番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 高山 丈二 社外取締役 ○ ○ 有 2 小池 邦吉 社外取締役 ○ △ 有 3 曽小川 久貴 社外取締役 ○ ○ 有 4 5

20220701_独立役員届出書.xlsx

独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	株式会社ベルテクスコーポレーション	コード	5290
提出日	2022/7/1	異動（予定）日	2022/6/29
独立役員届出書の提出理由		第4回定時株主総会で社外取締役が選任されたため。
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号

氏名

社外取締役／社外監査役

独立役員

役員の属性（※２・３）

異動内容

本人の同意

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

該当 なし

1

xx xx

社外取締役

○

○

有

2

xx xx

社外取締役

○

△

有

3

xxx xx

社外取締役

○

○

有

4

5

３．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1		xxxxxは、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えて おられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員に指定しております。
2	xxxxxは、当社と法律顧問契約を締結していましたが、2021年6月 30日をもって契約を終了いたしました。	xxxx氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を 踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また当社と特別な利害関係がなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3		曽xxxx氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事xxの経験を通じて、下水道分 野に精通しており、また、幅広い知識と高い見識を備えておられることから、社外取締役に適任であると判断していることに加え、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4
5

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※２ 役員の属性についてのチェック項目 a．上場会社又はその子会社の業務執行者

b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

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