Contract
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—058
福建东百集团股份有限公司
关于仓储物流子公司签署场地租赁相关协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
⚫ 本次关联交易系福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司将名下仓储物流项目建筑物的屋顶出租给相关主体用于建设、运营光伏发电系统，子公司收取固定租金，相关交易根据公平、公正的市场化原则进行，定价政策和定价依据符合市场原则，本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
⚫ 是否需提交股东大会审议：否
一、交易概述
（一）交易概述
根据公司与北京华夏幸福新能源科技有限公司（以下简称“华夏新能”）前期达成的合作情况，近日，公司仓储物流子公司东莞东嘉供应链管理有限公司、湖北台诚食品科技有限公司、河南润田供应链有限公司、天津东盈供应链管理有限公司、武汉市联禾华实业有限公司、河北东达仓储服务有限公司、长沙市东星仓储有限公司分别与华夏新能新设相关子公司签署具体合作合同，对方将分别承租上述仓储物流子公司名下仓储物流项目的建筑物屋顶用于建设、运营光伏发电系统，向公司支付租金，按项目运营服务期 25 年测算，
本次合作的 7 个项目租金总额合计约 2,552.50 万元；此外，部分光伏项目产生的电能供公司优先使用，公司按国家电网收费标准支付电费。
公司董事xx先生同时担任华夏新能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）审议程序
本次关联交易事项已经公司2024 年8 月30 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，关联董事xx先生已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
过去 12 个月内，公司与华夏新能及其相关子公司累计关联交易金额（含本次交易金额）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.关联方名称：北京华夏幸福新能源科技有限公司类 型：有限责任公司
注册资本：2,025 万人民币法定代表人：xxx
住 所：xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x 000
成立日期：2023 年 2 月 27 日
经营范围：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；发电技术服务；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售。
主要股东：小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别直接持有华夏新能 39.51%、29.63%股份。
2.关联方名称：东莞xxx能源科技有限公司
类 型：其他有限责任公司注册资本：100 万人民币
法定代表人：xx
住 所：xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 000 x
成立日期：2024 年 7 月 5 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售。
3.关联方名称：郑州探耀新能源科技有限公司类 型：其他有限责任公司
注册资本：100 万人民币法定代表人：xx
住 所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 000 x
成立日期：2024 年 7 月 24 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；充电桩销售。
4.关联方名称：武汉昌曜新能源科技有限公司类 型：其他有限责任公司
注册资本：100 万人民币法定代表人：xx
住 所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 0 x 0
单元 24 层 2403 室
成立日期：2024 年 6 月 27 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力行业高效节能技术研发，太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，发电技术服务，节能管理服务，储能技术服务，智能输配电及控制设备销售，风力发电技术服务，合同能源管理，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电装备销售。
5.关联方名称：天津清曜新能源科技有限公司类 型：有限责任公司
注册资本：100 万人民币法定代表人：xx
住 所：天津市宝坻区黄庄镇小城镇经济区东林xxx 150 米成立日期：2024 年 6 月 27 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售。
6.关联方名称：石家庄xxx能源科技有限公司类 型：其他有限责任公司
注册资本：100 万人民币法定代表人：xx
住 所：xxxxxxxxxxxxxxx 000 x卓达小区院内卓达综合办公楼 4楼 A 区 XS14
成立日期：2024 年 7 月 10 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售。
7.关联方名称：长沙宸曜新能源科技有限公司类 型：其他有限责任公司
注册资本：100 万人民币法定代表人：xx
住 所：xxxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx 0 x 000、 902-482
成立日期：2024 年 7 月 12 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售。
上述交易对手方均系华夏新能间接控制的新设子公司，华夏新能是一家以园区为主要应用场景，重点投资工商业分布式光伏、储能、充电桩等新能源基础设施的企业，其已开展的新能源项目遍布江苏、浙江、河北、山东等 10 余省市。华夏新能成立于 2023 年 2
月 27 日，其截至 2023 年 12 月 31 日的总资产为 10,010.64 万元，净资产为 7,561.59 万元，2023 年度的净利润为-604.43 万元（未经审计）。
本次交易对手方均不属于失信被执行人。
（二）与上市公司关系说明
