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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-17

贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司与关联企业续签

《机器设备等相关资产租赁协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第二次临时会议于2018年6月11日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》，同意控股子公司贵州航天xx电机有限公司

（以下简称“贵州xx”）与关联企业xx航天电机有限公司（以下简称“xx电机”）签订《机器设备等相关资产租赁协议》，租赁xx电机位于贵阳市xx技术开发区xx科技产业园内的1栋厂房、1间库房；租赁xx电机拥有的248 机器设备、77 仪器仪表和12套软件，2018年贵州xx应付租金为2,016.2738万元。上述机器设备（软件）及厂房系xx电机承担国家专项技改工程项目形成的固定资产及无形资产。

在本公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议表决《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》时，关联董事xxx、xx、xx先生回避了表决，包括独立董事在内的其余 6 名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2018 年 1 月 1 日至本公告发布之日，公司与关联企业xx电机发生的关联交易金额为零（不含本次交易）。

二、关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联 交易内容	关联交易 定价原则	合同签订 金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
资产 租赁	xx电机	租 赁 机 器 设 备、软件及厂房	按合同 定价	2,016.2738	-	2,560.0152

2017 年，因生产经营需要控股子公司贵州xx租用xx电机承担国家专项

技改工程项目形成的资产（厂房、设备），支付租赁费 2,560.02 万元。三、关联人介绍和关联关系

（一）交易方基本情况

1.贵州航天xx电机有限公司基本情况

贵州xx成立于 2007 年 6 月 6 日，经营住所：贵州省贵阳市xx技术开发

区xxxx 00 x（xx科技产业园），法定代表人：xxx，注册资本 40,000万元，经营范围：电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统研制、生产和销售及进出口；技术服务，设备、房屋租赁。

截至 2018 年 3 月 31 日，贵州xx总资产为 105,839.19 万元，净资产为

60,760.06 万元；2018 年1-3 月实现营业收入18,064.70 万元，净利润为1,150.49万元（未经审计）。

目前公司持有贵州xx 55.00%的股权，xx航天电机有限公司持有贵州xx 45.00%的股权。

2.xx航天电机有限公司基本情况

xx电机成立于 1993 年 8 月 10 日，经营住所：贵州省贵阳市云岩区三桥新

街 28 号，注册资本 26,700 万元，法定代表人：xxx，经营范围：微特电机、二次电源、遥测系统、伺服控制系统及机电一体化产品；设备、房屋租赁；物业管理及机动车停放服务；电机、电器的开发、制造、销售、进出口及其技术服务、咨询转让。

自贵州xx成立后，xx电机所有军品科研生产任务全部交由贵州xx进行，目前xx电机以资产管理为主营业务。

截止 2018 年 3 月 31 日，xx电机总资产为 101,461.31 万元，净资产为

80,744.07 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入 6,101.10 万元，实现净利润

1,611.43 万元（未经审计）。

目前贵州航天工业有限责任公司持有xx电机 100.00%的股权。

（二）与公司关联关系

xx航天电机有限公司系公司控股股东贵州航天工业有限责任公司的全资子公司，控股子公司贵州xx向xx电机租赁机器设备（软件）及厂房的关联交易行为,构成本公司的关联交易。

（三）履约能力分析

贵州xx租赁xx电机拥有的机器设备（软件）及厂房，系xx电机承担国家专项技改工程项目形成的资产，上述资产均为验收合格后可以正常使用的机器设备（软件）及厂房。

四、关联交易协议主要内容和定价政策 1.交易双方名称

出租方：xx航天电机有限公司

承租方：贵州航天xx电机有限公司

2.xx电机租赁给贵州xx的机器设备（软件）及房屋资产明细如下：

（1）贵州xx承租xx航天电机有限公司位于贵阳xx区xx科技产业园内的 1 栋厂房（原值 9,753,390.27 元，建筑面积 1,223.25 ㎡）、1 间库房（原

值 958,003.65 元，建筑面积 218.88 ㎡），年租金 314,941.76 元（含税费）；

（ 2 ） 承租xx航天电机有限公司拥有的 248 机器设备（ 原值 41,308,059.76 元），年租金 6,588,021.76 元（含税费）；

（3）承租xx航天电机有限公司拥有的 77 仪器仪表（原值 45,351,244.31元），年租金 10,097,562.80（含税费）；

（4）承租xx航天电机有限公司拥有的 12 套软件（原值 13,850,678.61元，年租金 3,162,211.41（含税费）。

3.租赁费

贵州xx以承租上述机器设备（软件）及房屋折旧金额为基础向xx电机支付租金，租赁费共计人民币 20,162,738.00 元（含税费 694,221.55 元）。

4.租赁期限

租期 1 年，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

5.本协议规定的租赁期限届满，协议随之解除。贵州xxx需继续承租该设备（软件）及房屋，应于租赁期限届满前 30 天，告知xx电机，并在确立了新的租赁期限和租金及其他条件后，与xx电机签订续期协议。

6.上述租赁设备的使用，保养、维修管理等均由贵州xx自行负责并承担。

7.协议生效条件：本协议自协议双方加盖公章后生效。五、关联交易目的和对公司的影响

为持续提高贵州xx高端微特电机科研生产能力，保障承担的国家重点工程配套任务的顺利完成，贵州xx租用xx电机公司部分设备及厂房。贵州xx租赁xx电机拥有的机器设备（软件）及厂房，系xx电机承担国家专项技改工程项目形成的资产，同时也是贵州xx开展科研生产业务所需要的经营性资产。贵州xx与xx电机续签《机器设备等相关资产租赁协议》，通过合理利用外部资源，持续提升科研生产保障能力，加快公司电机业务板块发展速度。

贵州xx以上述机器设备（软件）及房屋折旧金额为租赁费定价基础向xx电机支付租金（含税费），交易定价政策公平合理，公司和中小股东合法权益未受到损害。上述关联交易对公司及贵州xx的独立性没有构成影响，公司及贵州xx主营业务也没对关联企业形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事xxx、xxx、xxx对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

0.xx《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2.本次关联交易的定价

控股子公司贵州航天xx电机有限公司向关联企业xx航天电机有限公司租赁其位于贵阳xx区xx科技产业园内的厂房；租赁xx电机拥有的机器设备

（软件），贵州xx以上述设备（软件）及房屋折旧金额为基础向xx电机支付租金（含税费）。

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 3.本次关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议

案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意控股子公司贵州航天xx电机有限公司与xx航天电机有限公司续签

《机器设备等相关资产租赁协议》。七、备查文件

1.第五届董事会2018年第二次临时会议决议

2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会 2018 年 6 月 13 日