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证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-087

盛达金属资源股份有限公司

关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署增资协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性xx或重大遗漏。

一、协议签署概况：

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）新增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（ 以下简称 “本次增资”），公司与鸿林矿业及成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦瑟科技”）、成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲店矿业”）、xx、xxx、xxx、xxx、xxx签署了《关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。鸿林矿业于 2023 年 12 月完成本次增资相关工商变更登记手续，并取得了木里藏族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，公司持有鸿林矿业 53.00%的股权，鸿林矿业成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 4 日披露的《关于增资四川鸿林矿业有限公司的公告》、《关于增资四川鸿林矿业有限公司的进展公告》（公告编号：2023-074、2023-078）。

麦瑟科技拟向其合伙xxx、xxx、xxx、xxx、xx转让其所持鸿 林矿业 22.34%的股权，甲店矿业拟向其合伙人xx、xxx、xxx转让其所 持鸿林矿业 12.02%的股权。公司于 2024 年 8 月 9 日召开的第十一届董事会第二 次会议审议通过了《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金 属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》，

同意公司遵循《增资协议》所约定的内容，放弃优先购买权，并全力配合办理相

关股权转让手续，同时就麦瑟科技和甲店矿业的合伙人受让鸿林矿业股权后享有

/承担《增资协议》下的权利和义务进行约定。公司与鸿林矿业及麦瑟科技、甲店矿业、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx签署了

《<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

公司持有鸿林矿业 53.00%的股权，上述股权转让后，公司持有鸿林矿业的股权比例不变。本次签署的《补充协议》为交易各方经过协商就本次增资的《增资协议》之补充，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次《补充协议》的签署无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、麦瑟科技

名称：成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：xx

出资额：13,357.268 万元人民币企业类型：有限合伙企业

经营范围：计算机技术、信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要经营场所：xx（xx）xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x

0 x 0 xx 00 x 0 x

主要合伙人：xx出资麦瑟科技的比例为 49.2007%，xxx出资麦瑟科技的比例为 19.5382%，xxx出资麦瑟科技的比例为 11.7229%，xxx出资麦瑟科技的比例为 9.7691%，xx出资麦瑟科技的比例为 9.7691%。

麦瑟科技不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

2、甲店矿业

名称：成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：xxx

出资额：10,092.732 万元人民币企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：非金属矿及制品批发；金属矿石批发；采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要经营场所：xx（xx）xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000

号 9 栋 1 单元 9 层 912 号

主要合伙人：xx出资甲店矿业的比例为 43.0119%，xxx出资甲店矿业的比例为 33.2478%，xxx出资甲店矿业的比例为 23.7403%。

甲店矿业不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

3、xx

住所：四川省乐山市市中区较场坝街

xx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

4、xxx

住所：xxxxxxxxx

xxx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

5、xxx

住所：福建省厦门市思明区华新路

xxx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

6、xx

住所：xxxxxxxxx

xx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

7、xxx

住所：成都市青羊区金凤路

xxx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

8、xxx

住所：四川省仁寿县文林镇商城街

xxx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

9、xxx

住所：成都市武侯区鹭岛x

x贻辉不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

10、xxx

住所：成都市xx区府城大道

xxx不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。三、标的公司基本情况

名称：四川鸿林矿业有限公司

法定代表人：xxx

注册资本：25,204.2553 万元人民币企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 11 月 25 日

经营范围：黄金矿山采选、矿产品销售及矿山机电设备经营，矿山地质勘查、工程地质勘查和矿山开采技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 x

股权转让前后股权结构：

股东名称	本次股权转让前股权结构		本次股权转让后股权结构
	认缴出资额 （万元）	持股比例	认缴出资额 （万元）	持股比例
盛达金属资源股份有限公司	13,358.2553	53.0000%	13,358.2553	53.0000%
成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）	5,630.0000	22.3375%	——	——
成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）	3,029.5800	12.0201%	——	——
xx	——	——	2,770.0000	10.9902%
xxx	2,340.4200	9.2858%	2,340.4200	9.2858%
xx	423.0000	1.6783%	2,276.0800	9.0305%
xxx	423.0000	1.6783%	1,142.2300	4.5319%
xxx	——	——	1,100.0000	4.3644%
xxx	——	——	1,007.2700	3.9964%
xxx	——	——	660.0000	2.6186%
xxx	——	——	550.0000	2.1822%
合计	25,204.2553	100.0000%	25,204.2553	100.0000%

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，鸿林矿业的资产总额 37,638.17 万

元，负债总额 32,075.70 万元，净资产 5,562.47 万元，2023 年度营业收入 0.00 元，

净利润-2,510.87 万元（数据经审计）；截至 2024 年 3 月 31 日，鸿林矿业的资产

总额 34,724.46 万元，负债总额 29,470.53 万元，净资产 5,253.93 万元，2024 年

1-3 月营业收入 0.00 元，净利润-308.54 万元（数据未经审计）。

鸿林矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，鸿林矿业不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

甲方：盛达金属资源股份有限公司乙方：

乙方一：成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）乙方二：成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）xxx：xx

xxx：xxxxxx：xxx

丙方：四川鸿林矿业有限公司xx：（合称“受让方”） xx一：xx

xx二：xxxxxx：xxxxx四：xxxxx五：xx xxx：xxxxx七：xxx

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于甲方、乙方、xxx、xxx、丙方于 2023 年 11 月签署了《增资协议》，乙方一、乙方二拟分别向自身合伙人转让所持丙方股权，现相关方经友好协商达成以下内容，作为《增资协议》的补充协议。

1、甲方、乙方同意，xxx、乙方二分别向自身合伙人转让其持有的丙方股权，甲方、乙方一致遵循《增资协议》所约定的内容，放弃优先购买权，并全

力配合办理相关股权转让手续。

2、各方同意，xx自取得丙方股权后即受《增资协议》的约束，享有/承担乙方一和xxx在《增资协议》下的权利和义务；前述权利和义务，xx按其受让乙方一、乙方二所持丙方股权比例享有/承担。

3、本补充协议是对《增资协议》的补充，与《增资协议》不一致之处以本补充协议为准。除本补充协议所作补充之外，《增资协议》其余条款继续有效。

4、本补充协议自法人主体法定代表人或授权代表签字并加盖公章及自然人主体签字捺印之日起生效。

五、协议对公司的影响

根据《增资协议》7.8 条的约定，麦瑟科技和甲店矿业向自身合伙人转让其持有的鸿林矿业股权时，《增资协议》各方均同意放弃优先购买权，并全力配合办理相关股权转让手续（包括但不限于：配合签署放弃优先购买权声明、股东会决议等文件）。各方遵循《增资协议》所约定的内容签署《补充协议》，同时就麦瑟科技和甲店矿业的合伙人受让鸿林矿业股权后享有/承担《增资协议》下的权利和义务进行约定。公司持有鸿林矿业 53.00%的股权，上述股权转让后，公司持有鸿林矿业的股权比例不变，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，本次签署的《补充协议》对公司当期的财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、合同的审议程序

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十一届董事会第二次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》。公司董事会认为公司放弃鸿林矿业的优先购买权，并全力配合办理相关股权转让手续遵循了《增资协议》的约定，《补充协议》就麦瑟科技和甲店矿业的合伙人受让鸿林矿业股权后享有/承担《增资协议》下的权利和义务进行了约定。公司与鸿林矿业及麦瑟科技、甲店矿业、xx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx签署《补充协议》不会损害公司利益。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；

3、《<关于盛达金属资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>

之补充协议》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会二〇二四年八月十日