内综合实力最强的证券公司，在资产规模、业务收入、净利润及业务综合实力等方面均处于业内第一的领先地位。中信证券秉承“稳健经营、勇于创新”的原则，在股权投资业务、 投资银行业务、经纪业务、资产管理业务、固定收益业务、融资融券业务、QFII业务和研究领域长期名列前茅，具有行业龙头地位以及强大的资源整合能力。

证券简称：伊禾农品 证券代码：430225 主办券商：xxx源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 关于与金石夹层（上海）投资管理有限公司

签署《全面战略合作协议》的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

2015年10月29日，上海伊禾农产品科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与金石夹层（上海）投资管理有限公司（以下简称“金石夹层”）签署《全面战略合作协议》，双方在平等自愿、互利诚信的基础上达成了战略合作伙伴关系。

二、战略合作方介绍

公司名称：金石夹层（上海）投资管理有限公司法定代表人：xx

地址：xxxxxxxxxxx0000xxxxx0x注册资本：5,000万元

经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

金石夹层是金石夹层基金管理有限公司的全资子公司，金石夹层基金管理有限公司是中信证券以并购为主要手段，为企业提供持续、全面金融服务的重要子公司。金石夹层基金是国内第一支由券商发起的以夹层投资为主要模式，以产业整合为核心，帮助上市公司及新三板企业实现快速发展及转型升级的专业化投资基金。中信证券作为国

内综合实力最强的证券公司，在资产规模、业务收入、净利润及业务综合实力等方面均处于业内第一的领先地位。中信证券秉承“稳健经营、勇于创新”的原则，在股权投资业务、投资银行业务、经纪业务、资产管理业务、固定收益业务、融资融券业务、QFII业务和研究领域长期名列前茅，具有行业龙头地位以及强大的资源整合能力。

三、《全面战略合作协议》主要条款 1、合作内容

公司、金石夹层主要在公司资本运作、引入战略投资者、完善公司治理结构、制定战略规划、优化管理团队、建立激励机制、调整资产结构、推动4R管理的实施方案等诸方面进行合作，主要包括：

（1）金石夹层协助公司直接或间接上市，包括但不限于换股、IPO、借壳等方式；

（2）金石夹层协助公司引进有竞争力的战略投资者，包括但不限于大型企业、上市公司、海外集团等，帮助公司进一步拓展市场；

（3）金石夹层根据公司的战略需要，协调中信证券系统内相关部门为公司设计相应的股权融资、债权融资、夹层融资等融资方案，为公司提供全方位、一揽子的综合性金融解决方案；

（4）金石夹层协助公司对相关行业进行研究、分析，导入以战略管理为核心的业务梳理机制，同时协助公司成立战略咨询委员会，优化公司治理结构，完善激励机制；

（5）金石夹层利用中信证券研究部的资源，在分析调研的基础上，根据公司的业务及资产状况提出整合思路，提高资产盈利能力；

（6）金石夹层根据公司的战略发展目标和行业特点，在符合新消费模式的电子商务（跨境电商、大数据挖掘、社区O2O等）、互联网金融、云管理等方向进行探索并协助公司制定适宜的并购规划。

2、权利与义务

（1）协议签署后，金石夹层成立专门的团队，配合公司完成各项工作。

（2）金石夹层将积极协调体系内相关部门为公司提供金融服务，并将积极协调团队参与人员勤勉尽责，在双方商定的时间节点内完成各项工作。

3、具体项目合作事项

在开展具体项目合作时，应按照本协议的基本原则，根据项目的实际情况由公司与中信证券相关部门单独签订合作协议，明确合作中的具体事项。

四、对公司的影响

公司与金石夹层建立全面战略合作关系，由金石夹层以战略合作者的身份协助公司进行股权投资、投资者引进、战略梳理、行业研究、资源配置、整合服务、并购规划等持续的综合服务，将有利于公司在其细分行业的核心能力能够释放长期效益，并逐步通过资本市场的并购、整合等方式帮助公司实现企业的转型、升级。

五、风险提示

x协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度均存在不确定性。相关后续协议及其他文件，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会 2015 年 10 月 30 日