及投资模式调整导致原合同无法继续履行，已完成的桩基工程部分，将由原合同双方按实际工程量另行协商结算，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，对公司经营业绩、财务状况不存在重大影响。
四、备查文件合同协议书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日