证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023—063号

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023—063号

洲际油气股份有限公司

关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

⚫ 重要内容提示：

⚫ 2023 年 4 月 6 日，洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公 司”）收到债权人上海中曼投资控股有限公司（以下简称“上海中曼”或“申请人”）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，上海中曼已向海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）申请对公 司进行重整，并申请在重整申请受理前对公司进行预重整。详见公司于 2023 年 4 月

8 日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-008号）。

⚫ 2023 年 4 月 21 日，公司收到海口中院送达的（2023）x 01 破申 12 号《决定书》。海口中院决定在破产申请审查期间对被申请人洲际油气进行预重整，并指定洲际油气清算组担任临时管理人（以下简称“临时管理人”）。详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于收到启动预重整及指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：2023-014 号）。

⚫ 2023 年 6 月 10 日，公司发布了《关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告》（公告编号：2023-036 号），公开招募重整投资人。

⚫ 2023 年 9 月 20 日，公司收到海口中院送达的（2023）x 01 破申 12 号《民事裁定书》，裁定受理上海中曼对公司的重整申请。同日，公司收到海口中院送达的（2023）x 01 破 36 号《决定书》，指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管理人（以下简称“管理人”）。详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2023-056 号）。

⚫ 2023 年 10 月 16 日，在海口中院的指导下，根据《关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告》载明的遴选规则，通过谈判方式确认由xx石油技术（集团）

有限公司（以下简称“xx石油”）、北京科盛信和石油技术服务有限公司（以下简 称“北京科盛”）、粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“粤民投慧桥深聚贰号”）、陕西财控资产管理有限公司（以下简称“陕西财 控”）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“北京博雅”）、安徽鹏嘉投资有限公 司（以下简称“安徽鹏嘉”）、海南仓和能源发展有限责任公司（以下简称“海南仓 和”）、海南联亨能源发展有限责任公司（以下简称“海南联亨”）、北京厚基资本管 理有限公司（以下简称“北京厚基”）等 9 家企业共同组成的“xx石油投资联合体”

为中选重整投资人。2023 年 10 月 17 日，洲际油气、管理人与重整投资人签署了

《重整投资协议》。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：

一、重整投资人基本情况

（一）xx石油技术（集团）有限公司

1、基本工商信息

企业名称	xx石油技术（集团）有限公司
统一社会信用代码	9111000073555037XQ
成立时间	2002年01月28日
注册资本	24,802.8900万美元
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所地	xxxxxxxxxx0x
法定代表人/执行事 务合伙人	xxx
经营范围	加工、制造抽油杆、接箍件、抽油泵;危险化学品经营 （ 具体内容以许可证为准, 有效期至2024 年09 月26日）;石油设备、工具、化工产品（不含一类易制毒化学品,不含化学危险品）、石油专用管材批发、租赁;销售自产产品;石油、天然气钻采工程技术服务、技术开发、方案设计;采油（气）井口及井控设备与油气处理站设备的安装、维修、技术服务;技术转让、技术咨询;佣金代理（拍卖除外）、货物进出口、技术进出口、代理进出口;新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;生物质能技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业2006年08月14日前为内资企业,于2006年08月14日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（xxx）	权益比例
xx油田服务有限公司	23,562.7455	95.00%
xx（北京）新能源技术有限 公司	1,240.1445	5.00%
合计	24,802.8900	100.00%

3、实际控制人

xx直接或间接持有xx石油 24.65%股份，为xx石油的实际控制人。xx， 男，中国，1967 年出生，硕士学历。现任xx油田服务集团执行董事，董事会主席。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

xx石油主要从事提供油气田开发的一体化技术服务业务，是一家以油田技术服务为主的公司。近 3 年xx石油主营业务及其经营情况未发生重大变化。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	8,449,653,116.02	8,112,571,665.10	8,052,580,285.61
负债总额	3,792,284,363.66	4,021,580,275.70	3,910,951,026.98
所有者权益	4,657,368,752.36	4,090,991,389.40	4,141,629,258.63
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	3,306,221,660.66	2,873,897,995.98	2,976,099,014.97
净利润	329.821,985.68	211,784,083.35	95,676,455.84

