Contract

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2020-041

天津天药药业股份有限公司

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司日常关联交易公告

重要内容提示：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事xx先生、万国华先生、xx先生对此次日常关联交易事前认可并发表了独立意见，此议案不需提交公司股东大会审议。

●此次关联交易将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6

月 26 日经第七届董事会第二十一次会议审议通过关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）日常关联交易的议案，公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，交易金额不超过人民币 2,000 万元（详见公司公告 0000-000#）。 2019 年 6 月至 2020 年 5 月公司向津药瑞达采购缬氨酸、亮氨酸、异

亮氨酸等医药中间体，实际发生交易金额为人民币 1,491 万元。因协 议到期，为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞 达继续签订《框架购销协议》，在同等条件下，优先向津药瑞达采购 氨基酸系列中间体作为公司生产相关药品的原料，协议有效期为一年，

交易金额不超过人民币 4,000 万元。

公司于 2020 年 6 月 30 日经第七届董事会第三十四次会议审议通过关于公司与津药瑞达签署《框架购销协议》的议案。津药瑞达是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案，独立董事对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。

二、关联方介绍

津药瑞达成立于 2014 年 12 月 5 日，注册资本为 23,526.60 万元，注册地为许昌经济技术开发区阳光大道西段南侧，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为xxx，经营范围为：氨基酸系列（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品副产品的生产销售及其运输服务；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；蒸汽的生产销售。津药瑞达 2019 年末总资产 56,815.8万元，净资产 12,282 万元，2019 年营业收入 14,241.3 万元，2019 年净利润-3,654.8 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与津药瑞达签订《框架购销协议》，协议有效期为一年，累计发生额不超过人民币 4,000 万元。协议约定公司从津药瑞达采购部分中间体，价格参照市场上的同种购销活动，依据公平合理的原则，协商确定价款，协议自公司董事会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从津药瑞达采购部分中间体，将有利于保证产品质量，降低

公司的采购成本，更符合成本效益原则，此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。

五、独立董事意见

1．本次会议审议的公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公司的日常关联交易将有利于保证产品质量，降低公司的采购成本，更符合成本效益原则，也不会产生同业竞争。

2．本次会议审议的日常关联交易符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益。

3．由于议案涉及关联交易，关联董事xxxxx、xxxx回避表决，其他非关联董事一致通过了议案。本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

六、备查文件目录

1．公司第七届董事会第三十四次会议决议；

2．独立董事事前认可意见；

3．独立董事意见书；

4．《框架购销协议》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日