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武汉xx科技股份有限公司关于 2023 年日常关联交易的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性xx或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述

截至 2023 年 2 月，武汉xx科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

与关联法人之间的关联交易合计为 37,842,815.32 元，占公司最近一期经审计合并财务报表归属于母公司股东净资产（简称“归母净资产”）的 0.68%。

2023 年 2 月 28 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023年日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事xx先生、xxx先生、xxxxx回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。

2、截至 2023 年 2 月，实际发生的日常关联交易（不含税，未经审计）

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	截至 2023 年 2 月已发生金额
向关联方采购原材料	美国美光通信有限公司（U.S.Meiguang Telecommunication Inc.）	采购原材料	市场价格	1,050,776.47
	深圳市亚光通信有限公司	采购原材料	市场价格	2,162,781.29
	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	24,955.75
	烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原材料	市场价格	2,203,175.32
	烽火超微信息科技有限公司	采购原材料	市场价格	15,307.96
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	市场价格	1,769.91
	武汉光谷机电科技有限公司	采购原材料	市场价格	73,899.11
	长飞光纤光缆股份有限公司	采购原材料	市场价格	858,295.84
	长飞（武汉）光系统股份有限公司	采购原材料	市场价格	103,745.15
	锐光信通科技有限公司	采购原材料	市场价格	30,973.45
	小计			6,525,680.25

向关联方销售产品	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	市场价格	22,366.94
	烽火通信科技股份有限公司	销售产品	市场价格	26,605,242.18
	武汉长江计算科技有限公司	销售产品	市场价格	90,600.00
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	市场价格	402,654.88
	电信科学技术第五研究所有限公司	销售产品	市场价格	506,159.30
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售产品	市场价格	1,057,200.00
	深圳市虹远通信有限责任公司	销售产品	市场价格	619.47
	小计			28,684,842.77
接受关联方提供的劳务	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	协商定价	1,150,694.89
	武汉同博物业管理有限公司	绿化，保洁，物业管理	协商定价	328,683.37
	山东xx量子芯科技有限公司	接受技术服务	协商定价	679,245.26
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	物业费，电费，房租，设备租赁	协商定价	307,631.05
	武汉网锐检测科技有限公司	接受技术服务	协商定价	166,037.73
	小计			2,632,292.30

除上述已发生的关联交易外，同意公司与关联方继续开展业务相关的日常关联交易，若该等关联交易金额达到股东大会审议标准，届时公司应提交股东大会进行审议或公司届时按照预计的日常关联交易额度另行提交董事会及股东大会进行审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、电信科学技术第五研究所有限公司。法定代表人：xx。注册资本：10,000万人民币。住所：成都市锦江区大慈寺路 22 号。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：通信工程、电信工程、建筑装修装饰工程；通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，电信科学技

术第五研究所有限公司总资产 53,827.23 万元，净资产 24,862.56 万元。2021 年度营

业收入 49,846.6 万元，净利润 6,512.08 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询，该企业不属于“失信被执行人”。

2、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：3,333 万美元。住所：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼 1 楼。经营范围：一般项目：通用服务器、计算机、云计算、存储产品、交换机、工作站、xx设备等软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物、技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；承包信息技术工程并提供整体解决方案；为所承包工程提供相关配套的信息技术产品（包括进口和租赁）；提供售后和技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，烽火超微信息科技有限公司总资产 107,317.02 万元，净资产

18,275.38 万元。2021 年度营业收入 158,706.83 万元，净利润 2,141.23 万元。与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

3、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：1,650 万美元。住所：武汉市东湖开发区关东科技园 1、2 号楼。经营范围：光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。截至 2021 年

12 月 31 日，烽火藤仓光纤科技有限公司总资产 68,783.22 万元，净资产 44,821.98 万

元。2021 年度营业收入 66,783.77 万元，净利润 378.84 万元。与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

4、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：xx。注册资本：117,098.4634 万人民币，住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号。经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关xx技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、

