1、工程内容：桥涵结构增加了简支梁，减少部分连续梁内容；增加轨道板底座施工 20.34KM（共计 8315 块）；增加疏散通道 4 个；

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临 2010-029

路桥集团国际建设股份有限公司签订

《沪宁城际铁路补充施工协议》的关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

沪宁城际铁路施工项目经 2009 年 4 月 1 日召开的路桥建设第四届董事会第二次会议审议通过，公司与中国交通建设股份有限公司

（以下简称“中交股份”）签订了《新建沪宁城际铁路施工合同》，合同总金额 8.18 亿元人民币，该合同已经公司 2009 年第一次临时股东

大会审议通过（相关事项详见 2009 年 4 月 3 日及 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

由于桥梁结构等工作内容及工程量发生变化等原因，公司与中交股份签订了《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。（主要增加项目为：桥梁增加了约 6,200 万元；轨道板底座增加约 6,900 万元；疏散通道

增加约 9,800 万元；安全生产费增加约 1,100 万元；中交股份扣除管

理费比例增加约 4,500 万元）。

由于中交股份为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述施工合同及其项下事项构成了关联交易。

公司第四届董事会第十三次会议对上述交易进行了审议，关联董事xxxxx、xxxxx、xxxxx在审议本议案时回避表决，其余 6 名董事（包括 3 名独立董事）一致同意本次关联交易议案。

二、关联方介绍

公司名称：中国交通建设股份有限公司法定代表人：xxx

注册资本：1,080,000 万元

注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x

经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、工程内容：桥涵结构增加了简支梁，减少部分连续梁内容；增加轨道板底座施工 20.34KM（共计 8315 块）；增加疏散通道 4 个；

2、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定；

3、合同金额：人民币贰亿捌仟xxx拾贰万壹仟柒佰肆拾叁元整(￥286,121,743 元)。

4、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

x次签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》是由于桥梁结构等工作内容和工程量的变化等原因是对 2009 年签订的《沪宁城际铁

路施工合同》的补充和完善，且合同数额不大，对公司财务状况和经营成果影响较小。

四、独立董事意见

1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。

2、上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

3、《沪宁城际铁路施工合同补充协议》；

路桥集团国际建设股份有限公司董事会二○一○年十月二十七日