番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 佐伯 一郎 社外取締役 ○ ○ 有 2 森川 卓也 社外取締役 ○ ○ 有 3 佐藤 智恵 社外取締役 ○ ○ 有 4 徳田 省三 社外監査役 ○ ○ 有 5 岩本 昌子 社外監査役 ○ ○ 有 6 梶山 園子 社外監査役 ○ ○ 有
xxxエネクス株式会社_独立役員届出書.xlsx
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | xxxエネクス株式会社 | コード | 8133 |
提出日 | 2024/5/24 | 異動（予定）日 | 2024/6/19 |
独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会社外役員の選任議案が付議されるため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性 関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし | ||||||
1 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
2 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
3 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
4 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
5 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
6 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況ついての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | 該当項目なし | 弁護士及び大学教員としての専門的知見と企業法務 関する豊富な経験 加えて、㈱ 日本債券信用銀行（現：㈱あおぞら銀行） おいて培った金融や財務 ついての深い見識をもと、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監督寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
2 | 該当項目なし | xx わたり、文具・オフィス機器業界 おいて、事業戦略、海外事業及び新規事業 の立上げ等、幅広い業務従事し、これらを通じて培った事業経験と経営管理の豊富な知識を有しており、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監督寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
3 | 該当項目なし | 作家として、米国経営大学院 関わる著書を多数執筆し、大手コンサルティング会社 おいて経営戦略コンサルタントとして活躍されるなど、企業経営の豊富な知識を有しており、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監督寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
4 | 該当項目なし | 公認会計士としての専門的知見と企業会計 関する豊富な経験 加えて、監査法人 おいて培った深い見識をもと 、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監査 寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
5 | 該当項目なし | 弁護士としての専門的知見と企業法務 関する豊富な経験 加えて、アキレス㈱ お ける社外役員経験を通じて培った深い見識をもと 、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監査 寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
6 | 該当項目なし | 公認会計士としての専門的知見と監査人としての豊富な経験 加えて、大手監査法人 やグローバル企業の内部監査部門おいて培った深い見識をもと 、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行対する適切な監査 寄与頂けると判断したためです。なお、金融商品取引所及び当社の定める独立性判断基準を満たしているものと判断しています。 |
４．補足説明 |
社外役員の独立性 関する判断基準（ご参考） 社外役員の独立性 関する判断基準つきましては、会社法ならび㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件則り、以下（１）～ （６） 該当しないことを、独立性の判断基準としております。 （１）現在又は過去10年間おいて、当社又は当社の子会社の業務執行者※（社外監査役ついては業務執行を行わない取締役を含む）であったこと。但し、業務執行を行わない取締役又は監査役であったものついては、就任前の10年間おいて当社又は当社の子会社の業務執行者であったことも含む。 （２）現在又は過去10年間おいて、当社の親会社の業務執行者又は業務執行を行わない取締役（社外監査役ついては監査役を含む）又は兄弟会社の業務執行者 であったこと。 （３）現在又は過去1年間おいて、当社の株式を直接又は間接10%以上保有している大株主もしくはその業務執行者であったこと。 （４）直近決算期 おいて、当社との取引高（売上高又は仕入高）の２%を超えるxxの取引先もしくはその業務執行者であったこと。 （５）過去1年以内 、当社から役員報酬以外年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家（当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体所属する者を含む）であったこと。 （６）次の（a）、（b)のいずれか掲げる者（重要でないものを除く）の配偶者・二親等内の親族であったこと （a）現在又は過去1年間おいて、当社又は当社の子会社の業務執行者（社外監査役ついては業務執行を行わない取締役を含む。）但し、現在おいて当社の業務執行を行わない取締役であることも含む。 （b）上記（２）～（５） 該当する者。 ※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。 |
※１ | 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員ついて、独立役員として届け出ている場合は、チェックボックスをチェックしてください。 |
※２ | 役員の属性ついてのチェック項目 |
a．上場会社又はその子会社の業務執行者 | |
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） | |
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） | |
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 | |
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 | |
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 | |
h． 上場会社から役員報酬以外多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 | |
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者） | |
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） | |
k． 社外役員の相互就任の関係ある先の業務執行者（本人のみ） | |
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） | |
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則規定する項目の文言を省略して記載しているものであることご留意ください。 | |
※３ | 本人が各項目「現在・最近」おいて該当している場合は「○」、「過去」該当している場合は「△」を表示してください。 |
近親者が各項目「現在・最近」おいて該当している場合は「●」、「過去」該当している場合は「▲」を表示してください。 | |
※４ | a～ｌのいずれか該当している場合は、その旨（概要）を記載してください。 |
※５ | 独立役員の選任理由を記載してください。 |
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