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证券代码：872712 证券简称：安诺科技 主办券商：开源证券

关于续签一致行动协议的公告

广州安诺科技股份有限公司 关于续签一致行动人协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州安诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人及其一致行动人xx、xx、xxx、xxxx 2024 年 4 月 23 日续签《一致行动人协议》，

继续约定成为公司一致行动人，其四方合计持有公司股份 6,989,100 股，持股比例合计为 51.12%。在此之前，2021 年 3 月 19 日xx、xx、xxx、xxxx人签署《一致行动人协议》。本次协议有效期自各方签署之日起至 2027 年 4

月 22 日。本次签署的《一致行动人协议》具体情况如下：具体如下：

一、 签署协议基本情况

股东xx、xx、xxx、xxxxx于 2024 年 4 月 23 日签署《一致行动

人协议》，协议书经各方签署生效，有效期为自各方签署之日起 36 个月。截至协议签署日，协议各方在公司的持股情况如下：

单位：股

姓名	协议日持股数量	协议日持股比例
xx	2,005,848	14.67%
xx	2,698,400	19.74%
xxx	979,252	7.16%
xxx	1,305,600	9.55%
合计	6,989,100	51.12%

二、《一致行动人协议》的主要内容

1、在处理有关公司经营发展、根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项及其他相关重大事项均应采取一致行动，包括但不限于按照协议双方事先确定的一致的投票意见对股东会审议的议案行使表决权，向股东会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权。

2、各方应采取一致行动的事项，包括但不限于：

1）决定公司的经营方针和投资计划;

2）选举和更换董事、监事、公司经理、副经理、财务负责人，决定有关董事、监事、公司经理、副经理、财务负责人的报酬事项；

3）审议批准董事会的报告；

4）审议批准董事会或者监事的报告；

5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10）修改公司章程；

11）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

12）共同投票表决制定公司的基本管理制度；

13）共同行使在股东大会的其他职权。

3、采取一致行动的方式为：

就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时采取相同的意思表示，保持充分一致。

4、如一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会提出议案时，须事先与协议其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东会提出提案。

5、协议各方在公司召开股东会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东会上对该等事项行使表决权。

6、在本协议生效期限内，未经协议各方全部同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置其他第三方权益。

三、一致行动的特别约定

1、若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照甲方意见作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。

2、协议任何一方如转让其所持有的公司股份时应至少提前 30 天书面通知协议其他各方、协议其他各方有优先受让权。

3、各方承诺，如其将所持有的公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一。

四、协议签订对公司的影响

公司实际控制人及其一致行动人未发生变化，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制等治理风险，确保公司持续稳定发展。

五、备查文件目录

《一致行动人协议书》

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日