为大力实施人才强企战略，鼓励优秀员工长期、稳定地在公司工作，也为了吸引更多优秀人才加入公司，从而为公司长远发展创造更大的价值和做出更大的贡献，公司以非公开协议 受让方式购买冶金控股持有的位于厦门市海沧区的 4 幢职工宿舍及其相应的土地使用权。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估”）出具的 并经福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）备案确认的《福建省冶金（控股）有限责任公司拟协议转让资产涉及的位于厦门市海沧区海沧街道海沧社区柯井 社共计 4...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-066

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于协议受让福建省冶金（控股）有限责任公司相关资产暨关联交易的公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

⚫ 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟以其自有或自筹资金 6,088.12 万元以非公开协议受让方式购买福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）持有的位于厦门市海沧区共计 4 幢职工宿舍及其相应的土地使用权。

⚫ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

⚫ 本次交易实施不存在重大法律障碍。

⚫ 本次交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会审计委员会对本事项发表了同意的书面确认意见，独立董事就本事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了同意的核查意见。

⚫ 本事项在董事会权限范畴以内，无需提交公司股东大会审议。

⚫ 相关风险提示：

公司此次受让的资产能否完成产权过户尚需厦门市自然资源和规划局海沧分局批准，最终能否成功交易存在一定的不确定性，存在交易无法达成的风险。

一、关联交易概述

为大力实施人才强企战略，鼓励优秀员工长期、稳定地在公司工作，也为了吸引更多优秀人才加入公司，从而为公司长远发展创造更大的价值和做出更大的贡献，公司以非公开协议受让方式购买冶金控股持有的位于厦门市海沧区的 4 幢职工宿舍及其相应的土地使用权。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估”）出具的并经福建省国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）备案确认的《福建省冶金（控股）有限责任公司拟协议转让资产涉及的位于厦门市海沧xxx街道海沧社区柯井社共计 4 幢职工宿舍市场价值资产评估报告》（闽中兴评字[2022]第 YA30007 号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商，本次交易价格为 6,088.12 万元。

冶金控股系公司的间接控股股东，为公司的关联方，因此，本次交易构成关

联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本关联交易为止过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人（冶金控股及其直接和间接控股公司，公司及下属公司除外）发生的各类关联交易主要如下：

日常关联交易：公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计 38,581.26 万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计 921.06 万元；

向同一关联人租赁房屋（租入）合计 246.01 万元，向同一关联人租赁房屋（租

出）合计 74.97 万元；向同一关联人其他关联交易（代付电费等）合计 3,775.68

万元。（以上数据未经审计）

过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

本次关联交易金额已达到 3000 万元以上，但未达到占公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上，根据公司《关联交易管理制度》规定，本次关联交易需经董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项尚需经厦门市自然资源和规划局海沧分局批准后方可执行。

二、关联交易相对方的基本情况

（一）关联关系说明

冶金控股系公司间接控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称	福建省冶金（控股）有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
成立时间	1989 年 4 月 10 日
法定代表人	xx
注册资本	800,000.00 万元人民币
注册x	xxxxxx 0 x
办公地址	福州市省府路 1 号
主营业务	经营授权的国有资产及其资本收益管理
经营范围	经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投资经营；咨询服务。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 （2021 年）	2022 年 6 月 30 日 （2022 年 1 月-6 月）
总资产	11,229,934.52	12,553,889.33
归属于母公司股东的 净资产	2,686,793.70	2,802,245.66
营业收入	10,604,594.21	5,554,756.85
归属于母公司股东的 净利润	375,689.84	81,805.48

