Contract

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 公告编号：2014-021

浙江天松医疗器械股份有限公司日常性关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易的主要内容

（一）、公司与关联公司成都天松医疗器械有限公司 (以下简称“成都天松公司”)于 2014 年 12 月 31 日在浙江省桐庐县签订《独家经销协议》，在四川及重庆地区独家代理销

售本公司产品，协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。由于成都天松公司在四川及重庆地区积极开拓业务，销售业务不断增加，公司给关联方供货增加。

（二）、成都天松公司的主要经营者xxx系“天松医疗”实际控制人xxxx弟，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）、公司关于《与成都天松医疗器械有限公司 2015 年度日常关联交易》的事项经独立董事事前认可后，提交公司第一届第十八次董事会审议，公司两名关联董事xxxxx、xx顶先生对该议案回避表决，公司三位独立董事发表了独立意见。董事会经出席非关联董事表决，通过该项决议。根据《公司章程》的规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（四）、本次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方情况及关联关系

（一）、成都天松医疗器械有限公司

注册地址：成都市武侯区洗面桥街 35 号 1 栋 4 楼 408、8 楼 806 号

法定代表人：xx

注册资本： 300 万元

主营业务：医疗器械二/三类（凭许可证经营，有效期至 2018 年 11 月 24 日）的销售及技术服务；销售：机械设备、办公用品；电子产品的销售及维修。

（二）、关联关系：成都天松公司的主要经营者xxx系“天松医疗”实际控制人xxxx弟，除此之外，不存在其他关联关系。

三、定价政策和定价依据

x公司与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议，按照销售给非关联代理商协议价格进行。

四、交易协议的主要内容

公司与关联公司成都天松公司 2014 年 12 月 31 日在浙江省桐庐县签订了《独家经销协议》，在四川及重庆地区独家代理销售本公司产品，协议约定以公司董事会决议通过为生效条件，协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。代理销售本公司产品预计累

计 800 万元。代理方式为买断式销售，经销商购买产品后即取得所有权，货款通过银行转账方式支付，款到发货方式结算。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

公司为扩大产品销售，满足用户需求，建立了代理商销售队伍，其中，关联方代理商代销公司产品，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

1、公司第一届第十八次董事会决议；

2、公司独立董事意见；

3、与成都天松医疗器械有限公司签订的《独家经销协议》。

浙江天松医疗器械股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日