名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司统一社会信用代码：91340207MA8NMJBO4L类型：其他有限责任公司‌

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-009

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于签订投资协议并取得营业执照的公告

x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

一、投资基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）与芜湖奇瑞科技有限公司

（以下称“奇瑞科技”）、芜湖永达科技有限公司（以下称“永达科技”）共同投资新能源汽车轻量化零部件项目，项目在安徽省芜湖市鸠江区投资建设，项目建设内容主要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造，满产后具备年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。本项目为公司在现有汽车制造装备业务基础上向下游零部件产业的延伸业务，有助于公司拓展中长期业务发展空间和提升综合竞争优势。

三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。奇瑞科技持有公司2,700万股股份，为公司关联方，本次投资构成关联交易。

二、对外投资进展情况

（一）取得营业执照的情况

近日，芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了由芜湖市鸠江区市场监督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下：

名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司统一社会信用代码：91340207MA8NMJBO4L类型：其他有限责任公司‌

注册资本：人民币10000万元法定代表人：xx

成立日期：2022年1月24日营业期限：50年

住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000x

经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）投资协议签署情况及其主要内容 1、投资协议签署情况‌

近日，公司与奇瑞科技、永达科技签订《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议》，协议约定三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%）。

2、投资协议主要内容

（1）项目基本情况

①名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“合资公司”）。

②经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

③经营期限：50年，始于合资公司营业执照签发之日。

④注册资本及股比：人民币10000万元，公司现金出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技现金出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%），其中现金出资6.475062万元，非货币资金出资1993.524938万元，包括实物资产评估价值980.164938万元、无形资产评估价值1013.3600万元，永达科技向合资公司以非货币资金出资的同时，须按《安徽省铸造产能置换管理实施办法（试行）》（皖经信装备函〔2021〕126号）将铸铁熔炼炉公升容量8吨对应的铸造产能指标（折算铸造产能32166.72吨）无偿置换给合资公司，合资公司无需因此向永达科技支付任何置换补偿或对价。各方出资进度保持相同。

⑤建设规模：年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。

⑥投资规模：项目计划总投资3.08亿元，其中固定资产投资2.54亿元、流动资金0.54亿元，具体根据市场需求和业务发展分阶段建设。

⑦项目建设地点：安徽省芜湖市鸠江区。

（2）合资公司治理

①合资公司各股东按认缴出资比例享有表决权，按实缴出资比例享有收益权；设立股东会，为合资公司最高权力机构。

②合资公司设立董事会，由5名董事席位组成，其中公司提名董事3名，奇瑞科技提名董事 2名，董事由股东会选举产生；设董事长1名，由董事会在公司提名的董事中选举产生；董事长担任合资公司的法定代表人。

③合资公司不设监事会，设监事1名，由奇瑞科技提名，股东会选举产生。

④合资公司总经理、副总经理、财务负责人为其高级管理人员。设总经理1名，由公司推荐，董事长提名，董事会任免；设副总经理2名，公司、奇瑞科技各推荐1名，设财务负责人1名、由公司推荐，副总经理、财务负责人均由总经理提名，董事会任免。

⑤合资公司执行公司的会计政策和财务制度，由公司对合资公司进行合并会计报表。

（3）其他

①三方及合资公司在本项目筹备、章程制定、经营等过程中应遵守本协议。

②芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议经三方签署后即生效，协议经三方一致协商同意后可修改。

③各方对本协议有争议的通过协商解决，协商不成，任何一方可以向合资公司注册地人民法院提起诉讼。

三、风险提示

目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段，行业集中度较低，市场格局还不稳定成熟，未来发展存在一定的不确定性，存在合资公司市场开拓进展不达预期，建设产能不能及时消化的风险。

公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划建设项目规模：项目建设 规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情况进行制定，通过分析潜在客户需求，结合市场预测，使产能规模建设合理；（2）深化与现有客户合作：公司通过长期的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户，在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向，锁定业务订单，促进项目投产后尽快实现满产；（3）加强新兴客户市场开拓力度：公司的主要客户集中在汽车行业，积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇，加大对新能源汽车市场的开拓，为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。

四、备查文件 1、营业执照；

2、《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司投资协议》。特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会 2021年1月24日‌