5、关联关系或一致行动关系

xx石油与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

xx石油与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（二）北京科盛信和石油技术服务有限公司

1、基本工商信息

企业名称	北京科盛信和石油技术服务有限公司
统一社会信用代码	91110105MA01J5TT75
成立时间	2019年03月29日
注册资本	1000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地	xxxxxxxxxxxx00x

法定代表人/执行事 务合伙人	xxx
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；通用设备修理；电气设备修理；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；金属矿石销售；金属材料销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；石油天然气技术服务；专用设备修理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xxx	500.00	50.00%
xx	500.00	50.00%
合计	1,000.00	100.00%

3、实际控制人

xx直接或间接持有北京科盛 50%股权，为北京科盛实际控制人。xx，女，中国，1987 年出生，本科学历。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

北京科盛主要业务为商品贸易、提供服务。近 3 年，北京科盛主营业务及其经营情况未发生重大变化。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	116,207,459.31	109,552,432.02	58,712,683.39
负债总额	115,005,020.73	108,862,781.88	58,705,827.57
所有者权益	1,202,438.58	689,650.14	6,855.82
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	160,038,206.53	216,926,661.97	97,096,372.72
净利润	512,938.84	582,794.32	143,190.12

5、关联关系或一致行动关系

北京科盛与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

北京科盛与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于

取得公司股份的融资安排。

（三）粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

1、基本工商信息

企业名称	粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合 伙）
统一社会信用代码	91440300MA5HEQU50L
成立时间	2022年07月27日
注册资本	100万人民币
企业类型	有限合伙企业
住所地	xxxxxxxxxxxxxxxxxx与金田路交 界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼5201
法定代表人/执行事 务合伙人	粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司
经营范围	以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;商务信息咨询（不含投资类咨询）;融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xxx	90.00	90.00%
粤民投另类投资（珠海横琴） 有限公司	10.00	10.00%
合计	100.00	100.00%

3、实际控制人

粤民投慧桥深聚贰号无实际控制人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

粤民投慧桥深聚贰号主要业务为以自有资金从事投资活动。粤民投慧桥深聚贰号成立于2022 年，成立未满3 年，自成立以来尚未实质开展业务。截至2022 年末，

粤民投慧桥深聚贰号的资产总额为 0.00 元，负债总额为 0.00 元，所有者权益为 0。

00 元；2022 年营业收入为 0.00 元，净利润为 0.00 元。

5、关联关系或一致行动关系

粤民投慧桥深聚贰号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

粤民投慧桥深聚贰号与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦

不存在关于取得公司股份的融资安排。

（四）陕西财控资产管理有限公司

1、基本工商信息

企业名称	陕西财控资产管理有限公司
统一社会信用代码	91610113MAB11Y858M
成立时间	2022年07月20日
注册资本	5,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
住所地	xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx0000x
法定代表人/执行事务合伙人	强军民
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；园区管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；人力资源服务 （不含职业中介活动、劳务派遣服务）；破产清算服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
宝鸡市财投控股有限公司	1,000.00	20.00%
西安xx实业投资有限公司	1,000.00	20.00%
陕西大盛实业集团有限公司	1,000.00	20.00%
先华控股集团有限公司	1,000.00	20.00%
宝鸡xx投资控股有限公司	500.00	10.00%
西安乾赢坤得建设有限公司	500.00	10.00%
合计	5,000.00	100.00%

3、实际控制人

陕西财控无实际控制人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

陕西财控主要业务为以自有资金投资的资产管理服务及以自有资金从事投资活

动。陕西财控成立于 2022 年，成立未满 3 年，自成立以来主营业务及其经营情况未

发生重大变化。截至 2022 年 12 月 31 日，陕西财控总资产为 50,341,584.01 元，总

负债为 277,162.89 元，所有者权益为 50,064,421.12 亿元。2022 年度，陕西财控的营

业收入为 641,800.00 元，净利润为 64,421.12 元。

5、关联关系或一致行动关系

陕西财控与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

陕西财控与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（五）北京博雅春芽投资有限公司

1、基本工商信息

企业名称	北京博雅春芽投资有限公司
统一社会信用代码	91110108562686809T
成立时间	2010年11月11日
注册资本	5,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地	xxxxxxxxxxx00xx00xx0x000
法定代表人/执行事 务合伙人	xx
经营范围	投资与资产管理;投资管理;投资咨询。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4 、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xx	4,995.00	99.90%
xxx	5.00	0.10%
合计	5,000.00	100.00%

