Contract
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2017—023 号
海澜之家股份有限公司
关于全资子公司签订投资意向协议的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
⚫ 本次签订的《投资意向协议》（以下简称“本协议”）仅为交易各方初步协商结果和意向性约定，具体的对外投资事项需由各方进一步协商谈判，并另行签订正式投资协议予以确定。因此，正式投资协议的签订和执行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
⚫ 本协议及其后续正式投资协议的签订与执行对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
2017 年 8 月 14 日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公 司江阴海澜之家投资有限公司（以下简称“海澜投资”）与快尚时装（广州）有 限公司（以下简称“快尚时装”）、xxx签订《投资意向协议》，拟以自有资 金对快尚时装进行增资，首期认购其不超过 10%的股权，增资的具体内容由各方 在正式的投资协议中进行约定。依据本协议，海澜投资向快尚时装支付投资预付 款人民币 1 亿元，并由xxx就快尚时装的还款义务承担无限连带责任担保义务。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等相关规定，本协议涉及金额在公司总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。本协议的签订已经公司总经理办公会议审议通过。
二、协议对方的基本情况
（一）投资标的基本情况 1、快尚时装
企业名称：快尚时装（广州）有限公司
统一社会信用代码：914401015740378222
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）法定代表人：xxx
注册资本：11560.6282 万元人民币成立时间：2011 年 5 月 25 日
住所：广州市白云区旧机场云霄路 91 号
经营范围：纺织服装、服饰业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、股权结构
股东 | 认缴出资额 （人民币/万元） | 认缴出资 方式 | 持股比例 |
西藏天尚商贸有限公司 | 6971.0588 | 货币 | 60.30% |
UR HK LIMITED | 2601.1414 | 货币 | 22.50% |
上海景林创业投资中心（有限合伙） | 1156.0628 | 货币 | 10.00% |
西藏优亚投资管理合伙企业（有限合伙） | 832.3652 | 货币 | 7.20% |
合计 | 11,560.6282 | / | 100.00% |
3、经营状况
快尚时装的主营业务为 URBAN REVIVO（简称：UR）品牌服饰的经营，产品划分为女装、男装、童装及配饰等系列。UR 定位于快时尚领域，面向 20-40岁的都市白领推出符合本土需求、高性价比的产品，以丰富的产品、奢华的门店、快速的更新和实惠的价格吸引消费者。
（二）担保方基本情况
xxx，男，中国国籍，1974 年生，快尚时装董事长、总经理、法定代表
人。
三、协议的主要内容
（一）投资方案
海澜投资以增资方式对快尚时装进行首期投资，所取得的股权上限为快尚时
装股权总额的 10%。增资的具体内容由各方在正式的投资协议中进行约定。本次投资不适用相关业绩对赌或估值调整机制。
（二）投资预付款
海澜投资同意依据本协议向快尚时装支付投资预付款人民币壹亿元整
（RMB100,000,000）。投资预付款的到期日为交割日（款项汇入快尚时装账户当日）后的第 6 个月届满之日。在到期日（或之前）如海澜投资与快尚时装签署正式投资协议的，则海澜投资有权自行决定是否将投资预付款用于抵扣对快尚时装的出资款。
如海澜投资在到期日未与快尚时装签署关于本次投资的正式投资协议，或海澜投资未决定抵扣的，则快尚时装应在届满之日后的 5 个工作日内，或海澜投资与快尚时装另行书面协商同意延长的日期内归还投资预付款。投资预付款利率为交割日当天适用的境内商业银行同期贷款基准利率上浮 30%。利息按照投资预付款实际使用的天数计算，一年按照 365 日计算。
（三）担保
xxx就本协议项下快尚时装的还款义务承担无限连带责任担保义务。
（四）违约
为本协议之目的，其他任何一方对本协议任何条款的违反都将构成违约事件。
（五）协议生效
x协议一式叁份，各方各执壹份，具有同等法律效力，自各方签署之日生效。四、对上市公司的影响
快尚时装与公司同属服装行业，旗下品牌“UR”风格鲜明，产品兼具多品类、快时尚、高性价比特点，在其目标客户群体中具有一定的影响力。本次公司拟对外投资快尚时装，是在保持主营业务稳定发展的前提下，通过内涵与外延发展相结合，推进公司打造时尚产业生态圈及品牌运营平台的发展战略，为公司和股东创造价值。
如最终与快尚时装签订正式投资协议并执行，有利于双方形成一定的互补和协同效应，共享国内外的设计、渠道、供应链等资源，进一步提高市场占有率；有利于公司加快时尚生态圈优质企业的布局，培育新的利润增长点，巩固公司在行业内的龙头地位。
本协议及其后续正式投资协议的签订与执行对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。
五、重大风险提示
x协议仅为交易各方的初步协商结果和意向性约定，具体的对外投资事项需由各方进一步协商谈判，并另行签订正式投资协议予以确定。因此，正式投资协议能否签订并执行尚存在不确定性。
公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况，并按照《公司章程》和相关法律法规的要求，依法履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《投资意向协议》特此公告。
海澜之家股份有限公司
2017 年 8 月 15 日