（H 股股票代碼：00317）
（在中華人民共和國註冊成立之股份xxxx）
（X xxxxx：00000）
授權委託書
H 股
與本授權委託書有關之股份數目(1)
本人╱我們 地址為
全權委託臨時股東大會主席或(2) 先生（女士）代表我個人╱單位出席廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」）於 2014 年 11 月 11 日（星期二）下午二時在中華人民共和國廣州市荔xxxxxxx 00 x本公司會議室舉行的2014 年第三次臨時股東大會或其任何續會，並代為行使表決權。
決議號 | 普通決議案 | 投票指示 | ||
贊成(3) | 反對(3) | 棄權(3) | ||
1. | 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州市紅帆酒店有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表本公司就相關的出售事項簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成。 | |||
2. | 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州金舟船舶科技有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表本公司就相關的出售事項簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成。 | |||
3. | 審議及批准本公司以公開掛牌形式出售廣州廣船實業有限公司的全部股份權益；並授權任何一位董事代表本公司就相關的出售事項簽署相關買賣協議，並全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使買賣協議生效及完成。 | |||
4. | 審議及批准本公司以部分土地及建築物和構築物作為實物出資，加上現金出資，於中國註冊成立全資附屬公司「廣州廣船船業有限公司」（暫定名），註冊資本為人民幣124,800 萬元。 | |||
特別決議案 | ||||
5. | 審議及批准修訂本公司的公司章程（詳情截於本公司於2014 年9 月26 日刊發的公告），並授權本公司任何一名董事代表本公司處理相關備案、修訂及登記（倘必要）的手續及其他相關事宜。相關修訂須待報經相關政府或監管機構登記備案後方為生效。 | |||
委託人簽名(4) ： 委託人身份證號碼： 委託人持有的股份數目： 委託人股票賬號： 受託人簽名： 受託人身份證號碼： 委託日期：2014 年 月 日
附註：
1. 填上以你的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以你的名義登記的本公司股份。
2. 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「臨時股東大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
3. 請給你的委託代表對議案的表決予指示，對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「√」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上
「√」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。
4. 本授權委託書必須由你或你的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人
（或書面授權人）簽署。
5. A 股股東應將本授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件（如有）最遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H 股股東則應將授權委託書及其他授權文件（如有）最遲於臨時股東大會（或其任何續會）開始24 小時前交回本公司H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：xxxxxxxxx 000 xxxxx00X x）。