2、会议召开和投票方式:网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统(www.chin aclear.cn)向债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
债券代码:143059 债券简称:17 大海 01
山东大海集团有限公司
2017 年公开发行公司债券(第一期)
2018 年第二次债券持有人会议决议公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则
(2018 年修订)》《山东大海集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《山东大海集团有限公司公开发行 2017 年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称《债券持有人会议规则》)和《山东大海集团有限公司与财通证券股份有限公司关于山东大海集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)之债券受托管理协议》(以下简称
《债券受托管理协议》)的规定,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)作为山东大海集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“17
大海 01”或“本期债券”)的受托管理人,召集了 “17 大海 01”2018 年第二次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。本次债券持有人会议召开情况如下:
一、会议召开情况
1、会议召集人:财通证券股份有限公司
2、会议召开和投票方式:网络投票形式召开。本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统(xxx.xxxxxxxxxx.xx)向债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、网络投票时间:通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的具体时间为 2018 年 12 月 17 日下午 15:00 时至 2018 年 12 月 18 日下
午 15:00 时。
4、债权登记日:出席本次债券持有人会议的债权登记日为 2018 年 12 月 11
日(以下午 15:00 时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)。
5、会议审议事项:关于授权和委托财通证券参与发行人破产程序及相关费用安排的议案。
二、会议出席情况
x次参与“17 大海 01”2018 年第二次债券持有人会议网络投票的债券持有人(或其受托代理人)为 21 名,合计持有本期债券未偿还债券本金总额为
37,380.00 万元,占本期未偿还债券本金总额的 74.76%。三、会议审议事项及表决情况
x次债券持有人会议通过网络投票方式召开,并采用网络投票的方式进行了表决(每一张未偿还债券拥有一票表决权),本次债券持有人会议网络投票表决结果由中国结算持有人大会网络投票系统(xxx.xxxxxxxxxx.xx)提供,本次债券持有人会议审议及表决情况如下:
议案一:关于授权和委托财通证券参与发行人破产程序及相关费用安排的议案。
同意的债券共计 1,055,020 张,占本期未偿还债券总张数的 21.10%;反对的债券共计 2,682,980 张,占本期未偿还债券总张数的 53.66%;弃权的债券共计 0
x,占本期未偿还债券总张数的的 0%;未参与本次投票的债券共计 1,262,000张,占本期未偿还债券总张数的 25.24%。
该议案未获得代表本次未偿还债券本金总额二分之一以上(不含本数)表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意,本议案未通过。
四、后续债权申报安排
鉴于本次会议议案未通过,各债券持有人应在 2019 年 1 月 8 日前,向管理
人北京大成(济南)律师事务所(通讯地址:东营市东四路 59 x;xxxx: 000000;联系电话:0000-0000000;0000-0000000)自行申报债权,书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的,可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报,但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的,在重整计划执
行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本次债权申报须向管理人提供以下证明资料: 1、《债权申报表》;
2、需要提供的其他材料:
2.1 如果债券持有人为机构,需要提供持有人的下列基本信息资料:
2.1.1 《营业执照》;
2.1.2 法定代表人身份证明及身份证复印件;
2.1.3 具体办理人员的授权委托书及身份证复印件;
2.1.4 中登公司网站打印的持仓证明;
2.1.5 如果持有人为产品的,提供申报人与产品的关系证明资料,包括设立/管理产品相关的合伙协议/投资协议/信托合同/托管协议等、能够体现产品持有人的产品备案信息(如为网上备案截图,请打印并加盖公章));
2.1.6 利息计算说明;
2.2 如果债券持有人为自然人,需要提供持有人的下列基本信息资料:
2.2.1 身份证复印件(需签字及按手印);
2.2.2 中登公司网站打印的持仓证明;
2.2.3 利息计算说明;
需特别说明的是,以上资料清单为管理人提供,最终申报资料和要求以管理人解释为准。各债券持有人在申报过程中如有疑问,可联系管理人或者财通证券。
管理人联系方式:0546-8325266;0546-8021178
财通证券联系方式:0571-87828165;0571-87036388
五、律师出具的法律意见
山东xx律师事务所律师见证本次债券持有人会议并出具了法律意见书。山东xx律师事务所律师认为:山东大海集团有限公司 2017 年公开发行公司债券
(第一期)2018 年第二次债券持有人会议的召集、召开程序,本次会议召集人和投票参与人的资格,本次会议的表决程序符合有关法律以及《募集说明书》、
《债券持有人会议规则》的规定,表决结果合法、有效。六、备查文件
《山东xx律师事务所关于“山东大海集团有限公司 2017 年公司债券(第一期)”2018 年第二次债券持有人会议之法律意见书》
特此公告。
(以下无正文)