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证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2011-017

抚顺特殊钢股份有限公司关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

●交易内容：

本公司与东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司（简称“林西金域钼制品公司”）签署《供货协议》，林西金域钼制品公司按市场价格向公司供应钼铁。

●关联交易回避事宜：

林西金域钼制品公司为控股股东东北特殊钢集团有限责任公司所属子公司，因此签署上述协议构成关联交易。

公司第四届董事会第十五次会议审议该项关联交易议案时，关联董事均回避表决，其他非关联董事一致表决同意。

●根据有关规定，上述议案需获得公司股东大会的批准。

●关联交易的影响：上述协议实施后所涉及金额不会对公司生产经营以及盈利产生重大影响。

一、关联交易概述

公司与林西金域钼制品公司于 2011 年 8 月 22 日在抚顺签署《供货协议》，根据该协议，林西金域钼制品公司按市场价格向公司提供钼铁。

公司第四届董事会第十五次会议审议表决签署《供货协议》议案时，关联人董事长xxx、董事xx、xxx、王朝义、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxxxx表决，六名非关联董事（独立董事）一致同意。

二、关联方介绍

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司成立于 2010 年 1 月 26 日，住所：林西县林西镇南街富邦铜业公司南，注册号：15042400000689，法定代表人：xxx，注册资本 7000 万元，经营范围：钼产品加工。

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司是东北特钢集团旗下控股子公

司，公司建设在林西县金鼎工业园区内，该公司于 2010 年 1 月组建，２０１０

年 3 月 25 日一期工程 1 万吨/年钼铁生产项目开工建设，２０１１年６月２８日

试车成功，该公司计划在 3 至 5 年内使钼铁生产规模达到年产 2 至 5 万吨。该项

目一期工程总投资为 1.2 亿元，占地面积 160 亩，建筑面积 2.17 万平方米，年

产值 14 亿元。根据林西金域钼制品公司提供的财务数据，截止 2011 年 6 月末，

该公司总资产 11,065 万元，负债 4,065 万元，所有者权益 7,000 万元（未经审计）（因该公司基本建设尚未完善，费用分别计入开办费和在建工程，所以尚无利润表数据）。

三、关联交易标的基本情况

《供货协议》标的为钼铁：每年关联交易发生额预计 20,000 万元左右。四、关联交易的主要内容和定价政策

2、本公司与林西金域钼制品公司于 2011 年 8 月 22 日签署《供货协议》，约定其主要内容为：

（1）价格与标准：乙方（林西金域钼制品公司）向甲方（公司）供应产品的价格应本着公平、合理的原则进行，甲、乙双方按《工业品买卖合同》的价格、数量、交货期严格履行，乙方向甲方供应产品的价格不得高于同期甲方招标的价格；不高于同一时期市场中其他第三方向甲方提供的相同标准产品价格，同时也不高于同一时期其他公司同类同标准产品的市场价格。

（2）结算方式：每月按实际发生的数量结算。

（3）本协议有效期为三年。

五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响

钼铁为本公司生产产品的重要合金料之一，公司每年采购钼铁量约 2000 吨左右。林西金域钼制品公司向公司提供钼铁，将有利于稳定公司采购渠道和货源供应，增强公司盈利能力。

六、独立董事意见

公司独立董事xxx 、xxx、xxx、xxx、xxx、xxxx就本次关联交易发表独立意见认为：公司与东北特殊钢集团有限责任所属子公司林西金域钼制品公司签署钼铁供应的关联交易协议，为公司进行正常生产经营的专业

合作，该项协议遵循了公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会对公司的利益造成损害；上述议案涉及的关联交易不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展，也符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、公司四届十五次董事会会议决议；

2、独立董事关于关联交易的独立意见；

3、公司与林西金域钼制品公司签署的《供货协议》。特此公告

抚顺特钢股份有限公司

董 事 会 2011 年 8 月 22 日