Contract
证券代码：600426 证券简称：xxxx 编号：临 2009-09
山东xxx升化工股份有限公司日常关联交易公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司自上市以来，一直与控股股东及控股股东的子公司发生着诸如房屋、土地、铁路、罐车租赁，劳务等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的相关要求，即公司发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。公司决定 2009 年对以往的关联交易进行统一梳理，重新签订。
二、关联方介绍
1、山东xxx升集团有限公司
x公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资本
10117 万元；法定代表人：xxx；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含化学危险品），（化工工程设计及咨询服务限分公司经营）。资格证书范围内的进出口业务。
2、德州德化装备工程有限公司
x公司控股股东的子公司。注册地址：xxxxxx 00 x；注册资本 1556.5万元；法定代表人：xx；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。
3、山东xxx升集团德化设计研究有限公司
x公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册
资本 50 万元；法定代表人：xxx；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。
4、德州民馨服务有限公司
x公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册
资本 30 万元；法定代表人：xxx；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、《房屋租赁合同》。
合同双方：山东xxx升化工股份有限公司（出租方）、山东xxx升集团有限公司（承租方）
合同事项：公司向山东xxx升集团有限公司出租生产经营活动所需房屋
894 平方米。
合同价格：每平方米 10 元/月结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：10.73 万元。
2、土地使用权租赁合同
合同双方：山东xxx升集团有限公司（出租方）、山东xxx升化工股份有限公司（承租方）
合同事项：公司向山东xxx升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共 205669.015 平方米。
合同价格：每平方米 12.5 元/年结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。
预计 2009 年发生交易额：260 万元
3、铁路、罐车租赁协议
合同双方：山东xxx升集团有限公司（出租方）、山东xxx升化工股份有限公司（承租方）
合同事项：公司向山东xxx升集团有限公司租用铁路线及罐车。
合同价格：依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。
结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：90 万元
4、综合服务协议
合同双方：山东xxx升集团有限公司（供方）、山东xxx升化工股份有限公司（需方）
合同事项：山东xxx升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项。
合同价格：依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。
结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：200 万元
5、工程劳务及设备制造服务协议
合同双方：德州德化装备工程有限公司（供方）、山东xxx升化工股份有限公司（需方）
合同事项：德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服
务。
合同价格：依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场
价格结算，或由双方协商定价。结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期：3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：4000 万元
6、工程设计及咨询服务协议
合同双方：山东xxx升集团德化设计研究有限公司（供方）、山东xxx升化工股份有限公司（需方）
合同事项：山东xxx升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务。
合同价格：依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。
结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章后生效。
合同有效期： 3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：1500 万元
7、住宿餐饮服务协议
合同双方：德州民馨服务有限公司（供方）、山东xxx升化工股份有限公司（需方）
合同事项：德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、印刷、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项。
合同价格：依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。
结算方式：转账
合同生效条件和时间：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加
x双方公章后生效。
合同有效期： 3 年，自本协议生效之日起计算。预计 2009 年发生交易额：600 万元
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司董事会审议修订的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
六、审议程序
x关联交易事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。此项议案尚需 2008 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
七、备查文件
1、山东xxx升化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、关联交易协议。
山东xxx升化工股份有限公司董事会二〇〇九年三月三十日