番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 中井 日出海 社外取締役 ○ ○ 有 2 結城 修 社外取締役 ○ 3 野本 昌城 社外監査役 ○ ○ 有 4 北見 紀男 社外監査役 ○ ○ 新任 有 5 番号 該当状況ついての説明（※４） 選任の理由（※５） 中井日出海氏は、平成24年から「日の出特許＆技術コンサルタント事務所」を開設して弁理士業務を営まれており、当...
xx硝子株式会社_独立役員届出書-20210611.xlsx
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | xx硝子株式会社 | コード | 7746 |
提出日 | 2021/6/11 | 異動（予定）日 | 2021/6/26 |
独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会社外役員の選任議案が付議されるため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性 関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当 なし | ||||||
1 | xx xxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
2 | xx x | 社外取締役 | ○ | |||||||||||||||
3 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
4 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況ついての説明（※４） | 選任の理由（※５） | |
xxxxx氏は、平成24年から「日の出特許＆技術コンサルタント 事務所」を開設して弁理士業務を営まれており、当社からも同事務所対して不定期弁理士業務を委託し、その報酬を支払っております。 そのため、上記j 該当いたしますが、上記f「当社を主要取引先とする者又はその業務執行者」該当するか否かを、会社法施行規則第2条第3項第19号ロの規定準じて検討したところ、同事務所は全体としての取引額がそれほど大きくなく、当社が占める割合はその約40% 当たりますが、絶対額が小さいので、xxxxxxが当社の取締役として当社おける業務等の意思決定を行う際して大きな影響を与えることはなく、「主要な取引先」は該当しないと判断いたします。 | xxxxx氏は、平成27年から当社の社外取締役 就任されており、令和3年6月 26日開催予定の当社第75回定時株主総会おいて引き続き社外取締役として選任する議案を会社提案いたします。同氏は、xxわたり当社とはつながりのないガラスメーカー在籍され、またその後も技術コンサルタントとして独立した活動をされており、ガラス業界おける幅広い知識及び経験を有しておられます。その知識と経験を生かして、当社とは独立した立場で客観的及び専門的立場から取締役の職務を遂行していただけるものと考え、現在も、独立役員として指定しております が、引き続き独立役員として指定するものです。 | ||
1 | また、xxxxx氏は、平成22年から継続して当社との間で顧問契約を締結しており、当社からこれ対する報酬を支払っております。これついて、上記h「当社から役員報酬以外多額の金銭その他の 財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家」該当するか否かを、会社法施行規則第74条第4項第6号ロの規定準じて検討し たところ、当社が過去二年間同氏支払った報酬の総額は、当社の他の取締役の報酬を大きく下回っており、「多額の金銭その他の財産を得ている」は該当しないと判断いたします。なお、平成27年6月27日付で当社の社外取締役選任されたこと伴い、当該顧問契約は解除いたしました。 | ||
以上のことから、xxxxx氏は、上記j 以外の属性は該当しないと判断いたします。 | |||
2 | |||
3 | xxxx氏は、上記ａ～ｌのいずれ | も該当いたしません。 | xxxx氏は、平成27年から当社の社外監査役 就任しており、令和元年6月29 日開催の当社第73回定時株主総会おいて引き続き社外監査役として選任されました。同氏は、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分有しておられるほ か、社会的、客観的立場及び弁護士としての専門的立場から取締役の業務執行を監査していただいており、独立役員として適任であります。これまでも、独立役員として指定しておりましたが、引き続き独立役員として指定されました。 |
4 | xxxx氏は、上記ａ～ｌのいずれ | も該当いたしません。 | 令和3年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会 おいてxxxxxを社外監 査役として選任する議案を会社提案いたします。同氏は、一般株主と利益相反が生じ得ない独立性を十分有しておられるほか、社会的、客観的立場及び経営コンサルタントとしての専門的立場から取締役の業務執行を監査していただけると考え、監査役選任議案おいて、独立役員選任する予定の社外監査役候補者といたしました。 |
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４．補足説明
※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員ついて、独立役員として届け出ている場合は、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性ついてのチェック項目
a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係ある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則規定する項目の文言を省略して記載しているものであることご留意ください。
※３ 本人が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「○」、「過去」 該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「●」、「過去」 該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれか該当している場合は、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
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