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证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-005
浙江博菲电气股份有限公司
关于拟签署投资协议并设立子公司的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
特别提示：
1.本次投资尚需浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2.本项目使得公司进入光伏新领域，存在一定的新领域经营风险。在建设过 程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。本项目投资、产值等数据未来存在一定的不确定性，受到 行业、市场等因素影响，不构成对投资者相关业绩承诺，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，根据有关法律法规、 规章制度及时履行信息披露义务。
一、本次投资概述
1.公司与海宁经济开发区管理委员会经友好协商，拟签订《年产 70000 吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》（以下简称“《投资协议》”）并设立全资子公司（名称暂定为“浙江博菲光伏新材料有限公司”），实施协议约定项目的投资、建设和运营，上述项目总投资不低于 10 亿元。
2.公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
3.本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4.公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的相关人员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。
二、交易对方介绍
1.名称：海宁经济开发区管理委员会
2.注册地址：海宁经济开发区隆兴路 118 号
3.企业类型：地方政府机构
4.与上市公司之间的关系：无关联关系
5.其他说明：海宁经济开发区管理委员会不属于失信被执行人，履约能力良好。
三、拟设立公司基本情况
1.公司名称：浙江博菲光伏新材料有限公司（以下简称“博菲光伏”）
2.注册资本：人民币 3000 万元
3.出资比例：公司持有博菲光伏 100%股权。
4.注册地址：海宁经济开发区人才创新大厦西侧、隆兴路北侧地块
5.经营范围：太阳能电池组件及太阳能电站用复合材料的制造与销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃纤维增强塑料制品的制造与销售；高性能纤维复合材料的制造与销售；新材料技术推广服务。
6.出资方式：自有资金、直接或间接融资等方式。
注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
四、进入新领域的基本情况
（一）拟投资项目情况
x项目由公司新设立全资子公司博菲光伏投资建设，主要生产新能源复合材料制品。项目为国家产业政策和能源政策鼓励的技术领域，也是地方政府目前重点发展的产业。针对新能源光伏组件市场的新需求，公司将发挥复合材料方面的
技术工艺优势，拓展公司新能源业务市场，建设新能源复合材料生产基地。
（二）人员、技术、管理要求
x项目的实施需要在人员、技术、管理要求等方面做好前期规划和准备。要求在新能源光伏组件复合材料方面打造专业技术团队和人才储备，需要具备复合材料相关知识产权和专利技术，并且对项目管理和经营管理提出了新的要求。
（三）可行性分析
公司是专业生产高性能绝缘材料的国家“专精特新”重点小巨人企业，拥有一支经验丰富、技术领先的研发团队，在复合材料的研发和制造方面有足够的技术积累和生产经验，具有多项相关专利技术。公司具备拉挤、模压、缠绕、真空浇注等多种复合材料生产工艺，产品在轨道交通、风力发电装备的关键部位均有应用。公司治理结构完整，管理较为健全，人才储备良好，可以有效促进项目落地。
（四）市场前景
构建现代能源体系，大力发展光伏等新能源是未来发展趋势。目前我国光伏组件产量和新增装机量位居世界前列，随着光伏产业对组件发电效率和电站运营成本的要求越来越高，对光伏组件材料提出了更高的要求。复合材料具有拉伸强度高、密度低、体积电阻率高、耐化学腐蚀性好的特点，可以广泛应用于光伏等新能源领域。未来，新能源复合材料将有良好的发展前景。
五、拟签署合同的主要内容
甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxx：浙江博菲电气股份有限公司
（一）项目内容：乙方在海宁经济开发区内投资年产 70000 吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目。
（二）项目公司：乙方在海宁经济开发区设立独立核算的项目运营公司作为以上项目的运营主体，项目公司注册资本金 3000 万元。
（三）项目投资：本项目总投资不低于人民币 10 亿元，固定资产投资不低
于人民币 5 亿元。
（四）项目用地：本项目用地选址位于xxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxx，xxxx面积约 108.32 亩(具体以实际出让面积为准)，土地
使用年限为 40 年,建筑密度不大于 50%，容积率不小于 1.5，地块xx关系及标识以《国有建设用地使用权出让合同》为准。项目在签订《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内开工，开工后 24 个月内竣工投产。
（五）甲方的权利及义务
1.甲方有义务全面履行本协议书内各项优惠政策。
2.甲方有义务为乙方做好项目落地的协调、服务工作。
3.甲方有义务为乙方申报xx技术企业等资质提供必要的协助。
4.甲方有义务协助乙方对接相关金融机构进行合作。
5.甲方有义务保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和一流的服务，协调落实好国家、省以及包括但不限于本协议约定的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准），并协助乙方争取国家、省级和市级重点项目扶持资金。
（六）乙方权利和义务
1.乙方须依法建设、依法经营，企业建设和生产须符合国家产业政策等有关规定，并服从相关部门的管理。
2.乙方须在约定时间内提供详细项目设计方案，项目设计方案应符合该地块规划设计条件书的各项指标。乙方项目装修设计方案应符合规划、消防、安全生产等相关规定。
3.乙方承诺拥有的自主知识产权的专利技术优先考虑在海宁市转化和产业化。
4.乙方承诺整合人才、技术、资金等方面的优质资源，全力推进本项目建设。
5.本项目须引进国内外先进设备，工艺流程确保环保生态，废水、粉尘、废气等污染物排放符合环保标准要求，不影响xx环境。项目能耗综合水平应符合海宁市准入要求。
6.乙方未经甲方事先书面同意和相关主管机关的批准不得改变土地和厂房的用途。
（七）其他
1.本协议书经甲乙双方签字、盖章，并在拟投资项目经海宁市工业投资项目准入管理领导小组审核通过后生效。各方应积极并全面履行本协议书。
2.任何一方违反本协议约定，守约方有权要求违约方限期改正，该违约方应改正违约行为，并应向守约方承担相应的违约责任，赔偿守约方因此而产生的全部损失，包括但不限于直接及间接经济损失，以及诉讼费、保全费、律师代理费等实现债权费用。
3.本协议书未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议书，补充协议书与本协议书具有同等法律效力。因本协议履行产生的纠纷，双方应该友好协商处理，协商不成的双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
注：上述投资、产值等仅为公司与政府根据市场情况的预估作出的协商约定，不构成公司对投资者的业绩承诺。以上协议内容尚处在商议阶段，仍具有一定的不确定性，最终内容以双方正式签署的《投资协议》为准。
六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的、影响
公司本次投资项目是基于未来整体发展战略规划，通过有效整合优势资源，拓展公司新能源业务发展空间，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升公司盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益，对公司的长远发展具有积极意义。
本次投资资金为自有资金、直接或间接融资等方式，短期内对公司的财务和经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
1.本次投资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
2.本项目使得公司进入光伏新领域，存在一定的新领域经营风险。在建设过 程中及建成后可能面临宏观经济及行业环境等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。本项目投资、产值等数据未来存在一定的不确定性，受到 行业、市场等因素影响，不构成对投资者相关业绩承诺，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。公司董事会将积极关注项目的进展情况，根据有关法律法规、 规章制度及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.《年产 70000 吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日