番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 大西 賢 社外取締役 ○ △ 有 2 津谷 正明 社外取締役 ○ △ 有 3 南 多美枝 社外取締役 ○ ○ 有 4 楠瀬 玲子 社外取締役 ○ △ 新任 有 5 中山 ひとみ 社外監査役 ○ ○ 有 6 有馬 純 社外監査役 ○ ○ 有 7 辻 社外監査役 ○ ○ 有 番号 該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５） 1...
独立役員届出書_帝人株式会社.xlsx
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | 帝人株式会社 | コード | 3401 |
提出日 | 2024/5/23 | 異動（予定）日 | 2024/6/20 |
独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし | ||||||
1 | xx x | 社外取締役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
2 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
3 | x xxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
4 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 新任 | 有 | ||||||||||||
5 | xx xxx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
6 | xx x | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
7 | 辻 | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況についての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | 社外取締役のxx xxは、当社製品の販売先である日本航空株式会社 の出身ですが、日本航空株式会社と当社の間の取引について、当社グ ループの連結売上高に占める割合は1％未満と軽微であり（2024年3月期実績）、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しています。 | 上場事業会社代表取締役社長、代表取締役会長を歴任しており、その豊富な事業経 験、卓越した見識をもって、当社取締役会議長として2024年5月に公表した中期経営計画の議論を深めるなど、取締役会の活性化・実効性を高め、的確な指摘及び助言をいただいております。また、指名諮問委員会委員及び報酬諮問委員会委員として、取締役や経営幹部の指名、CEOを含む取締役等の業績評価や役員報酬制度改定等の審議に際し、大きな役割を果たされております。さらに、当社諮問機関であるxxxxxxx・xxxの議長としてその職責を十分に果たされています。今後も社外取締役として取締役会や指名諮問委員会、報酬諮問委員会、アドバイザリー・ボードにおいて客観的な立場から当社重要事項の意思決定や業務執行の監督並びに経営への助言をしていただくことは、当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き社外取締役として選任しています。また、当社が定める独立社外取締役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 |
2 | 社外取締役のxx xxxは、当社製品の販売先である株式会社ブリヂス トンの出身ですが、株式会社ブリヂストンと当社の間の取引について、当社グループの連結売上高に占める割合は1％未満と軽微であり（2024年3月期実績）、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しています。 | 上場事業会社代表執行役CEO、取締役会長を歴任し、その豊富な事業経験、卓越した 見識をもって、当社の社外取締役として的確な指摘及び助言をいただいております。また、指名諮問委員会の議長として、取締役や経営幹部の選任・退任、CEO後継候補者の育成計画レビューなどに際して議論を深めていただいております。さらに、報酬諮問委員会委員として役員報酬制度の改定やCEOを含む取締役等の業績評価につい て、またアドバイザリー・ボード・メンバーとして経営全般の事項について、的確な指摘や助言をいただいております。 今後も社外取締役として取締役会や指名諮問委員会、報酬諮問委員会、アドバイザリー・ボードにおいて客観的な立場から当社重要事項の意思決定や業務執行の監督並びに経営への助言をしていただくことは、当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、 引き続き社外取締役として選任しています。また、当社が定める独立社外取締役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 |
3 | グローバル企業において、ヘルスケア事業・産業材関連事業や複数地域での責任者と しての経験に基づく広い知見や高い見識をもって、殊にグローバルに複数事業を展開する企業運営やダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンの視点からも、当社の社外取締役として的確な指摘及び助言を頂いております。指名諮問委員会委員及び報酬諮問委員会委員として取締役や経営幹部の指名、役員報酬制度の改定やCEO含む取締役等の業績評価について、またアドバイザリー・ボード・メンバーとして経営全般の事項について、的確な指摘や助言をいただいております。今後も社外取締役として取締役会や指名諮問委員会、報酬諮問委員会、アドバイザリー・ボードにおいて客観的な立場から当社重要事項の意思決定や業務執行の監督並びに経営への助言をしていただくことは、当社の株主価値・企業価値向上のために必要であると判断し、引き続き 社外取締役として選任しています。また、当社が定める独立社外取締役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 | |
4 | 社外取締役のxx xxxは、当社グループの販売・仕入先である日本板 硝子株式会社、株式会社LIXILの出身ですが、各社と当社の間の取引について、当社グループの連結売上高に占める割合は1％未満と軽微であり （2024年3月期実績）、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しています。 | 自動車産業関連企業や経営統合を行った企業において企業変革やグローバルな組織運 営の経験を重ね、近時はこれをCFOとしてリードしてこられました。また企業内・外においてダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンにも積極的に取り組んでこられています。グローバルでの事業展開や企業変革及び持続的成長を支える財務戦 略、資本市場とのコミュニケーション強化などを進める当社において、同氏の深い経験や高い見識をもって、社外取締役として客観的な立場から、取締役会や指名諮問委員会、報酬諮問委員会、アドバイザリー・ボードなどを通して、当社重要事項の意思決定や業務執行の監督並びに経営への助言をしていただくことは、当社の株主価値・企業価値向上に非常に有益であると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社が定める独立社外取締役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 |
5 | 弁護士として、また政策委員等を歴任してきた豊富な知見と経験を踏まえた専門的視 点から、特に当社のコンプライアンス及びリスクマネジメントの観点から、経営全般の監視と有効な助言をいただいております。また、当社が定める独立社外監査役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 | |
6 | 経済産業省から現任の東京大学公共政策大学院に至るまで、国際的なエネルギー政策 や環境政策などに取り組んできた豊富な知見や高い見識から特に環境・エネルギー、グローバルな組織運営及びコンプライアンスの観点から、経営全般の監視と有効な助言をいただいております。また、当社が定める独立社外監査役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 | |
7 | 公認会計士として豊富な経験を有し、会計・監査の知見に精通していることから、専 門知識に裏付けされた助言にとどまらず、ポートフォリオ変革やリスクマネジメントなど経営全般についても有益な助言をいただくとともに、経営全般の監視をいただいております。また、当社が定める独立社外監査役の要件及び証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しています。 |
４．補足説明 |
※１ | 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 |
※２ | 役員の属性についてのチェック項目 |
a．上場会社又はその子会社の業務執行者 | |
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） | |
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） | |
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 | |
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 | |
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 | |
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 | |
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） | |
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） | |
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） | |
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） | |
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。 | |
※３ | 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 |
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。 | |
※４ | a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。 |
※５ | 独立役員の選任理由を記載してください。 |
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