3、实际控制人

xxxx或间接持有北京博雅 99.90%股权，为北京博雅实际控制人。xx，男，

中国，1983 年出生，本科学历。现任北京博雅法定代表人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

北京博雅主要业务为对外股权投资。近 3 年，北京博雅主营业务及其经营情况未发生重大变化。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	10,977,766.00	11,053,898.21	11,113,168.32
负债总额	2,623,192.07	2,393,015.16	2,196,780.48
所有者权益	8,354,573.93	8,660,883.05	8,916,387.84
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-306,309.12	-255,504.79	-162,720.18

5、关联关系或一致行动关系

北京博雅与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

北京博雅与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（六）安徽鹏嘉投资有限公司

1、基本工商信息

企业名称	安徽鹏嘉投资有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2MQ30G16
成立时间	2015年10月08日
注册资本	2,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地	xxxxxxxxx000xxxxx0000-00x
法定代表人/执行事 务合伙人	xxx
经营范围	企业管理、企业投资管理、财务咨询（不含代理记账）、企业投资咨询、股权投资.（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xxx	1,000.00	50.00%
xxx	1,000.00	50.00%

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
合计	2,000.00	100.00%

3、实际控制人

xxxxx或间接持有安徽鹏嘉 50%股权，为安徽鹏嘉实际控制人。xxx，男，中国，1963 年出生，本科学历。现任安徽鹏嘉法定代表人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

xxx嘉主要业务为对外股权投资。近 3 年，安徽鹏嘉主营业务及其经营情况未发生重大变化。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	48,013,203.72	21,566,482.61	21,567,024.32
负债总额	48,070,794.00	21,570,794.00	21,570,794.00
所有者权益	-57,590.28	-4,311.39	-3,769.68
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-53,278.89	-541.71	-589.90

5、关联关系或一致行动关系

xxxx与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

xxxx与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（七）海南仓和能源发展有限责任公司

1、基本工商信息

企业名称	海南仓和能源发展有限责任公司
统一社会信用代码	91469027MABUXWJ02Y
成立时间	2022年07月28日
注册资本	200万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所地	xxxxxxxxxxxxxx000x创客服务中心 BT553
法定代表人/执行事 务合伙人	xxx
经营范围	许可项目:海洋石油开采;海洋天然气开采;陆地石油和天然气开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;深海海底区域资源勘探开发;石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;地质勘查专用设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;石油制品销售（不含危险化学品）;管道运输设备销售;海洋工程装备销售;石油钻采专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;深海石油钻探设备销售 （除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目）。

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
海南仓源能源发展有限责任公 司	200.00	100.00%
合计	200.00	100.00%

3、实际控制人

xx直接或间接持有海南仓和 60%股权，为海南仓和实际控制人。xx，男，中国，1973 年出生，本科学历。现任xx新兴产业投资集团有限公司法定代表人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

海南仓和系xx新兴产业投资集团有限公司在海南设立的业务平台，主要业务为投资及投资管理。海南仓和成立于 2022 年，成立未满 3 年，自成立以来主营业务

及其经营情况未发生重大变化。截至 2023 年 5 月 31 日，海南仓和的资产总额为

275,839,402.28 元，负债总额为 277,673,931.37 元，所有者权益为-1,834,529.09 元。

截至 2023 年 5 月 31 日，2023 年度营业收入为 0.00 元，净利润为 1,005,212.32 元。

5、关联关系或一致行动关系

xxxx与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

海南仓和与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（八）海南联亨能源发展有限责任公司

1、基本工商信息

企业名称	海南联亨能源发展有限责任公司
统一社会信用代码	91460000MAC0LHG36T
成立时间	2022年10月10日
注册资本	200万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所地	xxxxxxxxxxxxxx000x创客服务中心 BT556
法定代表人/执行事 务合伙人	阳召新
经营范围	许可项目:海洋石油开采;海洋天然气开采;陆地石油和天然气开采;深海海底区域资源勘探开发;石油、天然气管道储运（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:石油制品制造（不含危险化学品）;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;地质勘查专用设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;海洋工程装备制造;地质勘探和地震专用仪器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
海南联韬能源发展有限责任公 司	200.00	100.00%
合计	200.00	100.00%