注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。

冶金控股资信状况正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的的名称和类别

x次关联交易的标的为冶金控股持有的位于厦门市海沧区的 4 幢职工宿舍

及其相应的土地使用权， 建筑面积合计 7,150.45 平方米， 土地面积合计

11,336.34 平方米。具体明细如下：

名称	房屋建筑物面 积（平方米）	所属土地面积 （平方米）	不动产权号	用途
一号家属宿舍	2,048.14	3,575.80	闽（2021）厦 门市不动产权第 0062191 号	城镇住宅用地（职工宿舍）/家属宿舍
二号家属宿舍	1,796.13		闽（2021）厦门市不动产权 第 0062103 号	城镇住宅用地（职工宿舍）/家属宿舍
一号集体宿舍	1,609.20	1,080.20	闽（2021）厦 门市不动产权第 0062211 号	城镇住宅用地（职工宿舍）/集体宿舍
二号集体宿舍	1,696.98	6,680.34	闽（2021）厦门市不动产权 第 0062208 号	工业用地（配套用房）/集体宿舍
合计	7,150.45	11,336.34	-	-

本次关联交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

（二）关联交易标的的运营情况

x次交易标的均系冶金控股所有，所属土地使用权上所涉房地产建筑均为混合结构，但由于建成年代久远，部分楼栋存在损坏或变形、老化等情形。根据交易标的的运营情况，公司受让标的资产后拟进行翻修改建，翻修改建后的房屋建筑物将继续作为职工宿舍使用。

（三）关联交易标的的权属情况

x次交易的标的资产系冶金控股下属原厦门钨品厂因改制剥离而取得的原厦门钨品厂家属宿舍楼及集体宿舍楼，冶金控股于 2020 年经相关主管部门的审批，对前述房屋建筑物占用范围内的原划拨土地以作价出资（入股）的方式进行处置，评估增值转增为冶控控股的资本金，相应的产权已办理登记到冶金控股名下。根据《不动产权证书》记载，一号家属宿舍、一号集体宿舍和二号家属宿舍所在土地使用权必须整体持有，未经批准不得转让，尚需经厦门市自然资源和规划局海沧分局批准后方可转让。

除上述情况外，本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押和其他他项权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（四）关联交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日			2022 年 6 月 30 日
	账面原值	已计提的折旧/摊 销	账面净值	账面原值	已计提的折旧/摊 销	账面净值
房屋建筑物	257.68	236.39	21.30	257.68	238.56	19.12
土地使用权	5,125.89	0.00	5,125.89	5,125.89	0.00	5,125.89
合计	5,383.57	236.39	5,147.19	5,383.57	238.56	5,145.01

注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。

（五）关联交易标的的评估情况

1.评估机构：福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司

2.评估基准日：2021 年 10 月 31 日

3.评估对象：冶金控股位于厦门市海沧xxx街道海沧社区柯井社共计 4 幢

职工宿舍（建筑面积合计 7,150.45 平方米，土地面积合计 11,336.34 平方米）

4.评估方法：房地产的评估方法通常有比较法、收益法、成本法和假设开发法等四种估价方法。通过对评估资产的勘查以及市场调查，市场上无可比交易案例或租赁案例，不适宜采用比较法和收益法；考虑到评估对象为自建职工宿舍，其自行开发类似房地产的各项成本稳定，其价值与成本的关联度较高，且可以搜集到相应的地价信息及建安费用资料，故本次评估选用成本法。

5.评估结论

经实施评估程序后，于评估基准日，冶金控股拟协议转让资产涉及的位于厦门市海沧xxx街道海沧社区柯井社共计 4 幢职工宿舍账面价值为 5,151.53 万

元，评估价值 6,088.12 万元，评估价值较账面价值评估增值 936.59 万元，增值率为 18.18%。

6.评估报告备案情况

x次事项涉及的资产评估报告按照国有资产管理的相关规定已取得福建省国资委的备案文件。

四、关联交易的定价情况

（一）定价依据

x次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告并经有权国有资产监督管理部门确认的评估结果作为定价依据。

