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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-023
东莞铭普光磁股份有限公司关于终止投资协议的公告
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性xx或重大遗漏。
2022 年 4 月 24 日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止投资协议的议案》。同意公司终止与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》。现将相关事项情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2020 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十二次会议，于 2020 年 9 月 25 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在广东清远xx技术产业开发区投资建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。具体内容详见 2020 年 9 月 9 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）的《关于对外投资的公告》。
2021 年 1 月 5 日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，公司于 2021
年 12 月 31 日与广东清远xx技术开发区管理委员会签订了《通信光电子产业基地项目投资协议书》。
2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，截至 2021 年
6 月 30 日，公司尚未收到清远xx区管委会进行土地招拍挂的正式书面通知，公司也尚未取得相应土地使用权。
2021 年 12 月 31 日，公司披露了《关于对外投资的进展公告》，通过向管委会办公室咨询项目进展情况，对方回复征地拆迁工作基本完成，用地报批方面，部分指标尚未获省自然资源厅批准备案，待完善土地报批手续后才能实施土地平
整。
二、本次终止投资协议的原因
公司在签署投资合作相关协议后，积极做好履约准备。但截至本会议日，由于该项目用地尚未进行公开出让，导致公司无法实质性推进该项目，投资项目未能取得实质性进展。公司与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》中约定，“因其他因素使得本协议的履行不可行，双方均可以解除本协议，但应提前 15 个工作日书面通知另一方。”综合考虑各方面因素，公司向广东清远xx技术产业开发区管理委员会提出了《关于终止通信光电子产业基地项目投资协议的函》。
三、本次终止投资协议对公司的影响
截至目前该项目用地尚未进行公开出让，该项目未实质性推进，本次终止与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，公司终止与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》，是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。
五、独立董事意见
x次终止与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基 地项目投资协议书》，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公 司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止与广东清远xx技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基
地项目投资协议书》。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。