3、实际控制人

xxxx或间接持有海南联亨 80%股权，为海南联亨实际控制人。xx，男，中国，1968 年出生，博士学历。现任北京逐源同德投资管理有限公司投委会主席。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

海南联x为深圳xx投资咨询有限公司在海南设立的业务平台，主要业务为石

油天然气勘探开采，油气资源等相关领域投资。海南联亨成立于 2022 年，成立未满

3 年，自成立以来主营业务及其经营情况未发生重大变化。截至 2023 年 5 月 31 日，

海南联亨资产总额为 19,999,710.00 元，负债总额为 20,000,010.00 元，所有者权益为

-300.00 元；截至 2023 年 5 月 31 日，2023 年度营业收入为 0.00 元，净利润为-300.00元。

5、关联关系或一致行动关系

海南联x与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

海南联x与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（九）北京厚基资本管理有限公司

1、基本工商信息

企业名称	北京厚基资本管理有限公司
统一社会信用代码	9111010858083457XN
成立时间	2011年08月17日
注册资本	5,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地	xxxxxxxxxx0xxxxxx0xx0x0000
法定代表人/执行事 务合伙人	xxx
经营范围	资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询企业策划、设计经济贸易咨询公共关系服务。“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动3、不得发放贷款 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”企业依法自主选择经营项目开展经营活动依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。

2、股权结构

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xxx	2,150.00	43.00
xx	1,290.00	25.80
xxx	540.00	10.80
xxx	360.00	7.20

出资人名称/姓名	出资额（万元）	权益比例
xxx	360.00	7.20
白桦	300.00	6.00
合计	5,000.00	100.00%

3、实际控制人

xxxxx或间接持有北京厚基 43%股权，为北京厚基实际控制人。xxx，男，中国，1968 年出生，硕士学历。现任北京厚基资本管理有限公司法定代表人。

4、近 3 年主营业务情况和主要财务数据

北京厚基主要从事投资管理业务。近 3 年，北京厚基主营业务及其经营情况未发生重大变化。

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	165,969,827.35	126,385,901.85	128,550,243.98
负债总额	155,723,854.43	112,897,296.47	89,586,635.93
所有者权益	10,245,972,92	13,488,605.38	38,963,608.05
项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	0.00	0.00	1,980,198.02
净利润	-3,242,632.46	-25,475,002.67	-258,731.45

5、关联关系或一致行动关系

北京厚基与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。

北京厚基与其他重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在关于取得公司股份的融资安排。

（十）关于重整投资人的其他说明事项

北京科盛不受让洲际油气的股票，仅以不低于 412,351,503.13 元的对价兜底承

接公司所持有的拟处置资产。粤民投慧桥深聚贰号赠予其 40,000,000.00 元，陕西财

控赠予其 20,000,000.00 元，北京博雅赠予其 40,000,000.00 元，安徽鹏嘉赠予其

25,000,000.00 元，海南仓和赠予其 50,000,000.00 元，海南联亨赠予其 50,000,000.00

元，北京厚基赠予其 20,000,000.00 元。赠予一旦生效，无论拟处置资产最终是否实际由北京科盛承接，北京科盛无须退还上述赠予款项。

经公司核查，重整投资人各成员之间不存在一致行动关系。虽然北京科盛的部

分资金来源为其他重整投资人，但北京科盛并不参与受让公司股票。此外，北京科盛与其他重整投资人不存在任何关联关系，也未向其他重整投资人出具任何与其保持一致行动的承诺，北京科盛与其他重整投资人签署的关于提供财务资助的协议也不包含保持一致行动的约定。除了北京科盛外的其他重整投资人成为洲际油气股东后，将分别独立行使股东权利，亦不构成一致行动关系。

