具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《世纪保险经纪股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号 2017- 018）。

证券代码：870408 证券简称：世纪保险 主办券商：东方花旗

世纪保险经纪股份有限公司关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述 (一)关联交易概述

x次关联交易为偶发性关联交易。

世纪保众（北京）网络科技有限公司（以下简称“世纪保众”）于 2017 年 4 月 28 日与公司签署《借款协议》，协议约定公司向世纪

保众提供总金额累计不超过人民币 1,000 万元的借款，具体借款金额

以截至 2017 年 12 月 31 日实际发生金额为准，贷款利息按借款期间

同期银行贷款利率计算，还款期限为 2017 年 12 月 31 日。

上述议案已经 2017 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第五次会

议、第一届监事会第三次会议以及 2017 年 4 月 28 日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（xxx.xxxx.xxx.xx）发布的《世纪保险经纪股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号 2017- 018）。

截至 2017 年 12 月 31 日，世纪保众累计向公司借款 1,000 万

元，其中已归还 200 万元，剩余 800 万元借款及全额利息尚未偿还。

公司同意将于 2018 年 6 月 30 日前收回前述 800 万元借款及全额利息。

因受到世纪保众增资完成的影响，自 2017 年 11 月起，公司不再对世纪保众形成控制，上述借款余额构成公司与世纪保众的偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

世纪保众为公司的参股公司，公司持有其 45.90%的股份；同时，世纪保众为公司董事长xx担任董事的其他企业。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)审议和表决情况

2018 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于重新确认向参股公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》。

董事会会议表决情况如下：

表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：董事xx为关联董事，故回避表决；董事xxx为董事xx的一致行动人，故回避表决。

监事会会议表决情况如下：

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：不存在回避表决的情形。 本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

x次关联交易属于公司正常业务范围，不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

关联方名称：世纪保众（北京）网络科技有限公司

住所：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xx X000-A企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：xx

（二）关联关系

世纪保众现为公司的参股公司，公司持有其 45.90%的股份。世纪保众原为公司控股子公司，因受到世纪保众增资完成的影响，自 2017

年 11 月起，公司不再对世纪保众形成控制；同时，世纪保众为公司董事长xx担任董事的其他企业。

三、交易协议的主要内容

2017 年 4 月 28 日，公司已与世纪保众签署《借款协议》，协议

约定公司出借给世纪保众借款总金额不超过人民币 1,000 万元，具体

借款金额以自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间实际发生金额为准。

截至 2017 年 12 月 31 日，世纪保众累计向公司借款 1,000 万

元，其中已归还 200 万元，剩余 800 万元借款及全额利息尚未偿还。

公司同意将于 2018 年 6 月 30 日前收回前述 800 万元借款及全额利息。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述借款利息按贷款期间同期银行贷款利率计算利息，为公司遵循合理、公允的原则，与世纪保众协商后确定，不存在显失公平的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图

参股公司世纪保众利用上述借款增强公司资金流动性，满足业务发展需求,为经营正常所需，是合理的，必要的，有利于保证其业务拓展正常进行，促进其健康发展，符合公司及全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响

公司在不影响自身正常经营的情况下向世纪保众提供上述借款，不会对公司经营产生重大影响。同时，公司遵循诚实信用、等价有

偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据同期银行贷款利率计算利息，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司独立性亦未因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《世纪保险经纪股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《世纪保险经纪股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

世纪保险经纪股份有限公司

董事会 2018 年 3 月 30 日