关联方名称 泰康养老保险股份有限公司 统一社会信用代码 91110000665605848U 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 经营范围 团体养老保险及年 金业务；个人养老保险及年金业务；团体人寿保险业务；短期健康保险业务；团体长期健康保险业务；个人长期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保

泰康资产管理有限责任公司关于与

泰康养老保险股份有限公司签订《委托服务协议》重大关联交易信息披露公告

公告编号：2022 年度第 4 号

根据银保监会关联交易相关法律法规的规定，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）与泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）签订委托服务协议（以下简称“委托服务协议”）重大关联交易有关信息披露公告如下：

一、 交易对手情况

泰康养老与泰康资产的控股股东均为泰康保险集团股份有限公司，泰康养老为泰康资产受同一方控制的关联方。

截至目前，泰康养老基本情况如下：

关联方名称	泰康养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91110000665605848U
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；团体人寿保险业务；短期健康保险业务；团体长期健康保险业务；个人长期健康保 险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保

	险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务；保险兼业代理（仅代理泰康人寿保险股份有限公司和泰康在线财产保险股份有限公司的保险业 务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）
注册资本	400000 万元人民币
成立日期	2007 年 8 月 10 日
关联关系说明	与公司受同一母公司控制的其他企业

二、 关联交易概述及交易标的基本情况

（一） 交易概述及关联交易类型

x公司与泰康养老签订委托服务协议，约定在公司授权范围内，为企业年金客户提供属地化服务支持，公司根据不同类型客户数量及服务内容，按照一定服务价格向泰康养老支付服务费用合计 51573 万元人民币。根据公司《关联交易管理办法》等相关规定，达到公司重大关联交易标准。

（二） 交易标的基本情况

根据委托服务协议，泰康养老为公司企业年金客户提供属地化服务支持，公司根据不同类型客户数量及服务内容，按照一定服务价格向泰康养老支付服务费用。

三、 关联交易的主要内容

公司根据不同类型客户数量及服务内容，由泰康养老为企业年金客户提供属地化服务支持，公司按照一定服务价格向泰康养老支付服务费用。

四、 关联交易的定价政策

x次交易依据服务计价模式进行收费。

泰康养老向公司的企业年金客户提供属地化服务支持，服务涉及公司核心能力，不可完全依托外部供应商，且没有外部供应商能够在服务范围、内容、质量方面全方位满足公司的需求，因此无市场可比价格。定价采用成本法，根据不同类型的企业年金客户，确定服务单价，无利润加成。

综上所述，本次关联交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

五、 交易决策及审议情况

（一） 决策的机构、时间和结论

公司本次关联交易的具体经办部门为泰康资产公司养老金理财业务部，本次关联交易经泰康资产第五届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议审议通过，审议通过后，经泰康资产第五届董事会第

四十五次会议审议通过。

（二） 审议的方式和过程

2021 年 12 月 17 日，公司第五届董事会关联交易控制委员会第

二十一次会议以传签表决的方式审议通过，2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第四十五次会议以传签表决的方式审议通过了本次关联交易。

六、 银保监会要求披露的其他事项无

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康资产管理有限责任公司

2022 年 1 月 20 日