二、重整投资协议主要内容

（一）协议各方

甲方：洲际油气股份有限公司

乙方一：xx石油技术（集团）有限公司

乙方二：北京科盛信和石油技术服务有限公司

xxx：粤民投慧桥深聚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）乙方四：陕西财控资产管理有限公司

xxx：北京博雅春芽投资有限公司乙方六：安徽鹏嘉投资有限公司

xxx：海南仓和能源发展有限责任公司乙方八：海南联亨能源发展有限责任公司乙方九：北京厚基资本管理有限公司

丙方：洲际油气股份有限公司管理人

（二）投资目的

2023 年 9 月 20 日，海口中院裁定受理上海中曼对洲际油气的重整申请。乙方 及乙方各成员均同意，乙方作为重整投资人参与洲际油气重整，借助与洲际油气主 营业务的产业协同性，并在承诺兜底承接洲际油气拟处置资产的基础上，通过乙方 在资金、管理、产业等方面的综合优势，聚焦油气主业，优化资产结构、债务结构、股本结构和公司治理结构，最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

（三）投资安排

1、资本公积转增股票

洲际油气的总股本约为 2,263,507,518 股，拟按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增产生 1,885,501,762 股股票。其中：1,083,333,334 股转增形成的股票用于引进重整投资人。完成转增后， 洲际油气的总股本为 4,149,009,280 股。

2、认购转增股票

xxx、xxx、乙方四、xxx、乙方六、xxx、xxx、乙方九均以约

【1.20】元/股的价格，受让合计 1,083,333,334 股转增形成的股票，对应投资款合计

1,300,000,000.00 元，其中：

（1）乙方一受让 266,666,667 股，对应投资款 320,000,000.00 元；

（2）xxx受让 133,333,333 股，对应投资款 160,000,000.00 元；

（3）乙方四受让 66,666,667 股，对应投资款 80,000,000.00 元；

（4）乙方五受让 133,333,333 股，对应投资款 160,000,000.00 元；

（5）乙方六受让 83,333,333 股，对应投资款 100,000,000.00 元；

（6）乙方七受让 166,666,667 股，对应投资款 200,000,000.00 元；

（7）xxx受让 166,666,667 股，对应投资款 200,000,000.00 元；

（8）xxx受让 66,666,667 股，对应投资款 80,000,000.00 元。

3、兜底承接拟处置资产

乙方二以不低于 412,351,503.13 元的对价兜底承接洲际油气所持有的拟处置资产，包括：谷埠街国际商贸城物业，以及广西正和商业管理有限公司、柳州正和物业服务有限公司、柳州惠姆资产管理有限公司的 100%股权。若拟处置资产已通过公开拍卖等方式以高于 412,351,503.13 元的价格卖给第三人，且第三人已支付完全部处置价款，则免除乙方二兜底承接拟处置资产的义务。

（四）股票锁定安排

乙方及乙方各成员自愿遵守法律法规及证券监管规则关于股票锁定期限的规定，并承诺自受让转增股票之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其基于本次重整投资 所直接或间接持有的公司股份。

（五）投资保证金

本协议签署后 3 个工作日内，乙方应当向丙方指定账户缴纳投资保证金

90,000,000.00 元。各方确认，在重整投资人招募阶段，乙方已向丙方指定账户缴纳

了报名保证金 30,000,000.00 元，该等保证金自动转为乙方缴纳的等额投资保证金。

（六）投资款支付安排

自人民法院裁定批准重整计划之日起 10 个工作日内，乙方一、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六、乙方七、乙方八、乙方九，均应当将各自认购转增股票的对应投 资款支付至丙方指定账户。

