番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 岩﨑文夫 社外取締役 ○ ○ 指定 有 2 山元教有 社外取締役 ○ ○ 指定 有 3 大野篤 社外取締役 ○ ○ 指定 有 4 辻本希世士 社外取締役 ○ △ 指定 有 ※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※２...
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | 株式会社アスタリスク | コード | 6522 |
提出日 | 2021/9/30 | 異動（予定）日 | 2021/9/30 |
独立役員届出書の提出理由 | 上場に伴う届出のため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役 ／ 社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当 なし | ||||||
1 | xxxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 指定 | 有 | ||||||||||||
2 | xx教有 | 社外取締役 | ○ | ○ | 指定 | 有 | ||||||||||||
3 | xxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 指定 | 有 | ||||||||||||
4 | xxxx士 | 社外取締役 | ○ | △ | 指定 | 有 | ||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況についての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | 該当事項はありません。 | xxxxxは、鉄道会社の取締役や学校法人の校長等、経営者としての豊富 なキャリアと経営に関する高い見識を活かし、当社の経営を強化するため、社外取締役に適任と判断しております。 また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反を生じる恐れのないと判断し、独立役員として指定しております。 |
2 | 該当事項はありません。 | xx教有氏は、電気・機械系の企業にxx勤務しており、その豊富なキャリ アと電気・機械に関する高い見識を活かし、当社の経営を強化するため、社外取締役に適任と判断しております。 また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反を生じる恐れのないと判断し、独立役員として指定しております。 |
3 | 該当事項はありません。 | xxxxは、金融業界での執行役員や様々な会社での監査役としての豊富な キャリアと経営に関する高い見識を活かし、当社のガバナンス体制を強化するため、社外取締役に適任と判断しております。 また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反を生じる恐れのないと判断し、独立役員として指定しております。 |
4 | 過去に顧問契約あり（2020年10月～2020年11月） xxxxx氏は、過去に顧問契約を締結しておりましたが、 2020年11月の社外取締役就任をもって契約を終了しておりま す。当社が支払った報酬額は当社の販売費及び一般管理費の1％未満であり、また同氏の当社の報酬への経済的依存度は低く、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておりません。 | xxxxx氏は、弁護士・弁理士・米国弁護士としての経験を活かし、各種 法律に精通しており、xxの経験と専門的知見により経営陣から独立した立場で適切な助言を行えるものと考え、社外取締役に適任と判断しておりま す。 また、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、独立性の基準を満たしているため、一般株主と利益相反を生じる恐れのないと判断し、独立役員として指定しております。 |
４．補足説明
※１ | 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 |
※２ | 役員の属性についてのチェック項目 |
a．上場会社又はその子会社の業務執行者 | |
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） | |
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） | |
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 | |
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 | |
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 | |
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 | |
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） | |
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） | |
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） | |
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） | |
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。 | |
※３ | 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 |
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。 | |
※４ | a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。 |
※５ | 独立役員の選任理由を記載してください。 |