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证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2011-007
青岛金王应用化学股份有限公司关于审议日常关联交易合同及 2011 年日常关联交易预计的公告
x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性xx或重大遗漏。
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,2007 年 5 月 1 日,公司与青岛金王国际运输有限公司签订了《运输及快递服务协议》,约定青岛金王国际运输有限公司为公司提供进出口货物的海运及空运等业务服务,收取的相关费用标准不得高于其为其他第三方提供服务而收取费用的标准,服务期限为五年。根据深交所股票上市规则关于“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务。”的规定,现将上述交联交易再次提交公司董事会进行审议,并将提交公司股东大会审议。
关联交易类别 | 按产品或劳务 细分 | 关联人 | 预计金额 (万元) | 上年交易总金 额(万元) |
提供租赁 | 办公用房 | 青岛金王工业园有限公司 | 102 | 102 |
提供租赁 | 办公用房 | 青岛金王集团有限公司 | 80 | 73.33 |
提供运输 | 运输服务 | 青岛金王国际运输有限公司 | 600 | 564.21 |
2011 年度预计公司及子公司发生的日常关联交易如下:一、预计全年日常关联交易的基本情况
注:1、公司子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司分别租赁青岛金王集团有限公司办公用房,租金为 70 万元/年和 10 万元/年。
2、公司 2010 年度接受青岛金王国际运输有限公司提供的运输业务服务交易金额较 2010 年
初预计披露的 300 万元超额 264.21 万元,主要原因为公司 2010 年外销收入增加,相应的产品运输费用增加。
二、关联方介绍和关联交易
1、基本情况:
(1)青岛金王工业园有限公司成立于 1998 年 7 月,注册资本
为 602.4 万美元;注册地址为青岛即墨市三里庄金王工业园。法定代表人为xx。主要从事兴建、经营出租和出售工业园房屋等。
(2)青岛金王集团有限公司成立于 2000 年 7 月,注册资本为
人民币 15000 万元,法定代表人xx。经营范围为:生产、加工服装、五金制品;批发、零售办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽。
(3)青岛金王国际运输有限公司成立于 1998 年 6 月,注册资
本 4500 万元,注册地址为xxxxxxxxxx 00 x。法定代表人为xxx,主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务;国际快递(不含私人信函业务)。
2、与本公司的关联关系
青岛金王工业园有限公司为公司终级控股股东青岛金王集团有限公司控股子公司;青岛金王集团有限公司为公司终级控股股东;青岛金王国际运输有限公司为公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
房屋租赁费标准参照房屋所在地xx房屋租赁价格;运输快递服务费用参照市场价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司因办公生产需要租赁办公地、宿舍、食堂和露天货场,因业务需要由青岛金王国际运输有限公司为公司提供运输、快递服务。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准,定价公平合理,未损害非关联股东的利益。
五、审议程序
1、上述关联交易分别经公司 2010 年 1 月 1 日总经理办公会议、第四届董事会第二次会议、第二届董事会第十一次会议及第四届董事会第四次会议审议通过;
2、公司关联董事xxx、xx回避表决;
3、公司三名独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,认为其决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准,定价公平合理,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,符合公司的最大利益,未损害非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
1、房屋租赁协议
2010 年 1 月 1 日,公司与青岛金王工业园有限公司签署该协议,
租赁期限为三年,自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,年租金
为 102 万元。
2、房屋租赁协议
公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司和青岛保税区金王贸易有限公司于 2010 年 9 月 1 日起分别向青岛金王集团有限公司有
限公司租赁办公用房产,其中青岛金王国际贸易有限公司租赁 1600
平方米,租赁价格为 70 万元/年;青岛保税区金王贸易有限公司租赁
200 平方米,租赁价格为 10 万元/年。租赁期限均为三年,自 2010 年
9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日,按季支付租金。
3、运输及快递服务协议
公司与青岛金王国际运输有限公司(以下简称金王国际运输公司)于 2007 年 5 月签署该协议。协议约定金王国际运输公司在货运代理、快递服务业务方面为公司提供相关服务,金王国际运输公司向公司收取服务费的标准不得高于其向第三方提供服务而收取费用的标准。协议有效期为 5 年。
七、备查文件
1、公司 2010 年 1 月 1 日总经理办公会议纪录、第四届董事会第二次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届董事会第十一次会议及第四届董事会第四次会议决议
2、房屋租赁协议、运输及快递服务协议
3、独立董事出具的独立意见特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
2011 年 3 月 24 日