（2）统一社会信用代码：91110302684355290F

x次公司与亦庄国投、xx资本签订战略合作协议构成关联交易。公司于 2018 年 11 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事xx、xxx、xxxxx表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议的主要内容

（一）合作xx

xx合作主要方向如下：

1、联合投资。各方拟在半导体、集成电路等产业领域进行联合投资，重点关注能与台基股份产业协同、符合北京经济技术开发区（以下简称“经开区”）产业发展方向的项目。

2、行业整合。除联合投资外，各方拟基于xx资本的行业整合能力，通过业务合作、并购重组等方式，围绕台基股份上市公司平台进行行业整合。亦庄国投在半导体及集成电路领域投资经验丰富，行业整合将优先关注亦庄国投已投资及拟投资的企业。

3、项目落地。为抓住半导体行业的发展机遇，台基股份拟在现有产品线和业务基础上对外扩张。台基股份将在对外扩张过程中，同等条件下优先考虑在经开区进行项目落地，包括但不限于设立芯片厂、模块封测厂、研发中心等。亦庄国投将积极支持、协助台基股份做好落地工作。

4、研究联合设立基金。各方拟研究联合设立股权投资基金或并购基金，重点投资半导体、集成电路及战略新兴产业领域。同时，借助xx资本的资本运作、海外兼并收购及投融资能力，引入外部资金及资源，扩充基金投资实力。

除以上合作内容外，各方将结合实际情况，在半导体、集成电路及战略新兴产业领域积极探索，寻找新的合作点和合作方式。

（二）协议的实施

x协议生效后，各方将成立工作组，协调各方相关部门，研究、确定具体合作细分方向，保持多层次的沟通和交流，积极推进和深化各方的战略合作伙伴关系。

（三）战略合作协议的签署、生效及终止

1、本协议自各方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效，本协议有效期三年，协议期满后经各方书面同意可延长；

2、未经各方事先书面同意，本协议不得进行任何修改、变更、补充或转让；

3、本协议经各方协商一致可解除或终止执行；

4、本协议解除或终止后，不影响本协议有效期内所签订的各项合同的法律效力。

三、对公司的影响

半导体行业市场空间巨大，公司作为功率半导体细分领域的领先企业，还有较大的发展潜力。亦庄国投聚焦于xx技术领域投资，在半导体行业具有丰富的产业整合经验。本协议签署后，亦庄国投、台基股份、xx资本将正式建立战略合作伙伴关系，各方将分享在各自领域的知识经验、资源及优势，开展全方位合作。近期，公司参与设立的产业基金与亦庄国投进行了首次联合投资，共同投资了安普德（北京）科技有限公司。公司加强与业内领先的投资机构的合作，有利于公司在平等互利的基础上对接更丰富的资金和资源，做大做强主业。

本协议为各方合作的意向性文件，后续合作内容开展落实将以另行签订协议方式进行约定，对公司 2018 年度经营业绩暂不构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

四、重大风险提示

2、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

3、最近三年披露的框架协议情况

序号

协议名称

披露日期

进展情况

资产收购意向协议

2016 年

8 月 11 日

因公司与浙江东阳新媒诚品文化传媒股

份有限公司及其实际控制人尹香今最终

			未能就具体交易细节及条款达成一致意见，经三方友好协商，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与新媒诚品及尹香今签订《资产收购意向协议之解除协议》。
			根据框架协议，公司与深圳xx复兴资本
			管理有限公司共同发起设立台基xx新
2	关于设立台基xx新兴产业基金的框架协议	2017 年 11 月 29 日	兴产业基金（有限合伙），产业基金总规模不超过 30 亿元，首期规模不超过 15.05 亿元，其中公司作为有限合伙人首期以自
			有货币资金认缴出资不超过 3 亿元。目前
			如约履行，产业基金已设立并正常运营。

4、公司控股股东、持股 5%以上股东所持股份均为无限售流通股；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

五、关联交易概述

x次公司与亦庄国投、xx资本签署的《战略合作协议》是各方进行战略合作的框架性协议，是指导、促进各方开展全面合作的指导性文件，后续具体合作事宜，各方以本协议为基础进行商议。战略合作协议中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性。

xx资本为公司董事兼总经理xx控股的公司，董事xxx、xxx亦为xx资本的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，xx资本为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事xx、xxx、xxxxx表决，公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独立意见。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2017 年第五次

临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立台基xx新兴产业基金暨关联交易的议案》,同意公司与xx资本共同发起设立台基xx新兴产业基金（有限合伙）。2018 年 7 月产业基金完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“天津台基xx股权投资合伙企业（有限合伙）”。公司第四届董事会第八次会议和 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案》，台基xx新兴产业基金与天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）于 2018 年 9 月 19 日签署了《关于 IGBT 模块项目合作协议》，拟合作设立 IGBT 项目公司，合资公司注册资本3,000 万元，其中产业基金出资1,200 万元，占比40%。截至本公告披露日，公司已向台基xx新兴产业基金缴纳 IGBT 模块项目首期出资款 800 万元。2018 年 11 月 2 日，公司披露了台基xx新兴产业基金与亦庄国投等投资机构联合对安普德（北京）科技有限公司进行增资，台基xx基金出资 500 万元。

七、独立董事意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，公司独立董事对签订《战略合作协议》暨关联交易事项进行了事前认可，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议进行审议，并发表如下独立意见：

本次签订《战略合作协议》暨关联交易事项，符合公司产业布局和发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意公司与亦庄国投、xx资本签订《战略合作协议》。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、《战略合作协议》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日

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