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新华人寿保险股份有限公司关于与新华家园健康科技（北京）有限公司签署《增资协议》的重大关联交易信息披露公告

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》

（银保监发[2022]1 号）的规定，现将新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与新华家园健康科技（北京）有限公司(以下简称“健康科技公司”)签署《关于向新华家园健康科技（北京）有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”)的重大关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 4 日与健康科技公司签署《增资协

议》，约定公司向健康科技公司进行货币增资，合计 2.676 亿元。

（二）交易标的情况

公司以现金形式向健康科技公司增资 2.676 亿元。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

健康科技公司为公司的全资子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：新华家园健康科技（北京）有限公司注册地址：xxxxxxxxxxxxx 00 x

法定代表人：xx

经营范围：餐饮服务；住宿；销售食品；技术开发；职

业技能培训（机动车驾驶员培训除外）；人力资源培训；会议服务；展览展示；组织文化交流活动；体育运动项目培训；信息咨询（不含中介服务）；房地产开发；酒店管理；企业管理；出租商业用房、办公用房；销售日用品。

注册资本：157,503 万元人民币

统一社会信用代码：91110229783248802X

三、定价政策

本次交易的条款公平合理，定价公允。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

公司向健康科技公司增资 2.676 亿万元。

（二）资金运用关联交易比例

健康科技公司为公司控制的法人，不适用资金运用关联交易比例要求。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于调整延庆养老项目一期投资规模并 向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议 案》，同意将延庆新华家园养老项目一期投资概算调至 10.96 亿元，以公司向健康科技公司增加注册资本的方式进行投资。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法 有效。审计委员会发表了同意的意见。

经董事会审批通过的延庆新华家园养老项目一期投资概算 10.96 亿元，目前已完成四次注资，金额分别为 0.09 亿元、2 亿元、2.35 亿元、3.84 亿元，截至 2019 年 9 月，已

累计完成注资 8.28 亿元。本次增资为第五次增资，金额为

2.676 亿元，至此，经董事会审批的一期投资概算 10.96 亿元已全部增资完毕。

（二）审议的方式和过程

本公司董事会通过现场会议表决方式，进行本次关联交易的内部审议程序。

六、独立董事发表意见情况

全体独立董事对《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

新华人寿保险股份有限公司 2023 年 4 月 13 日