工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至 2021 年 12 月 31 日，

烽火通信科技股份有限公司总资产 3,588,032.13 万元，净资产 1,259,209.41 万元。

2021 年度营业收入 2,631,498.03 万元，净利润 35,563.31 万元。与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

5、美国美光通信有限公司（U.S.Meiguang Telecommunication Inc.）。注册资本：5 万美元。住所：旧金山市蒙哥马利大街 300 号 535 单元（300 Montgomery Street, Suite 535 San Xxxxxxxxx）。经营范围：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至 2021 年 12 月 31 日，美国美光通信公司总资产 1,142.45 万

元，净资产 487.23 万元。2021 年度营业收入 421.53 万元，净利润 24.98 万元。与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

6、南京华信xxx通信有限公司。法定代表人：xxx。注册资本：34,459.96万人民币。住所：xxxxxxxxxxxxx 00 x。经营范围：生产销售光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销、流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供相关的产品及服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，南京华信xxx通信有限公司总资产 128,784.15

万元，净资产 45,581.7 万元。2021 年度营业收入 137,674.16 万元，净利润 214.89 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

7、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人：xx。注册资本：500 万人民币。住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。经营范围：一般经营项目是：从事通信产品的研发、生产（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市亚光通

信有限公司总资产 3,764.7 万元，净资产 2,373.91 万元。2021 年度营业收入 6,448.22

万元，净利润 595.92 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

8、武汉烽理光电技术有限公司。法定代表人：xx。注册资本：4,998.38 万人民币。住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。经营范围：从事光电技术、物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术的技术开发、技术合作、技术咨询、技术服务及软硬件产品的研发、设计、生产、批发兼零售；电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装；消防设备、安防设备、计算机软硬件的批发兼零售与技术服务；自有成果的转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月

31 日，武汉烽理光电技术有限公司总资产 10,213 万元，净资产 6,977.7 万元。2021

年度营业收入 2,717.62 万元，净利润 885.84 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。经查询，该企业不属于“失信被执行

人”。

9、武汉同博科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：2,644.854 万人民币。住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号。经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2021 年 12 月 31 日，武汉同博科技有限公司总

资产 9,207.1 万元，净资产 4,373.16 万元。2021 年度营业收入 8,788.02 万元，净利润

19.87 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

10、武汉同博物业管理有限公司。法定代表人：xxx。注册资本：500 万人民币。住所：xxxxxxxxxxxxxx 00 x 000 x。经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；餐饮管理；信息系统集成服务；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；家政服务；通用设备修理；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021

年 12 月 31 日，武汉同博物业管理有限公司总资产 2,282.93 万元，净资产 1,804.23

万元。2021 年度营业收入 5,245.09 万元，净利润 125.14 万元。与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

11、武汉网锐检测科技有限公司。法定代表人：xxx。注册资本：5,000 万人民币。住所：武汉市东湖新技术开发区吴家湾紫菘花园小区烽火科技大楼 9 楼。经营范围：质检技术服务；实验室检测仪器及设备研发、批发兼零售；信息技术咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至 2021 年

12 月 31 日，武汉网锐检测科技有限公司总资产 16,843.03 万元，净资产 12,442.69 万

元。2021 年度营业收入 5,657.2 万元，净利润 1,670.93 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

12、武汉长江计算科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：10,000 万人民币。住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx局部。经营范围：一般项目：服务器、计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品及相关部件的技术和产品、光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及通信产品（不含无线电发射设备）、智能交互产品开发、生产、销售和售后服务；网络信息安全软件、信息安全设备、人工智能应用软件技术开发、生产、销售及售后服务；云储存服务；信息技术及相关产品的开发、集成、运营和技术服务；计算机系统、信息系统、人工智能行业应用系统的工程设计、施工、系统集成服务、运营和维护；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，武汉长江计算

科技有限公司总资产 52,559.02 万元，净资产 10,207.11 万元。2021 年度营业收入

73,918.83 万元，净利润 187.14 万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

人”。

13、长飞光纤光缆股份有限公司。法定代表人：xx。注册资本：75,790.51 万人民币。住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号。经营范围：硏究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造。截至 2021 年 12 月 31 日，长飞光纤光缆股份有限公司

