YLZ Information Technology Co.,Ltd
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易联众信息技术股份有限公司
YLZ Information Technology Co.,Ltd
项目管理制度
股票简称：易联众股票代码：300096
2022 年 6 月
易联众信息技术股份有限公司项目管理制度
第一条 为规范公司项目实施中的责任和权限，强化项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，对项目的质量、进度和工作量加以监控，以保证项目的正常进行。根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。
第二条 x制度适用于易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”）及其控股子公司的项目实施。
第三条 项目是公司根据社会发展及市场需要，由市场商务部或项目组牵头，在一定时间周期内组织实施的活动。
第四条 项目管理是指按照权责分明、公开公正、精简高效、科学决策的原则，对项目的准备、立项、实施、验收等关键环节进行规范和指导。
第五条 项目管理遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目小组
（如有必要则设立）的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第六条 适用范围： 1．系统集成工程：除纯硬件商务之外的硬件项目，包括设备安装工程、综
合布线工程、监控大屏的安装工程等。 2．软件工程：凡公司自行开发或者外购产品实施的软件项目，包括政务、
医保、医疗、卫生等行业应用系统，及面向企事业单位及个人的软件产品等。 3．综合性工程：划分为系统集成分项工程、软件分项工程实施管理。
4．系统维护工程：包括免费维护期项目和有签约的维护项目。
5．其他应该实行项目管理的工程。第七条 名词解释： 1．项目经理：
（1）在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
（2）在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
2．项目小组：特定项目中认为有必要的，项目经理可提出组建项目小组，一般由项目经理牵头，包含商务、技术开发、售前实施等人员。项目小组需经所属公司副总经理审核、总经理审批后组成。
（1）商务：配合项目经理跟进处理有关项目的商务市场工作。
（2）技术开发：在项目推进中负责项目的技术方案设计，组织进行相关的技术开发工作。
（3）售前实施：配合进行项目的售前技术支持演示以及项目的技术实施执
行。
项目立项
项目实施
项目结项
项目验收
第八条 公司各业务部门，根据规划可以发起已签约、待签约业务或者自用等项目。项目发起人可以是个人、小组或者部门等。
第九条 待签约项目，项目经理发起实施预立项审批申请，同时附上《项目实施（维护）预算表》。
第十条 已签约项目（指主合同流程审批流结束/转包合同发起）,项目管理部指派项目经理后，项目经理发起立项审批申请，同时附上《项目实施（维护）预算表》。项目经理需及时发起立项，立项时间不得晚于项目验收时间。
第十一条 项目经理为了便于项目资料管理，可向项目管理部以书面形式申请项目专用章，审批通过后，提交所属公司综合管理部负责印章刻制。项目专用章使用请遵循公司相关规定。
第十二条 待签约业务项目实现项目签约后，项目管理部指派后，由项目经理提出转正申请，完成项目预立项转正。
第十三条 项目变更，由项目经理发起项目经理变更/项目计划变更/费用变更流程。
第十四条 项目正式启动实施时，按需要举行项目启动会议，由项目经理组织召开，相关分管领导、商务项目经理列席参加。会议议程包括但不限于：项目介绍、发起人对项目的描述、项目需求和背景、项目目标或者目的、项目范围、团队角色和职责、项目实施计划、风险管理计划及下发相关资料。
第十五条 项目经理根据项目计划指导和管理项目的具体实施工作。
第十六条 项目执行过程中合同额超过（含）500 万项目按周提交项目周报；其余可根据项目实际需求提交项目月报（最长不得超过一个月），报告报送项目管理部、部门经理、分管领导、总经理和相关商务项目经理。
第十七条 项目里程碑按需举行项目例会，由项目经理负责组织，对项目进展进行讨论分析，总结前期工作，计划下一步项目内容，并形成里程碑报告，与里程碑阶段性成果一并同步到项目管理部。
第十八条 对于项目执行过程中的变更，项目经理衡量变更的影响和变更类型，及时向分管领导和商务项目经理汇报，经评审后，更新项目管理计划，并向项目管理部报备，按照新计划进行实施。
第十九条 项目执行过程中，商务项目经理全程参与项目实施工作，及时解决项目中的商务问题，推进项目进展。
第二十条 项目通过验收后，按需或合同额超过（含）500 万由项目经理及时编制《项目总结报告》，对项目实施过程进行总结，其中对项目成员工作的总结作为项目成员获取奖励的依据，并将《项目总结报告》及相关项目材料同步到项目管理部。
第二十一条 项目成员需按项目报送工时，项目管理部汇总及复核员工工时统计表于每月 27 日前报送财务中心及其他相关部门；具体管理细则详见《易联众项目工时管理细则易联众信息技术股份有限公司工时管理制度》。
第二十二条 项目实施过程中发生项目内容变更的，必须通过邮件或书面形式，由项目经理提出并经所属公司副总经理审核、总经理审批后，按照合同变更程序进行，并同步到项目管理部。
第二十三条 非正常项目终结，指因故不能完成项目目标，或经所属公司经营会议决定放弃的项目的终结。非正常项目终结，由项目经理提出申请，商务项目经理确认，经由审批流程，对项目进行相关的法律风险评估，明确应对策略。非正常项目终结必须通过总经理审批通过后，才能进行，并同步到项目管理部。
第二十四条 项目验收通过并取得验收报告后，项目组应及时释放资源，方便公司开展其它项目。
第二十五条 项目文档按公司相关规定归档。
第二十六条 成本管理是对项目各个环节成本的管理，项目经理要对项目过程的预算、统计核算、成本监控进行有效的监控，确保项目成本在目标成本之内。成本包括：
1．立项预算包含的费用。
（1）交通费
（2）住宿费
（3）出差补贴
（4）项目材料装订费
（5）软硬件采购/外包
（6）其他 2．人工成本。
第二十七条 项目采购的硬件，项目组应做好出入库管理，硬件出入库时需分别出具“出库单”和“入库单”，并形成硬件“出入库管理台账”；每季度末及年末应对在公司仓库或在客户处且尚未取得客户盖章的签收单的硬件设备进行盘点，并形成“在库项目硬件盘点表”，相关盘点人员在盘点表签字。项目管理部应于每月 27 号提交“出入库管理台账”、“出入库单扫描件”和“在库项目硬件盘点表”至财务中心（盘点表季度末及年末报送）。
第二十八条 项目相关人员依据本制度第四章完成项目立项，财务根据项目实施计划和财务预算指标，对资金投入、支出、占用、耗费等进行事中的计算和控制。项目有关物资的采购、领用应根据项目进度的需要和财务预算组织进货，分批或分期投入。
第二十九条 财务应根据立项预算、采购预算、实施预算逐笔审核各项用款，并按用款所属项目进行核算，未经立项的工程项目用款以及超过立项的用款（含领用材料和设备购置）应暂停支付，并通知项目负责人。
第三十条 项目负责人在项目实施执行过程中，对超财务预算或调整项目实施方案，需要相应调整财务预算内容。项目负责人应发起立项变更流程，经相关领导审批。
第三十一条 x制度修改及解释权属于易联众董事会。
第三十二条 x制度自易联众董事会审议通过之日起实施，《项目管理制度》
（2012 年 2 月）同时废止。
易联众信息技术股份有限公司 2022 年 6 月 13 日