自人民法院裁定批准重整计划之日起 10 个工作日内，乙方二应将以本协议约定的兜底承接对价对应投资款支付至丙方指定账户，但xxx已根据本协议约定豁免的除外。

xxx中任何成员未能按照本协议约定按时足额缴纳重整投资款，则乙方一应当上述自缴款期限届满后 3 个工作日内，兜底补足全部剩余未按时足额缴纳的全部重整投资款。

（七）生效条件

本协议经各方加盖公章后成立并生效。三、定价依据、资金来源及支付方式

2023 年 6 月 10 日，公司发布了《关于公开招募和遴选重整意向投资人的公告》。

在前述公告载明报名期限内，共有 2 家意向投资人（xx石油投资联合体视为 1 家

意向重整投资人）提交报名材料并足额缴纳保证金 30,000,000.00 元。报名期限截止后，临时管理人及公司配合各组意向投资人开展尽职调查工作，仅xx石油投资联合体向临时管理人提交了重整投资方案。海口中院裁定受理对洲际油气的重整申请后，在海口中院的指导下，结合重整投资人的报名情况，并经过多轮谈判，最终按照谈判确定的重整投资方案确定了本次转增股票的认购价格。

重整投资人xx石油、粤民投慧桥深聚贰号、陕西财控、北京博雅、安徽鹏嘉、海南仓和、海南联亨、北京厚基将以现金方式认购转增股票，重整投资人北京科盛 将以现金方式兜底承接洲际油气的拟处置资产，资金来源均为自有或自筹资金。

四、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明

（一）除现金对价外，重整投资人承诺兜底承接非主营相关资产

根据《重整投资协议》，重整投资人北京科盛以不低于 412,351,503.13 元的对价，兜底承接洲际油气所持有的谷埠街国际商贸城物业以及广西正和商业管理有限公司、柳州正和物业服务有限公司、柳州惠姆资产管理有限公司的 100%股权。剥离非主 营资产有利于洲际油气聚焦油气主业，优化资产结构。重整投资人承诺兜底承接非 主营资产有利于保护洲际油气权益，避免资产处置失败或因处置资产产生大量损失。

（二）重整投资人受让转增股份价格符合近年来上市公司破产重整实际情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《洲际油气股份有限公司预重整项目偿债能力咨询报告》（中企华评咨字（2023）第 1570-02 号），洲际油气在模拟破产清算状态下的普通债权清偿率为 15.77%。

选取2020 年1 月以来重整计划已被法院裁定批准，普通债务清偿规模超过40.00 亿元且在模拟破产清算状态下普通债权清偿率低于 20.00%的主要可比上市公司重整 案例（见下表），重整投资人平均对价较重整投资协议签署日（协议签署日为非交 易日的，为协议签署日前一个交易日）股票收盘价的折扣率在 15.40%-46.70%之间。通过对比主要可比案例，重整投资人受让股票的价格较重整投资协议签署日股票收 盘价的折扣率在上述区间范围内。

证券简称及代码	A	B	折扣率 （A/B）
	重整投资人平均对 价（元/股）	投资协议签署日（或前一交 易日）股票收盘价（元/股）
众泰汽车（000980）	0.99	6.43	15.40%
xx农业（002321）	0.62	3.46	17.92%
力帆科技（601777）	1.33	5.36	24.81%
卓朗科技（600225）	1.00	2.90	34.48%
*ST 博天（603603）	3.00	6.89	43.54%
利源股份（002501）	0.85	1.82	46.70%
平均数			30.48%
中位数			29.65%
洲际油气（600759）	1.20	2.78	43.17%

通过对比主要可比案例，洲际油气重整投资人受让股票的价格较重整投资协议签署日股票收盘价的折扣率在上述区间范围内，符合近年来 A 股上市公司破产重整的实际情况。

（三）重整投资人经公开遴选，重整投资协议兼顾债权人、公司和公司原股东等各方利益

本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分，重整计划系在法院和管理人的监督和指导下，兼顾债权人、公司和公司原股东等各方利益的基础上制定，

并将在法院裁定批准后执行。公司本次重整以化解债务风险、实现良性发展为目标，重整投资人受让转增股票所支付的对价将用于支付重整费用、清偿债务等。通过本 次重整，公司沉重的债务负担得以化解，资产负债结构得到优化，资金实力得到增 强。而一旦破产清算，公司股票将直接被终止上市，中小股民将面临重大损失。