总资产 1,947,864.91 万元，净资产 1,058,502.75 万元。2021 年度营业收入 953,607.56

万元，净利润 72,067.57 万元。

与本公司关系：中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

14、锐光信通科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：26,672 万人民币。住所：xxxxxxxxxxxx 0 x。经营范围：光纤销售；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光纤制造；光缆制造；光缆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，山东xx量子芯科技有限公司总资产 66,497.12

万元，净资产 49,372.64 万元。2021 年度营业收入 22,336.06 万元，净利润 6,735.66

万元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

15、山东xx量子芯科技有限公司。法定代表人：xx。注册资本：2,000 万人民币。住所：xxxxxxxxxxxx 000 x X x 0X-000 x。经营范围：量子信息光电子器件的开发、生产和销售；光电子器件的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、生产、销售；信息系统集成服务；软件开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31 日，山东xx

量子芯科技有限公司总资产 2,922.53 万元，净资产 1,721.4 万元。2021 年度营业收入

98.87 万元，净利润 0.99 万元。

与本公司关系：本公司的联营企业。

16、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司。法定代表人：xxx。注册资本：

16,000 万人民币。住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路 88 号 1 幢 1-3 层。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2021 年 12

月 31 日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产 50,374.92 万元，净资产

11,925.35 万元。2021 年度营业收入 2,273.31 万元，净利润-2,358.77 万元。与本公司关系：本公司的联营企业。

17、武汉光谷机电科技有限公司。法定代表人：xxx。注册资本：4,000 万人民币。住所：武汉东湖开发区关南四路 37 号。经营范围：金属制品和塑料制品设计、制造及销售；承接通信工程（专营除外）、交通道路工程及产品设计、制造及销售；电力设备及产品的设计、制造、销售；汽车销售（不含小汽车）；金属材料销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截至 2021 年 12 月 31 日，武汉光谷机电科技有限公司总资产 21,687.28 万元，净资产 9,031.85 万元。2021 年度营业收入 8,766.76 万元，净利润-787.84 万元。

与本公司关系：中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

18、长飞（武汉）光系统股份有限公司。法定代表人：xx。注册资本：4750 万人民币。住所：武汉洪山区关山二路四号。经营范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、

硬件产品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截至 2021 年 12 月 31 日，长飞（武汉）光系统股份有限公司总资产 13,709.43 万元，

净资产 7,516.91 万元。2021 年度营业收入 12,888.16 万元，净利润 219.26 万元。与本公司关系：中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

19、深圳市虹远通信有限责任公司。法定代表人：xxx。注册资本：3000 万人民币。住所：深圳市南山区龙井路龙井商业中心八楼。经营范围：射频有源模块、光通信模块及组件、无线通信设备、射频无源器件及系统、电源模块和电源系统、通信设备及部件的研发和销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电子技术、自动化技术及产品技术开发与销售、设备安装及技术咨询服务（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经营进出口业务（国家有专项规定的从其规定）。许可经营项目是：射频有源模块、光通信模块及组件、无线通信设备、射频无源器件及系统、电源模块和电源系统、通信设备及部件的生产。截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市虹远通信有限责任公司总资产

5,692.56 万元，净资产 3,062.65 万元。2021 年度营业收入 5,584.31 万元，净利润-

261.67 万元。

与本公司关系：中国信息通信科技集团有限公司联营企业。

三、关联交易的主要内容

x公司与实际控制人及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存

在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与实际控制人及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

独立董事的事前认可意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于 2023 年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

独立董事的独立意见：公司已发生的 2023 年日常关联交易，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。特此公告

武汉xx科技股份有限公司董事会二○二三年三月一日

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武汉xx科技股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述

二、关联人介绍和关联关系

三、关联交易的主要内容

四、关联交易目的和对本公司的影响

五、独立董事的意见

六、备查文件

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武汉xx科技股份有限公司关于 2023 年日常关联交易的公告