Contract
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2021-29 号
xxx物机电股份有限公司
关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）签订《委托管理协议补充协议》暨关联交易的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、xxx物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“xxxx”）于 2019 年 5 月 20 日签订了《委托管理协议》，xxxx将其控股子公司xxx德商贸有限公司（以下简称“浩德商贸”）委托本公司运营管理，委托管理期限自 2019 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日。内容详见本公司于
2019 年 5 月 21 日披露的《关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-38 号）。
2、2021 年 5 月 19 日，本公司经与关联方内江浩鑫协商一致，在内江签订《委托管理协议补充协议》，延长《委托管理协议》的委托管理期限至 2023 年 5 月 19 日。
3、鉴于xxxx为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）间接出资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，xxxx为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
4、独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交董事会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：xxxx投资合伙企业（有限合伙）
2、主要经营场所：xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 x
3、企业类型：有限合伙企业
4、统一社会信用代码：91511000MA67LMR946
5、经营范围：项目投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、执行事务合伙人：四川弘威股权投资基金管理有限责任公司、天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司
7、合伙期限：2018 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日
8、资产及经营状况：内江浩鑫最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 | 截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计） | 截至 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月（未经审计） |
资产总额 | 650,944,779.77 | 650,967,988.36 |
净资产 | 650,944,779.77 | 650,967,988.36 |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
净利润 | -14,223,625.06 | 23,208.59 |
9、股权结构：
10、关联关系：xxxx为本公司间接控股股东浩物机电间接出资的企业，本次交易构成关联交易。
11、经查询，xxxx不是失信被执行人。三、关联交易标的基本情况
1、 名称：xxx德商贸有限公司
2、 注册资本：90,000 万元人民币
3、 统一社会信用代码：91511000MA64DC4P5H
4、 法定代表人：xx
5、 经营范围：汽车配件、机械设备、机电产品批发兼零售、汽车技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、 营业期限：2018 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 21 日
7、 注册地址：xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 x 0 x 408
8、 股权结构：
99.89
xxx物机电股份有限公司
xxx德商贸有限公司
内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）
99.89% 0.11%
9、 经查询，浩德商贸不是失信被执行人。四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方协商，在委托管理期内，委托管理费以人民币进行支付，按照 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG（以下简称“Feuer Powertrain”）当年会计年度结束日即 12 月 31 日当天（如非我国法定工作日，以当年最后一个
工作日为准）经中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 欧元兑人民币的人民币汇率中间价进行计算。
五、《委托管理协议补充协议》的主要内容
1、延长《委托管理协议》的委托管理期限至 2023 年 5 月 19 日。
2、双方对委托管理费的计算汇率进一步确认：委托管理费以人民币进行支付，按照 Feuer Powertrain 当年会计年度结束日即 12 月 31 日当天（如非我国法定工作日，以当年最后一个工作日为准）经中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 1 欧元兑人民币的人民币汇率中间价进行计算。
3、《委托管理协议补充协议》生效前，xxxx已完成支付的 2019
年度委托管理费不再调整，暂未支付的 2020 年度委托管理费按照《委托管理协议补充协议》的约定执行。
4、《委托管理协议补充协议》是《委托管理协议》的补充协议，与《委托管理协议》是一个不可分割的整体，并与《委托管理协议》具有同等法律效力。如《委托管理协议补充协议》与《委托管理协议》内容发生冲突，以《委托管理协议补充协议》为准。
5、《委托管理协议补充协议》自双方签字、盖章后生效。
六、本次关联交易目的和影响
x公司受托管理运营浩德商贸，可以避免与 Feuer Powertrain 潜在的同业竞争，整合内部业务和管理资源，促进本公司主业的发展。
七、年初至披露日与xxxx累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年初至本公告披露日，xxxx累计与本公司已发生的各类关联
交易的总金额为 287,925.98 元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
（1）公司与xxxx签订《委托管理协议补充协议》的事项构成关联交易；
（2）该事项已经我们事前审核，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交董事会审议；
（3）本次签订《委托管理协议补充协议》的事项可以避免潜在同业竞
争。
综上所述，我们同意公司与xxxx签订《委托管理协议补充协议》。
2、独立意见
（1）公司与xxxx签订《委托管理协议补充协议》的事项构成关联
交易；
（2）本次公司与xxxx签订《委托管理协议补充协议》可以避免潜在同业竞争，委托管理期限与委托管理费的计算汇率经双方协商确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司与xxxx签订《委托管理协议补充协议》。九、备查文件
1、独立董事事前认可意见及独立意见；
2、《委托管理协议补充协议》。