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中国铁路物资股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的决策程序，完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平、决策科学性和质量，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范》以及公司章程等有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第二章 战略委员会的组成及工作机构

第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应有一名独立董事，董事长为主任委员，委员由董事长与有关董事协商后提出，由董事会选举产生。

第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则的规定补足委员人数。

第五条 战略委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。

第六条 公司战略规划管理部门、预算管理部门负责战略委员会会议议题的提出和议案的制定。董事会秘书负责向

主任委员提交议案，经主任委员审定后，董事会办公室负责会议通知的发出，会议记录、会议审核意见的制作、保管、筹备等日常工作。

第三章 战略委员会的职责权限第七条 战略委员会的主要职责权限如下：

（一）适时评估公司长期发展战略，督导公司拟定并审议中长期发展战略规划，并提出建议；

（二）审核公司年度经营计划，并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大投资、融资和担保方案进行研究并提出建议；

（四）对须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议；

（五）审议董事长认为必要的其他重大投资和交易事项；

（六）对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行评估检查；

（八）董事会授予的其他职权。

第八条 战略委员会主任委员行使以下职权：

（一）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议；

（二）督促、检查战略委员会会议审核意见的执行；

（三）签署战略委员会的重要文件；

（四）代表委员会向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。战略委员会每年至少召开一次定期会议。经两名或两名以上的委员或战略委员会主任委员提议，可召开临时会议。

第十条 召开战略委员会会议应当至少提前三天以电话、邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议 题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈 送每位委员。

第十一条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行。战略委员会委员应亲自出席会议或以电话

会议形式或借助类似通讯设备出席。本人因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。

第十三条 战略委员会召开会议，必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，并应签订保密协议，因此支出的合理费用由公司承担。

第十四条 会议表决采用投票或举手表决方式，每一名委员有一票表决权。会议做出的审核意见，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会会议可以以书面议案表决的方式召开。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会

议通过的审核意见必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

第十九条 战略委员会会议应有完整的会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录应由公司董事会办公室保存，供董事随时查阅。

第五章 附 则

第二十条 x细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律法规、深交所上市规则或经合法程序制定或修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、深交所上市规则或公司章程的规定执行，并及时修订本细则，报公司董事会审议通过。

第二十一条 x细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十二条 x细则自公司董事会审议通过之日起生效，自印发之日起施行。

中国铁路物资股份有限公司 2021 年 4 月 14 日