山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金，法定代表人为梁笑，该公司的统一社会信用代码为 91149900MA0JR87N6N，住址为山西综改示范区太原学府园区长治路 308 号同昌创业园 B 座 25 层 2501 室；

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-113

厦门乾照光电股份有限公司

关于股东签署一致行动人协议的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性xx或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金（以下简称“太行基金”）、长治市xx实业集团有限公司（以下简称“xx实业”）及其一致行动人xxx于 2018 年 10 月 30 日签署《一致行动人协议》，构成一致行动人关系，其中山西黄河股权投资管理有限公司为太行产业并购私募基金管理人，代表太行产业并购私募基金签署相关协议。《一致行动人协议》主要内容如下：

一、协议签署的基本情况

山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金，法定代表人为xx，该公司的统一社会信用代码为 91149900MA0JR87N6N，住址为山西综改示范区太原学府园区长治路 308 号同昌创业园 B 座 25 层 2501 室；

长治市xx实业集团有限公司及其一致行动人xxx，该公司的统一社会信用代码为 91140400713639445M，住址为xxxxxxxxxx 00 x；xxx，xxxxxxx（以下简称“中国”）公民，身份证号码为 140424198108023221，住址为xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 000 x。

协议中，“双方”系指本协议的双方，即太行基金、xx实业及其一致行动人xxx。

截至协议签署日，太行基金拟通过协议转让方式持有公司 46,000,000 股股份，待上述协议转让股份经深交所合规审查确认及办理完股份交割手续后，与xx实

业及xxx所合计持有公司 42,949,036 股股份，形成一致行动人关系。二、一致行动人协议的主要内容

第一条 自本协议签署日起，任何一方向其他方书面承诺，作为公司股东及董事，就公司所有需要公司股东大会和/或董事会审议的事项，须经双方事先协商并形成一致意见，并由双方在公司股东大会和/或董事会上根据双方达成的一致意见投票表决。就公司股东大会和/或董事会任何议案进行表决时，双方应确保双方持有的全部有效表决票保持一致行动。经协商后，如双方就股东大会审议议案不能达成一致意见的，应根据各方直接或间接持有公司股份的数额，按照少数服从多数的原则统一各方意见；如双方就董事会审议议案不能达成一致意见的，应根据少数服从多数的原则统一各方意见。

第二条 任何一方买卖公司股票，应符合相关法律法规的规定，并且经双方充分协商并达成书面一致意见后，该xx可买卖公司股票。

第三条 任何一方均不得以委托、xx等任何方式将其持有的全部或部分公司的包括表决权在内的股东权益委托双方以外的任何其他方决定或行使，但是根据公司章程规定委托投票除外。

第四条 双方承诺其作为一致行动人行使股东权利不会违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及公司其他股东利益,不影响公司的规范运作。

第五条 如任何一方违反本协议，则违反本协议的任何安排或协议均无效。如任何善意一方因该等安排或协议取得与该等违约方所持公司股权的相关权利，则该违约方应向守约方支付人民币 500 万元违约金，并如可能应尽量促使该违约的交易回复原状。

第六条 x协议一式两份，双方各持一份。本协议有效期限三年，自本协议签署之日起算。

三、备查文件

1、《一致行动人协议》

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日