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证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于重新签署一致行动人协议的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日收到实际控制人xx和xx的通知，为明确xx和xx的一致行动关系，维持公司长期稳定发展、保证公司控制权的稳定和公司重大事项决策一致之目的，双方于 2023 年 2 月 14 日重新签署《一致行动人协议》，作为一致行动人行使董事和股东权利、承担董事和股东义务，共同参与公司的经营管理和决策。具体情况如下：

一、一致行动人的基本情况

1、xx、xx均为湖北天瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，同时为公司股东天门天尚玖投资管理中心(有限合伙)(以下简称“天xx”)的合伙人。

2、2015 年 11 月 6 日双方签订了《一致行动协议》，双方拟在公司股东大会中采取“一致行动”，对公司的经营方针和决策、组织机构运作、业务运营等重大事项均达成一致行动。

3、为明确双方的一致行动关系，维持公司长期稳定发展、保证公司控制权的稳定和公司重大事项决策一致之目的，双方同意按照《公司法》《民法典》等有关法律法规的规定和要求，重新签订新的《一致行动协议》。

二、 一致行动人协议的主要内容

1、双方共同确认:自公司于 1998 年 6 月设立至今，双方均始终为公司的股东，并存在事实上的一致行动关系; 双方通过一致行动能够始终对公司形成实际控制。双方中任何一方对公司不形成单方实际控制,且没有对公司形成单方实际控制的意图。

2、双方共同承诺:在本协议有效期内，在处理有关需经公司董事会股东大会审议批准的事项时，双方应无条件保持一致行动，双方保持一致行动的具体方式如下:

（1）在行使董事会、股东大会提案权时

任何一方拟向公司董事会、股东大会提出议案时，须与对方进行充分沟通协商，在就提出议案以及对议案行使何种表决权达成一致意见后，由双方共同向公司董事会、股东大会提出议案。如果经充分沟通协商，双方不能达成一致意见，双方应以xx的意见向公司董事会、股东大会提出议案，xx不得独自或联合其他方向公司董事会、股东大会提出议案。xx不同意向公司董事会、股东大会提交相关提案的，xx应放弃将该提案提交至公司董事会、股东大会。

（2）在行使董事会、股东大会表决权时

双方应就董事会、股东大会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见。在本协议有效期内,除关联交易需要回避的情形外,双方共同保证在参加公司董事会和/或股东大会行使表决权时，按照双方业已达成的一致意见行使表决权。如果经充分沟通协商，不能达成一致意见，双方应以xx的意见在公司董事会、股东大会上行使表决权，xx不得独自或联合其他方在公司董事会、股东大会上行使与xx意见不一致的表决权。

（3）在持股平台天尚玖作为股东行使股东权利时

在xxx作为公司股东期间，行使任何股东权利前，应由合伙人会议或执行事务合伙人作出决策。合伙人会议、执行事务合伙人作出决策前，双方应进行充分沟通协商，达成一致意见的，按一致意见执行，不能达成一致意见的，双方应按xx的意见执行。

3、在未召开董事会、股东大会并仅签署相应书面决议文件或需签署其他必要文件时，完成一致签署并表达一致意见。如双方就决策事项不能达成一致意见时，应以xx的意见为准。

4、双方作为公司股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不得损害公司及其他股东合法权益。双方承诺将严格遵守和履行相关法律、行政法规、相关证券监管部门及交易所规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。

5、为更好的实现对公司的控制，双方同意，自本协议生效之日起三年内，任何一方不得以任何方式与协议对方以外的任何第三方订立与本协议内容相同或相近的协议或合同;不得以任何方式委托协议对方以外的任何第三方代为出席公司的相关会议，并代行表决权;不得委托本协议之外的第三方管理其持有的公司股份。

6、在一致行动期限内，如涉及关联交易等需一方回避的表决事项，则另-

方应一并回避。

7、双方保证，上述承诺事项将不因公司发生更名、增资扩股、合并、分立资产重组等事项而发生改变。

8、双方确认，本协议第二条所述之“公司”应涵盖包括公司及其子公司、分公司及其他分支机构在内的全部主体。

9、任何一方违反本协议约定，应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程的前提下，采取有效措施消除其违约行为所带来影响。如无法消除影响，则守约方有权要求违约方赔偿由此造成的所有损失。

10、凡因履行本协议所发生的的一切争议，协议双方均应通过友好协商方式解决，经协商后仍无法解决的，任一方均可向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11、本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由协议双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

12、本协议一式三份，经双方签字之日起生效。xxxx双方各执一份，并留存公司一份，各份具有同等法律效力。未经双方书面一致同意，本协议不得解除或终止，但本协议解除或终止时间不得早于公司在北交所上市之日起 36 个月本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。

三、签署协议对公司的影响

上述《一致行动人协议》的签署，有利于公司控制权稳定，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

xx和xx重新签署生效的《一致行动人协议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日