本次重整投资人支付的对价是公司重整计划的一部分，重整计划将在法院的批准后执行，重整计划的执行有利于推动公司化解债务风险，维护上市地位，维护中小股东利益。

除此以外，重整投资人承诺自受让转增股票之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其基于本次重整投资所直接或间接持有的洲际油气股份，重整投资人本次受让上市公司转增的股份与一般投资者短线交易套利的情形存在较大差异。

综合以上，本次重整投资人支付的对价是上市公司重整计划的一部分，重整计划将在法院的批准后执行，重整计划的执行有利于推动上市公司化解债务风险，维护上市地位，维护中小股东利益。重整投资人支付的对价合理、公允，未损害中小投资者利益。

五、公司股权结构及控制权变化情况

根据《重整投资协议》的约定，以洲际油气的现有总股本 2,263,507,518 股为基

数，拟按照每 10 股转增 8.33 股的比例实施资本公积转增股票，共计转增产生

1,885,501,762 股股票，完成转增后，洲际油气的总股本为 4,149,009,280 股。（最终仍以法院裁定批准的重整计划为准，转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。

重整完成后，公司的控股股东及实际控制人预计不发生变化，广西正和实业集团有限公司仍为公司第一大股东，其持股数量仍为 508,341,781 股，持股比例为

12.25%。xx石油成为公司持股 5%以上的重整投资人，其持股数量为 266,666,667

股，持股比例为 6.43%。

本次引入重整投资人过程中亦不存在损害公司及中小投资者利益情形。六、重整投资人作出的相关承诺、履约措施、履约能力及履约保障等

（一）相关承诺

重整投资人xx石油投资联合体承诺：自愿遵守法律法规及证券监管规则关于

股票锁定期限的规定，并承诺自受让转增股票之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其基于本次重整投资所直接或间接持有的公司股份。

（二）履约措施和履约能力

自《重整投资协议》签署后 3 个工作日内，xx石油投资联合体应当向管理人

指定账户缴纳投资保证金 90,000,000.00 元。截至本公告披露之日，管理人账户已收

到xx石油投资联合体在重整投资人招募阶段缴纳的报名保证金 30,000,000.00 元。

《重整投资协议》生效后，该等报名保证金自动转为等额投资保证金。

自人民法院裁定批准重整计划之日起 10 个工作日内，xx石油投资联合体应当

向管理人指定账户支付重整投资款合计 1,712,351,503.13 元，包括用于本次投资取得

公司股份的对价合计 1,300,000,000.00 元，以及兜底收购公司拟处置资产的对价

412,351,503.13 元。在xx石油投资联合体支付完扣除投资保证金以外的全部重整投资款之后，投资保证金自动转为重整投资款。

（三）履约保障

若xx石油投资联合体和/或其任一成员违反《重整投资协议》，公司和管理人均有权扣缴全部投资保证金及利息，并要求xx石油在 5 个工作日内补足投资保证金。

若xx石油投资联合体中任一员未能按照《重整投资协议》约定按时足额缴纳重整投资款，则xx石油应当自《重整投资协议》约定的价款期限届满后 3 个工作日内，兜底补足全部剩余未按时足额缴纳的全部重整投资款。否则，公司和管理人均有权单方解除《重整投资协议》、扣除全部投资保证金及利息，并另外选择重整投资人。

七、执行重整投资协议对公司的影响

本次《重整投资协议》的签署是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。管理人将根据《重整投资协议》的具体内容并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况，制定重整计划草案并提交出资人会议、债权人会议审核。如果公司顺利实施重整并将重整计划执行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构及经营状况。《重整投资协议》的具体实施情况最终以法院裁定批准的重整计划为准。

八、风险提示

1、公司被法院裁定受理重整申请，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第 9.4.13 条的相 关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、根据《上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，公司因触及“最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票交易已于 2022 年 4 月 26 日被实施其他风险警示。

3、因公司已被法院裁定受理重整申请，根据《上市规则》第 9.4.1 条的相关规

定，公司股票交易已于 2023 年 9 月 22 日被实施退市风险警示。

4、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，积极做好日常运营管理工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所 网站（xxx.xxx.xxx.xx）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日