证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-048

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重庆三峡油漆股份有限公司

x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

关于《公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议》的进展公告

一、基本情况

2015 年 11 月 4 日，公司与xxxx昌宇新能源科技开发有限公司（以下简称“天晖昌宇”）签署了《战略合作协议》。详见公司于 2015 年 11 月 5 日《关于签订战略合作协议暨对外投资的公告》，公告编号 2015-050；《2015 年第八次（七届第十三次）董事会决议公告》，公告编号 2015-051。双方就合作目的、合作方式、权利义务等主要条款达成一致，此后合同生效并履行。

2016 年 11 月 1 日，公司与xxxx签署了《战略合作协议》补充协议，对取得采矿权许可证的期限事项进行了重新约定，双方将《战略合作协议》延长，即在《战略合作协议》第十三条所规定的 12 个

月期限基础上，延续到 2017 年 5 月 31 日止。详见公司于 2016 年 11

月 2 日披露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议>的进展公告》，公告编号 2016-073。

2017 年 5 月 25 日，公司收到战略合作xxxxx《关于解除共

管资金的通知函》，我公司在天晖昌宇配合下，于 2017 年 5 月 25 日收回我公司与xxxx共同监管的以我公司名义开立的保证金账户

保证金人民币 3,000 万元及全部利息，并于同日收到天晖昌宇向我公

司支付的人民币 300 万元的补偿金。详见公司于 2017 年 5 月 26 日披露的《关于<公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议>的进展公告》，公告编号 2017-029。

二、最新进展情况

2017 年 11 月 28 日，经双方友好协商，xxxx与公司达成以股权抵偿债权的协议，协议主要内容如下：

甲方：重庆三峡油漆股份有限公司

乙方：四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司鉴于：

1、甲乙双方于 2015 年 11 月 4 日、2016 年 11 月 1 日分别签署了《战略合作协议》、《战略合作协议》补充协议，根据《战略合作协议》及补充协议的约定，乙方未能在上述协议约定时间内取得其全资子公司南江县四通矿业有限公司（以下简称“四通矿业”）在南江县尖山石墨矿的采矿权证（已经完成了尖山石墨矿采矿权许可证“探转采”所需办理的全部审批文件，仅需按规定缴纳探矿权价款后就可取得采矿权许可证），对此甲方给予了肯定和理解。

2、甲乙双方根据以上协议约定，乙方应向甲方支付补偿金 3000

万元，乙方于 2017 年 5 月启动补偿金还款计划，并于 2017 年 5 月

25 日向甲方支付了补偿金 300 万元。

3、乙方根据补偿金还款计划将再次支付 200 万元补偿金。

4、乙方提出以乙方持有的四通矿业 1%股权转给甲方，以股权抵

偿乙方应向甲方支付的剩余 2500 万元补偿金。

根据以上实际情况，经双方友好协商，并就解决剩余 2500 万补偿金达成如下协议：

1、甲方根据其公司发展战略，在充分理解乙方目前所面临的困难情况下，同意乙方在支付 200 万元补偿金后以债转股的形式，将剩余的 2500 万元债权转换成乙方持有的四通矿业 1%的股权。

2、乙方将在本协议签订后的三个工作日内向甲方支付 200 万元补偿金，并在协议生效后积极配合甲方完成工商变更手续。

3、签订本协议时本次债权转成股权的初步估值是参考了甲乙双方在签订《战略合作协议》时的评估报告，甲方将尽快启动对该 1%股权评估工作，乙方承诺若四通矿业 1%股权的评估价值低于 2500 万元的，乙方向甲方补齐差价；在此期间若四通矿业 1%股权的评估价值超过 2500 万元，甲方无须向乙方退补差价。

2017 年 11 月 28 日，公司收到乙方支付的 200 万元补偿金。

甲方将继续积极关注四川省巴中市政府有关打造“南江高端石墨制造业”和“先进碳材料产业”事项。积极推动四通矿业采矿权证办理工作，同时同乙方一道积极引进其他战略合作者，支持四通矿业公司在尖山石墨矿的开发、高纯石墨、碳材料领域的生产、研发和应用方面取得突破，并在条件成熟时双方另行商议扩展合作事宜。

三、备查文件

1、《以股权抵偿债权的协议书》

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日