公司董事xx先生同时担任华夏新能的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，华夏新能为公司关联方，基于谨慎原则，公司亦认定上述华夏新能子公司为公司关联方。
三、关联交易协议主要内容
本次合作主要是对方承租我方仓储物流园区建筑物屋顶用于建设、运营光伏发电系统，光伏项目涉及的发电设施、设备、辅助设备、仪器及其他全部辅助设施资产由对方采购及安装。协议主要内容如下：
（一）东莞东嘉 2.6MW 分布式光伏电站能源管理合同
甲方：东莞东嘉供应链管理有限公司乙方：东莞xxx能源科技有限公司
1、项目地点：东莞市沙田镇西太隆村三四围村民小组
2、项目容量：预计投建总容量为 2.6MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 2.20 万平方
米，租金为 21.50 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约
537.50 万元）。
5、节能效益分享：采用“自发自用，余电上网”模式，项目所发电能优先向甲方提供，甲方以项目所在地国家电网收费标准按月支付电费，双方根据实际使用情况结算。
（二）湖北台诚食品科技 1.2MW 分布式光伏电站能源管理合同
甲方：湖北台诚食品科技有限公司 乙方：武汉昌曜新能源科技有限公司
1、项目场地：黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北
2、项目容量：预计投建总容量为 1.2MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 1 万平方米，
租金为 3 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约 75 万元）。 5、节能效益分享：采用“自发自用、余电上网”模式，项目所发电能优先向甲方提
供，甲方以项目所在地国家电网收费标准按月支付电费，双方根据实际使用情况结算。
（三）河南润田 6.2MW 分布式光伏电站场地租赁协议甲方：河南润田供应链有限公司
乙方：郑州探耀新能源科技有限公司
1、项目场地：xxxxxxxxxx 00 x
2、项目容量：预计投建总容量为 6.2MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 4.50 万平方
米，租金为 11.30 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约
282.50 万元）。
5、并网模式：采用全额上网模式，光伏电站所发电能全部接入公共电网。
（四）天津东盈 5.2MW 分布式光伏电站场地租赁协议甲方：天津东盈供应链管理有限公司
乙方：天津清曜新能源科技有限公司
1、项目场地：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x
2、项目容量：预计投建总容量为 5.2MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 3.90 万平方
米，租金为 15.60 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约
390 万元）。
5、并网模式：采用全额上网模式，光伏电站所发电能全部接入公共电网。
（五）武汉联禾华实业 3.9MW 分布式光伏电站场地租赁协议甲方：武汉市联禾华实业有限公司
乙方：武汉昌曜新能源科技有限公司
1、项目场地：东西湖区走马岭街东吴大道以东、水产路以南
2、项目容量：预计投建总容量为 3.9MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 3 万平方米，
租金为 8.90 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约 222.50万元）。
5、并网模式：采用全额上网模式，光伏电站所发电能全部接入公共电网。
（六）河北东达仓储 8.5MW 分布式光伏电站场地租赁协议甲方：河北东达仓储服务有限公司
乙方：石家庄xxx能源科技有限公司
1、项目场地：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x(恒达产业园内）
2、项目容量：预计投建总容量为 8.5MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 6.30 万平方
米，租金为 28.20 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约
705 万元）。
5、并网模式：采用全额上网模式，光伏电站所发电能全部接入公共电网。
（七）长沙市东星仓储 4.3MW 分布式光伏电站场地租赁协议甲方：长沙市东星仓储有限公司
乙方：长沙宸曜新能源科技有限公司 1、项目场地：长沙市雨花区侯照村
2、项目容量：预计投建总容量为 4.3MWp，以项目建成验收后实际并网容量为准。
3、项目期限：项目建设周期为场地交付后 3 个月，项目运营服务期为 25 年。
4、租赁场地及费用：乙方承租甲方指定的项目场地内建筑物屋顶面积约 3 万平方米，
租金为 13.6 万元/年，按年支付，租赁期限为 20 年，届满后续签 5 年（总租金约 340 万元）。
5、并网模式：采用全额上网模式，光伏电站所发电能全部接入公共电网。
本次公司 7 个仓储物流项目子公司与华夏新能子公司签署的相关协议，涉及光伏电站的建设、安装、运营及审批等全部费用由乙方即华夏新能子公司承担，运行服务期内，其自行负责承担项目场地内光伏设备的日常维护维修与翻新工作及费用。
四、本次交易定价及对公司的影响
公司子公司将名下仓储物流项目建筑物的屋顶出租给华夏新能子公司用于建设、运营光伏发电系统，公司子公司收取固定租金，相关定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。公司在充分利用建筑物的闲置屋顶空间的同时增加项目运营收益，深度挖掘园区增值服务能力，实现经济效益与环境效益的双赢。
五、独立董事专门会议审核意见
经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，全体独立董事认为，本次交易可以充分利用双方资源优势，深度挖掘园区增值服务能力，创造经济效益和社会效益，且相关交易根据市场化原则进行，定价公平、公正、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
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