2022年1月24日，本公司与北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称 “合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前 提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利 及义务，而本公司最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回H股上市地位。

债券代码: 000000.XX 债券简称: 12科环03

000000.XX G19科环

国电科技环保集团股份有限公司关于签署吸收合并协议的公告

x公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本次吸收合并的基本情况

2022年1月24日，本公司与北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称 “合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而本公司最终将注销登记。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回H股上市地位。

前提条件及生效条件必须于吸收合并协议生效前达成。因此，吸收合并协议生效仅为一种可能性。此外吸收合并须待实施条件达成或获豁免（如适用）后方可作实，本公司不保证能达成任何或全部条件或前提条件，因此吸收合并协议可能生效亦可能不会生效，或倘生效，亦不一定会实施或完成。

关于本次吸收合并相关具体内容及后续进展，请关注本公司在香港联交所的公告。相关链接如下:

xxxxx://xxx0.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx/0000/0000/00000000000 84_c.pdf

二、本次吸收合并的影响分析

x事件不会影响本公司经营业务、偿债能力和发行的公司债券的还本付 息，不会导致本公司债券不符合上市条件。本公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司关于签署吸收合并协议的公告》之盖章页）

国电科技环保集团股份有限公司

2022 年 1 月 25 日