根据中兴评估出具的并经福建省国资委备案确认的评估报告，本次标的资产评估作价为 6,088.12 万元。

（二）定价的公平合理性分析

根据中兴评估出具的评估报告，本次评估采用成本法，评估结果为 6,088.12

万元，即截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，交易标的市场价值为 6,088.12 万

元。并且，该评估结果已通过福建省国资委评审备案（评备 2022-26 号）。

本次关联交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估报告所确定评估值为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议主体

转让方：福建省冶金（控股）有限责任公司受让方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

（二）转让标的

冶金控股位于xxxxxxxx 0 xxxxx。

（x）交易价格

根据国资管理相关规定，本次转让价格不低于福建省国资委评审备案通过的评估结果。经双方协商，交易标的转让价款为 6,088.12 万元。

（四）支付方式、交付安排

x协议生效后 7 个工作日内，受让方向转让方一次性付清全部转让价款。

受让方支付全部转让价款后的 7 个工作日内，转让方应完成标的物的全部移交办理手续。

（五）违约责任

协议任何一方若违反其在协议项下的义务或其在协议中作出的xx、保证及承诺，而给对方造成损失的，将承担相应的赔偿和法律责任。

（六）生效条件

x协议经有关机构/部门批准，且相关资产需经省国资评审备案通过后方可生效。

六、本次交易风险情况说明

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）有关规定“同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式”。本次交易将采用协议转让的方式，冶金控股协议转让相关资产的事项已获福建省国资委批复同意，已履行了必要的审批程序。

公司此次受让的资产能否完成产权过户尚需厦门市自然资源和规划局海沧分局批准，最终能否成功交易存在一定的不确定性，存在交易无法达成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司发展需不断的引入人才，冶金控股本次转让的 4 幢职工宿舍位于xxxxxx，xxxxxxxxxx，xx于公司为引入的人才解决住房保障问题，有利于员工长期、稳定地在公司工作。本次交易完成后，公司将进行适当的翻修改建，自有的职工宿舍数量将有一定增加，能够进一步稳定和吸引优秀人才。

目前公司经营状况良好，本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响；本次关联交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告并经有权国有资产监督管理部门确认的评估结果作为定价依据，定价公平、合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

八、履行的审议程序和专项意见

公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第一届董事会第二十一次会议，在关联董事xxx、xxx、xxx、曾新平回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于协议受让福建省冶金（控股）有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。公司董事

会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

（一）独立董事事前认可意见

公司本次协议受让冶金控股相关资产的定价是以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告并经有权国有资产监督管理部门确认的评估结果为依据，定价公允，有利于公司稳定和吸引优秀人才，符合公司发展战略，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将公司协议受让冶金控股相关资产暨关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司本次协议受让冶金控股相关资产的定价是以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告并经有权国有资产监督管理部门确认的评估结果为依据，定价公允，有利于公司稳定和吸引优秀人才，符合公司发展战略，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易决策程序合法合规。因此，我们同意公司本次协议受让冶金控股相关资产的关联交易事项。

（三）董事会审计委员会书面意见

公司董事会审计委员会发表了同意的书面意见：公司本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；冶金控股聘请了具有相关业务资质的评估机构对涉及转让的相关资产进行了评估，转让价格以评估机构出具的评估报告并经有权国有资产监督管理部门确认的评估结果为依据，我们认为定价客观、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会审计委员会同意上述关联交易事项，并同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：厦钨新能本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，履行了必要的审批程序。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。综上所述，保荐机构对厦钨新能本次协议受让福建省冶金（控股）有限责任

公司相关资产暨关联交易的事项无异议。

十、上网公告附件

（一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（三）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的书面确认意见》

（四）《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司协议受让福建省冶金（控股）有限责任公司相关资产暨关联交易事项的核查意见》

十一、备查文件

（一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《福建省冶金（控股）有限责任公司拟协议转让资产涉及的位于厦门市海沧xxx街道海沧社区柯井社共计 4 幢职工宿舍市场价值资产评估报告》

（三）《国有资产评估项目备案表》

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 19 日

（四）《资产转让协议》特此公告。