Contract

证券代码：838463 证券简称：正信光电主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

关于签订合资协议接受担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

为进一步拓展新能源业务，公司合并范围内子公司宿迁润鑫光伏有限公司

（以下简称“润鑫光伏”）拟与宿迁恒新新能源开发管理有限公司（以下简称“宿迁恒新新能源”）在宿迁经济技术开发区设立合资公司，充分发挥各自优势，开展零碳园区，乡村振兴特色光伏村，工商业光伏，地面光伏等项目合作。合资公司注册资本 500 万元，其中润鑫光伏出资 255 万元，占合资公司注册资本的 51%；宿迁恒新新能源出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%。宿迁润鑫拟与宿迁恒新新能源就设立合资公司事宜签订《合资协议》。公司控股股东正信光电产业投资（宿迁）有限公司（以下简称“正信投资”）将在合资协议中为若非外部重大政策调整原因，由润鑫光伏运营失误而导致项目收益率未达到合同约定收益率部分进行补充担保。具体担保内容以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于签订合

资协议接受担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票、

弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司《关联交易决策制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司单方面获得利益的交易，可

以免予按照关联交易的方式进行审议，可免于履行股东大会审议程序，本次接受关联方担保的关联交易关联董事无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况