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证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

关于与安阳市人民政府、金一文化签署项目投资协议书的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、协议签署情况

2017 年 10 月 9 日，河南鑫融基金控股份有限公司（以下简称鑫融基、公司或丙方）与安阳市人民政府（以下简称安阳市政府、甲方）、北京金一文化发展股份有限公司（以下简称金一文化、乙方）签署了《安阳市项目投资协议书》，甲、乙、丙三方本着平等互利、共同发展的原则，就在安阳市投资建设“黄金珠宝全产业链项目”进行了协商并达成投资协议。

二、合作方情况

1、安阳市人民政府

安阳市位于河南省境内。

公司与安阳市人民政府无关联关系。 2、北京金一文化发展股份有限公司

统一社会信用代码：91110000669102172T类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：钟葱

注册资本：64803.60 万人民币

成立日期：2007 年 11 月 26 日

住所：xxxxxxxxxxxx X0 x 0 xx 000 x

经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、xxx；商标转让与代理服务。

金一文化于 2014 年 01 月 27 日在深圳证券交易所上市，股票代码（002721）。公司主营业务为贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计、生产及销售。公司上市后，不断拓展多元的经营模式，在中国黄金珠宝首饰行业包括批发及零售渠道、智能制造、可穿戴设备等行业上下游及相关行业进行战略布局，已逐步打造成一家优秀的平台型企业。

公司与金一文化不存在关联关系。三、协议主要内容

（一）项目概述

为确保项目快速有序推进，乙、丙双方计划投资的黄金珠宝产业项目分三个阶段实施，包括设立先期办公展示区、建设黄金珠宝及关联配套产业展示销售中心、打造黄金珠宝文化旅游小镇。其中，临时办公展示区约 2000-5000 平方米，黄金珠宝及关联配套产业展

示销售中心面积约 6 万平方米（以实际应用面积为准），黄金珠宝

文化旅游小镇用地约 500 亩。项目总投资不低于 50 亿元。整个项目建成投入运营后，将成为集“金一文化”区域总部办公、产品展示、销售、研发、生产、仓储、物流及配套服务功能于一体，辐射

晋冀鲁豫四省的黄金珠宝全产业链项目。 (二) 项目建设及相关扶持政策

1、项目先期办公展示区

乙方将在甲方区域内先行租赁约 2000～5000 平方米场地，先行落户区域总部基地用于先期办公和产品展示。上述先期办公展示场所由甲方积极帮助寻找落实，具体物业租赁事宜由乙方与物业所有方签订承租合同，并由甲方确认后按合同履行相关约定。在乙方达到先期办公展示区承诺的产值和税收效益后，甲方承诺给予乙方先期办公展示区租金补贴。

2、黄金珠宝及关联配套产业展示销售中心

乙方将黄金珠宝及关联配套产业展示销售中心设立在老城核心商圈彰德府商业步行街内，规划总使用面积约 6 万平方米，其中

黄金珠宝产业面积不少于 2 万平方米。彰德府商业步行街有关资产经专业评估公司进行评估后，以评估价作为起始价进行拍卖。在三方协商一致的基础上，由乙、丙双方负责出资按市场价取得。为支持项目发展，甲方对乙、丙两方引进的入驻展示销售中心的黄金珠宝类企业及关联配套产业类企业投入运营后，按照企业对市、区两级财政实际贡献给予奖励。

3、黄金珠宝文化旅游小镇

甲方在xx寺高端商务区内，为项目规划总面积约 500 亩的黄金珠宝文化旅游小镇用地，用于建设集研发、生产、展示、仓储及配套服务功能于一体的黄金珠宝文化旅游小镇。一期供地不少于

200 亩，在项目选址确定后 3 个月内力争进行土地挂牌。其余根据项目需求分期供地，乙、丙双方按照土地出让有关规定依法取得。

4、项目产业基金

为支持项目建设，甲、乙双方共同出资设立河南黄金珠宝产业基金（以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册地:安阳市，专项用于支持乙方在安阳市建设的金一文化产业园项目，基金总规模为人民币 50 亿元，首期 10 亿元。其中甲方出资 20%，乙方出资不低于 20%，其余由相关金融机构负责出资，甲方为主、乙丙双方协助落实基金优先级资金到位；投资期限为“5+2”年，其中 5 年为投资期，2 年为退出期。产业基金所涉及的出资时限、收益分配、退出机制等其他详细操作细则，由甲、乙、丙三方另行签订具体合作协议。

(三) 各方的权利和义务 1、甲方的权利和义务

x协议签订后，甲方要专门成立主要领导挂帅的项目专项服务领导小组，实行“一站式”服务，安排专人全程负责协调解决项目推进中遇到的困难和问题。甲方负责协调落实项目先期办公场所选址、公司总部注册手续办理等各项工作。甲方负责落实彰德府商业步行街有关资产拍卖工作，乙、丙双方依法通过拍卖合法取得产权。甲方负责落实黄金珠宝文化旅游小镇项目选址、用地指标审批等相关工作。甲方监督检查乙方项目投资进度、施工进度、施工质量情况等。甲方负责将该项目申报市、省重点建设项目，重点推荐乙方

项目积极申报当地各类政府扶持资金。 2、乙、丙方的权利和义务

x协议签订后，乙、丙方要尽快组织团队，积极开展项目规划编制、资金筹集、正式合同编制等一系列前期筹备工作。乙、丙方在编制项目建设规划方案时，要确保规划方案符合安阳市城市建设规划总体要求。在前期各项工作就绪，项目具体实施合同签订后，乙、丙方要确保资金及时到位，按期开工建设，保证工程质量。乙、丙方要在合同规定的时间内，按照方案规划和设计要求完成项目投资、开发、建设和运营。

(四) 其他

x协议实施细则，甲、乙、丙三方另行签订具体合同执行。本协议未尽事宜，甲、乙、丙三方协商一致后，另行约定。甲、乙、丙三方中任何一方违约造成其它方损失的，其它方有权追究违约方的责任。本协议执行过程中发生的争议或纠纷，协商不成的，由安阳仲裁委员会进行仲裁。本协议经三方签字盖章后生效。

四、协议对公司的影响

协议的签署是公司积极落实2016 年8 月与安阳市政府签署的

《战略合作协议》中“引进鑫融基在河南及北上广深等地合作伙伴的优质资源，为安阳经济建设转型升级工作引资融智，为安阳搭建豫北金融中心、建设可持续性的区域金融生态链贡献力量。”的重要体现，也是继安阳中小企业担保有限公司、安阳鑫融基新材料产业投资基金及安阳鑫融基产业园区股权投资基金落地后，

公司在安阳市的又一重要投资举措，公司将发挥控股股东在黄金

珠宝和金融等多领域的产业优势，做强做大安阳区域市场，不断提升公司经营业绩。

五、风险提示

1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

2、在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行。

3、公司将根据协议的后续进展情况履行相应程序和信息披露

义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

《安阳市项目投资协议书》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会 2017 年 10 月 10 日