名称 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 主要经营场所 江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室 执行事务合伙人 江阴高新区企业管理发展中心（有限合伙）（委派代表王梨） 出资额 50,100 万元 统一社会信用代码 91320281MA2008U976 企业类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理服务（不含投资与资产管理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙期限 2019 年 08 月 28 日至无固定期限 通讯地址 江苏省江阴市长江路 201 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性xx或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司关于签订协议书的公告

一、事项背景

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于 2020

年 5 月 25 日向无锡市中级人民法院（下称“无锡中院”）申请对公司进行预重整

（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）。公司于 2020 年 5 月 27 日披露了《关 于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》（公告编号：2020-044），无锡中院于 2020 年 5 月 25 日同意启动中南文 化预重整程序，并由江苏方德律师事务所担任预重整引导人（以下简称“引导人”）。

目前预重整工作已基本完成，公司正在向管辖法院申请转入正式重整过程中。截至本公告日，公司存在违规担保 11.76 亿元（最终金额以监管部门审查结

果为准），其中芒果传媒有限公司申报债权额 3.88 亿元（一审判决判令公司承担 1/2 责任，现公司已上诉至最高人民法院），镇江新利拓车用能源有限公司申报债权额 6.73 亿元（已起诉尚未判决）。其他小额违规担保 1.15 亿元，资金占

用 1.25 亿元，二者合计 2.4 亿元（最终金额以监管部门审查结果为准）。

经预重整阶段的公开招募，江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）被确定为公司的重整投资方。

二、协议书签订情况

为推进公司重整申请相关工作，争取尽快进入重整程序，公司与江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）就前述违规担保及资金占用等历史遗留问题的解决，经友好协商达成如下协议：

甲方：中南红文化集团股份有限公司

乙方：江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）

（一）xxxx，人民法院受理甲方破产重整申请后，乙方愿意通过认购甲方资本公积金转增股票等方式，参与甲方的破产重整程序，协助甲方顺利完成重整工作。甲方欢迎乙方作为重整投资人参与甲方的重整工作，并同意为乙方参与甲方的重整工作提供必要的支持。

（二）对于甲方存在的前述违规担保及资金占用，在甲方被裁定进入正式破产重整的情况下，乙方将承担如下解决责任：

1、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及镇江新利拓车用能源有限公司（以下简称“xxxxx”）xxxxxxxxxx，x方承诺如后续该等债权被确定且甲方在破产重整程序中需按照重整计划清偿债权的，乙方按照相关规定负责予以解决，确保中南文化不因清偿违规担保债务而受损。

2、对于芒果传媒和镇江新利拓作为债权人的违规担保以外的其他小额违规担保及资金占用共计 2.4 亿元，乙方承诺按照相关规定负责予以解决，确保中南文化利益不因清偿违规担保债务而受损。

3、乙方承诺将以开具银行保函或其他合适方式履行上述违规担保及资金占用解决责任。如法院受理前，相关银行保函未能及时开具的，乙方同意将等额于银行保函的资金汇入共管账户，待银行保函开具后将共管账户资金返还给乙方。

（三）甲乙双方共同认可，就上述违规担保及资金占用事项，甲乙双方应共同配合，将采取一切合法措施向甲方原实际控制人xxxxx及原控股股东江阴中南重工集团有限公司进行追偿，以保障甲方及乙方的合法权益。

（四）根据甲方重整方案的后续执行安排，经甲方同意，乙方可将本协议项下相关部分权利义务概括转让给第三方，甲方予以认可，但乙方该等转让不得损害甲方权益。

（五）本协议经甲乙双方加盖公章后生效。本协议一式肆份，甲、乙双方各

名称	江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）
主要经营场所	江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室
执行事务合伙人	江阴xx区企业管理发展中心（有限合伙）（委派代表 xx）
出资额	50,100 万元
统一社会信用代码	91320281MA2008U976
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理服务（不含投资与资产管理）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限	2019 年 08 月 28 日至无固定期限
通讯地址	江苏省江阴市长江路 201 号

执贰份，每份均具有同等法律效力。三、重整投资方基本情况

澄邦企管是公司的控股股东，其与公司及其他 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或一致行动关系。

四、对本公司的影响以及风险提示

1、本协议书的签订有助于解决公司上述资金占用、违规担保事项，消除资金占用、违规担保事项对推进公司预重整以及重整事项工作的影响，有利于推动公司尽快进入重整程序，并通过重整解决沉重债务包袱，回归健康、可持续发展轨道。

本协议书澄邦企管履行的先决条件为公司被裁定进入正式破产重整。如公司未被裁定进入重整，存在本协议无法实际履行的风险。

2、如无锡中院裁定受理公司正式进入重整程序，公司通过重整将能够借助重组投资方向公司提供业务融资等方面的支持，以及向公司提供流动性支持，助力化解公司流动性紧张状况，逐步恢复、发展公司业务，并适时注入优质资产，促进公司快速恢复业务拓展以及盈利能力，改善持续经营，推动公司不断发展壮大。

截至目前，公司尚未正式进入重整程序，具体以最终经法院裁定的结果为准。 3、目前，公司、引导人以及有关方正全力推进公司预重整以及重整的相关

工作，全力推动尽快进入重整程序，但本次重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

《关于违规担保及资金占用解决事项的协议书》。特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 7 日