於二零一四年九月十五日，本公司之全資附屬公司遂廣遂西公司與高路建築公司訂立房建施工協議，據此，本公司同意委聘高路建築公司作為遂西房建工程SX-

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

關 連 交 易

房建施工協議

於二零一四年九月十五日，本公司之全資附屬公司遂廣遂西公司與高路建築公司訂立房建施工協議，據此，本公司同意委聘高路建築公司作為遂西房建工程SX-

FJ1標段施工工程之承包商，代價為人民幣49,517,584元。

上市規則涵義

於本公告之日，高路建築公司為川高公司之控股附屬公司，而川高公司由本公司控股股東省交投全資擁有。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，高路建築公司為本公司的關連人士，房建施工協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

由於房建施工協議項下擬進行交易的其中一個或多個適用百分比率（利潤百分比率除外）高於0.1%但低於5%，故房建施工協議須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定。

房建施工協議

於二零一四年九月十五日， 本公司全資附屬公司遂廣遂西公司與高路建築公司訂立房建施工協議，主要條款載列如下:

日期 : 二零一四年九月十五日

訂約方 : 遂廣遂西公司（作為發包人）高路建築公司（作為承包人）

施工區域 : 遂西高速SX-FJ1標段（由K0+000至K67＋644 ），總長度約

為67.644 千米。

施工工程內容 : 在施工區域內的管理處、收費站、服務區房建工程及其配

套的給排水、供配電及通訊設施、場坪等的施工。

代價 : 人民幣49,517,584 元

承包人（即高路建築公司）的選擇及代價的釐定乃按照《中華人民共和國招標投標法》等相關招投標法律及行業規定組織的公開招標進行，並由遂廣遂西公司的2名招標人代表及四川省綜合評標專家庫隨機選擇的5名經濟或技術專家組成的評標委員會依照招標文件評審程序評定。評標委員會在選擇承包人時已考慮報價、施工計劃、投標方的資質及聲譽等。

付款條款 : 代價須參考當月施工工程的完成量按月支付（若當月支付

額低於人民幣500,000元，餘額則累計計入下月支付），遂廣遂西公司將扣留該等月付金額的5%作為質量保證金，質量保證金扣留總額為對價（含調整）的5%。

遂廣遂西公司在交工證書（定義見下文）頒發後28天內，向高路建築公司退還質量保證金的一半，並在簽發缺陷責任終止證書（定義見下文）後28天內退還剩餘質量保證金。

代價由遂廣遂西公司以其內部資源及╱或銀行借貸透過現金方式支付。

工期: : 10個月。

質量保修期 : 施工工程完工並通過四川省交通運輸廳工程質量監督局

和其所在市交通工程質監站驗收後，遂廣遂西公司將出具一份交工證書（「交工證書」）。

質量保修期為頒發交工證書後的24個月（其中屋面防水工程、有防水要求的衛生間及房間和外牆面防滲漏工程的保修期為60 個月）。

在質量保修期期滿後，有資質之監理工程師將簽發缺陷責任終止證書（「缺陷責任終止證書」）。

履約擔保 : 高路建築公司應向遂廣遂西公司支付總對價的10%（即人

民幣4,951,758元）作為銀行保函和超額履約現金擔保人民幣72,750,000元。該銀行保函在簽發交工證書後的14天內退還給高路建築公司。超額履約現金擔保退還將在建設工作開工後，遂廣遂西公司根據高路建築公司工程進度，在第一次計量支付時退還10%；其餘部分按承包人的施工進度、質量、安全、環保、勞務用工人員工資管理等履約情況及有權機構相關規定分期退還（含同期銀行活期存款利息）。

訂立房建施工協議的原因及益處

茲提述本公司日期為二零一一年十月十九日、二零一一年十一月二十一日及二零一一年十一月二十八日的公告及通函，內容有關（其中包括）本集團投資於遂廣遂西高速BOT項目及該投資的原因及益處。由於房建施工協議構成遂廣遂西高速BOT項目項下遂西高速施工的一部份，故能滿足遂廣遂西公司實施遂廣遂西高速BOT項目建設的要求。

董事（包括獨立非執行董事）認為房建施工協議乃於本集團的一般及正常業務過程中訂立，當中載列的條款為正常商業條款，且房建施工協議項下擬進行的交易是經過公開招投標而發生並屬公平合理，符合本集團及股東整體的利益。

根據本公司的內部制度，房建施工協議及其項下交易須由本公司總經理辦公會審批而無須由董事會通過相關決議案。故此，並無任何董事需於董事會中放棄投票。

遂廣遂西公司及高路建築公司的資料

遂廣遂西公司為一間在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司，主要負責遂廣遂西高速BOT項目的籌備、建設、運營、管理及移交工作。

高路建築公司為一間在中國成立的有限公司，為省交投全資附屬公司川高公司的控股附屬公司，主要從事房屋建築工程、市政公用工程、公路xx工程、公路路面工程、建築裝修裝飾工程、機電設備安裝工程；商品批發與零售等業務。

上市規則涵義

於本公告之日，高路建築公司為川高公司之控股附屬公司，而川高公司為本公司控股股東省交投全資擁有。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，高路建築公司為本公司的關連人士，房建施工協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

由於房建施工協議項下擬進行交易的其中一個或多個適用百分比率（利潤百分比率除外）高於0.1%但低於5%，故房建施工協議須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞具有以下涵義：

「A股」	指	x公司在中國發行、以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股（股份編號：601107)
「董事會」	指	x公司董事會
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「房建施工協議」	指	遂廣遂西公司與高路建築公司訂立的日期為二零一四年九月十五日的協議，內容有關遂西房建工程SX-FJ1標段的施工工程
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	x公司董事
「高路建築公司」	指	四川高路建築工程有限公司，川高公司之控股附屬公司
「本集團」	指	x公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「H股」	指	x公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股（股份編號： 00107）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份的登記持有人
「川高公司」	指	四川高速公路建設開發總公司，省交投的全資附屬公司
「省交投」	指	四川省交通投資集團有限責任公司，本公司控股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「遂廣遂西公司」	指	四川遂廣遂西高速公路有限責任公司，本公司全資附屬公司
「遂西房建工程」	指	遂廣遂西公司公開招投標的遂寧至西充高速公路工程項目房建工程施工項目

「遂廣高速」	指	xxxx（遂寧—廣安）高速公路
「遂西高速」	指	xxx西（遂寧—西充）高速公路
「遂廣遂西高速BOT項目」	指	遂廣高速及遂西高速BOT（建設-經營-移交）項目
「%」	指	百分比

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司張永年

公司秘書

中國 • 四川 • 成都

二零一四年九月十五日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事xxx先生（董事長）、xxxxx（副董事長）及xxx先生，非執行董事xxxxx（副董事長）、xx先生、xx先生及xxx先生，獨立非執行董事xxx先生、xxxxx、xxxxx及xxx先生。

* 僅供識別