会社名 Zホールディングス株式会社 コード 4689 提出日 2020/6/16 異動（予定）日 2020/10/1 独立役員届出書の提出理由 定時株主総会社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員指定している（※１） 番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 吉井 伸吾 社外取締役 ○ ○ 有 2 鬼塚 ひろみ 社外取締役 ○ ○ 有 3 臼見 好生...
Zホールディングス株式会社_独立役員届出書(2020.6.16)clean
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | Zホールディングス株式会社 | コード | 4689 |
提出日 | 2020/6/16 | 異動（予定）日 | 2020/10/1 |
独立役員届出書の提出理由 | 定時株主総会社外役員の選任議案が付議されるため。 | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性 関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし | ||||||
1 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
2 | xx xxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
3 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 訂正・変 更 | 有 | ||||||||||||
4 | xx xxx | 社外取締役 | ○ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
5 | xx x | 社外取締役 | ○ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
6 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況ついての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | xxxx氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当して おらず、独立性を備えております。 xxxx氏は、企業経営関する豊富な知識と経験、企業統治関する高い見識を有し、2008年６月当社の社外監査役就任以来７年間、2015年６月当社の社外取 締役 (独立役員) 常勤監査等委員就任以来４年間在任し、コーポレートガバナンスの強化および監査体制の充実貢献していただいています。 | |
2 | xxxxx氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当し ておらず、独立性を備えております。 xxxxx氏は、経営陣幹部としてxxの業務執行経験および実績を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識をもと、2012年６月当社の社外監査役就任以来３年間、2015年６月当社の社外取締役 (独立役員) 常勤監査等委員就任 以来４年間在任し、コーポレートガバナンスの強化および監査体制の充実貢献していただいています。 | |
3 | xxxx氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当して おらず、独立性を備えております。 xxxx氏は、コーポレート部門おけるxxの業務執行経験および実績を有しています。また、企業経営およびコーポレートガバナンス関する豊富な知識・実績やITビジネスへの高い見識等を有しています。 | |
4 | xxxxx氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当し ておらず、独立性を備えております。 xxxxx氏は、スタンフォード大学経営大学院おいてMBAを取得するなど会社経営関する豊富な知識を有しており、またファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識から、特投資家の視点基づき当社の経営対する有益な助言や適切な監督を期待し、LINE株式会社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。 | |
5 | xxxxは、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当してお らず、独立性を備えております。 xxxxは、弁護士として企業の危機管理やコンプライアンス体制 関する幅広い知見を有しております。LINE株式会社おける社外取締役として、同社 おいて、特危機管理プロセスの整備関する適切かつ有益な助言・提言を行ってきた実績も踏まえ、同社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏は、社外役員となること以外で会社経営関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役として適任と判断しております。。 | |
6 | xxxx氏は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項 いずれも該当して おらず、独立性を備えております。 xxxx氏は、米国ハーバード大学ビジネススクールおいてMBAを取得しており、 ITとエンターテインメント産業おける海外企業戦略、コーポレートガバナンス、イノベーション豊富な知識を有しております。また、コンテンツビジネスおよびキャラクターライセンスビジネスを中心、海外 おける事業展開および経営管理関する豊富な知見も有しております。LINE株式会社 おける社外取締役として、企業経営で培われた実践的な視点から、同社おいて適切かつ有益な助言・提言を行ってきた実績も踏まえ、同社との経営統合後の当社の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。 |
４．補足説明
新任のxxxxxx、xxxxおよびxxxx氏の選任の効力は、2020年3月17日開催の当社臨時株主総会おいて承認された当社を株式交換完全親会社、LINE分割準備(株)を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の効力発生および監査等委員である取締役xxxxxおよびxxxxx氏の２名が辞任より退任すること（補欠の監査等委員としてxxxxが選任され、かつ、xxxxxまたはxxxxx氏の補欠として、監査等委員である取締役就任した場合、xxxxも辞任より退任すること）を条件として、本株式交換の効力発生日をもって生じる予定です。
※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員ついて、独立役員として届け出ている場合は、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性ついてのチェック項目 a．上場会社又はその子会社の業務執行者
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h． 上場会社から役員報酬以外多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k． 社外役員の相互就任の関係ある先の業務執行者（本人のみ）
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則規定する項目の文言を省略して記載しているものであることご留意ください。
※３ 本人が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「○」、「過去」 該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目 「現在・最近」 おいて該当している場合は「●」、「過去」 該当している場合は「▲」を表示してください。
※４ a～ｌのいずれか 該当している場合は、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。
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